Изображение сгенерировано нейросетью Шедеврум
Руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский в разговоре с агентством «Прайм» объяснил, какие именно операции по банковской карте могут быть расценены как подозрительные. Кроме того, собеседник агентства рассказал, как правильно реагировать на запросы о пояснении транзакций.
По его словам, под подозрение могут попасть частые переводы на карты разных людей, а также мгновенное перечисление полученных средств другим лицам. Внимание могут привлечь крупные суммы без ясного объяснения источника доходов, а также финансовые операции, проведенные в нетипичных местах.
В подобных ситуациях банк имеет право отказать клиенту в проведении перевода либо потребовать дополнительные разъяснения и документы. Такие действия основаны на законодательстве о противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, уточнил Александр Хаминский.
«Чтобы не заблокировали карту, отвечайте честно и оперативно, предоставляйте запрашиваемые документы, подтверждающие легальность операций (договоры, чеки, выписки), избегайте дробления платежей, не снимайте сразу крупные поступления на карту», — призывает юрист.
Ранее сообщалось, что оборот наличных денег в России может вырасти на 25%. Ранее наблюдавшаяся тенденция отказа от использования наличных средств заметно замедлилась. Среди причин возросшего интереса к наличным деньгам упоминаются перебои в работе систем безналичной оплаты, усиленный контроль банков за денежными переводами. Подробности об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Клинический психолог Маргарита Алексеева в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, как родителям мягко ограничить время, которое школьник проводит перед экраном, не разрушая доверительных отношений. Специалист подчеркнула, что дети, особенно…
Мощное климатическое явление Эль-Ниньо, природный феномен Тихого океана, вступило в силу и уже повышает глобальные температуры. Американские ученые официально подтвердили его возобновление. Об этом пишет telegram-канал BAZA. В 1877 году…
Лидер «Единой России», замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время выступления на заседании экспертного совета партии по подготовке новой народной программы анонсировал проработку вопроса о введении дополнительной социальной выплаты для…
В Шанхайском зоопарке умер Бамо — старейший самец азиатского слона, внесенный в племенную книгу Китайской ассоциации зоопарков. Об этом сообщает China Daily. Животное прожило 65 лет. Бамо родился в Мьянме…
Посольство Ирана в Индонезии опубликовало необычный постер в преддверии чемпионата мира по футболу 2026 года. Изображение было размещено в официальном аккаунте дипломатической миссии в социальной сети X*. Плакат вызвал широкий…
Праздничные выходные 12-14 июня, приуроченные ко Дню России, принесут в столичный регион жару выше +30 градусов. Подробный прогноз на ближайшие дни для интернет-издания «Подмосковье сегодня» составил синоптик Александр Ильин. Специалист…