Юрист Ключко назвал реквизиты главным признаком мошеннического сбора средств

Один из ключевых маркеров мошенничества при организации сборов средств это реквизиты, на которые предлагается перечислить деньги. В беседе с РИАМО об этом рассказал Антон Ключко, глава адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры».

Как отметил юрист, у легитимных благотворительных фондов и некоммерческих организаций всегда можно запросить финансовую отчётность, подтверждающие чеки и медицинские документы из учреждений, где проходит лечение.

Но с распространением нейросетей и искусственного интеллекта подделка таких бумаг становится всё доступнее. Фальсифицировать справку об инвалидности, персональные сведения, документы, якобы подтверждающие личность, теперь проще. А значит, распознать настоящий сбор от фиктивного действительно труднее.

Важнейшим индикатором Ключко назвал данные получателя платежа. Добросовестные благотворительные организации, как правило, принимают пожертвования на расчётные счета. Сама по себе просьба перевести средства на банковскую карту частного лица ещё не свидетельствует о мошенничестве, подчеркнул адвокат.

Тем не менее массовый приток переводов на обычную карту способен привлечь внимание кредитной организации и повлечь блокировку операций. Именно поэтому для крупных и регулярных кампаний такой формат нехарактерен.

Как ранее писала Общественная служба новостей, Кулебакский городской суд Нижегородской области вынес приговор женщине, которая обманом оформила на знакомую три банковских кредита.

IT-эксперт Алексей Курочкин заявил, что мошенники смогут обойти закон о сим-боксах.