Общество

Юрист Хаминский призвал оперативно предоставлять запрашиваемые документы банком

23 января 2026, 02:32 — Общественная служба новостей — ОСН

Руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский в разговоре с агентством «Прайм» объяснил, какие именно операции по банковской карте могут быть расценены как подозрительные. Кроме того, собеседник агентства рассказал, как правильно реагировать на запросы о пояснении транзакций.

По его словам, под подозрение могут попасть частые переводы на карты разных людей, а также мгновенное перечисление полученных средств другим лицам. Внимание могут привлечь крупные суммы без ясного объяснения источника доходов, а также финансовые операции, проведенные в нетипичных местах.

В подобных ситуациях банк имеет право отказать клиенту в проведении перевода либо потребовать дополнительные разъяснения и документы. Такие действия основаны на законодательстве о противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, уточнил Александр Хаминский.

«Чтобы не заблокировали карту, отвечайте честно и оперативно, предоставляйте запрашиваемые документы, подтверждающие легальность операций (договоры, чеки, выписки), избегайте дробления платежей, не снимайте сразу крупные поступления на карту», — призывает юрист.

Ранее сообщалось, что оборот наличных денег в России может вырасти на 25%. Ранее наблюдавшаяся тенденция отказа от использования наличных средств заметно замедлилась. Среди причин возросшего интереса к наличным деньгам упоминаются перебои в работе систем безналичной оплаты, усиленный контроль банков за денежными переводами. Подробности об этом читайте в материале Общественной службы новостей.

Поделиться
Дарья Иванова

В 2022 году окончила высшую школу журналистики ТГУ. В профессии с 2021 года. За это время работала корреспондентом, редактором и маркетологом в региональных СМИ. Побывала на Сахалине. Там вела местный Telegram-канал и занималась пиаром ВГК. С октября 2023 года корреспондент Общественной службы новостей.

Последние статьи

В Госдуме предложили месяц без штрафов для новых камер

В Государственной Думе предлагают изменить порядок работы новых дорожных камер и ввести для них месячный пробный период. Инициатива касается комплексов фотовидеофиксации, которые устанавливают на новых участках дорог. Об этом сообщает…

% дней назад

ТАСС: Елена Булукова покинула пост гендиректора МХАТ имени Горького

Заслуженный деятель искусств РФ Елена Булукова, назначенная на пост генерального директора МХАТ имени Горького в октябре 2025 года, покинула эту должность. Об этом в четверг, 11 июня, сообщает ТАСС. Информацию…

% дней назад

Арутюнян заявила, что летом купальник нельзя использовать вместо нижнего белья

Психолог и когнитивно-поведенческий терапевт Евгения Арутюнян в интервью «Радио 1» предостерегла отдыхающих от распространенной летней привычки. Специалист подчеркнула, что мокрый купальник категорически нельзя использовать в качестве замены нижнему белью. По…

% дней назад

Румыния попросила Украину доработать морские беспилотники

Министерство обороны Румынии обратилось к Украине с просьбой доработать программное обеспечение беспилотников, чтобы они могли самоуничтожаться при потере управления. Об этом сообщает Defense Romania. По данным издания, речь прежде всего…

% дней назад

Трое подростков изнасиловали женщину в Австралии

В Австралии расследуют нападение на супружескую пару, совершенное в районе Манунда города Кэрнс. По данным следствия, в частный дом ночью проникли трое несовершеннолетних. Двое из них, как утверждается, были вооружены…

% дней назад

Семь человек получили ранения при ударе по заправке в Брянской области

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил о том, что семь человек, среди которых оказался несовершеннолетний, получили ранения в результате удара, нанесенного вооруженными формированиями Украины по автозаправочной станции в Стародубском…

% дней назад