Изображение сгенерировано нейросетью Шедеврум
Руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский в разговоре с агентством «Прайм» объяснил, какие именно операции по банковской карте могут быть расценены как подозрительные. Кроме того, собеседник агентства рассказал, как правильно реагировать на запросы о пояснении транзакций.
По его словам, под подозрение могут попасть частые переводы на карты разных людей, а также мгновенное перечисление полученных средств другим лицам. Внимание могут привлечь крупные суммы без ясного объяснения источника доходов, а также финансовые операции, проведенные в нетипичных местах.
В подобных ситуациях банк имеет право отказать клиенту в проведении перевода либо потребовать дополнительные разъяснения и документы. Такие действия основаны на законодательстве о противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, уточнил Александр Хаминский.
«Чтобы не заблокировали карту, отвечайте честно и оперативно, предоставляйте запрашиваемые документы, подтверждающие легальность операций (договоры, чеки, выписки), избегайте дробления платежей, не снимайте сразу крупные поступления на карту», — призывает юрист.
Ранее сообщалось, что оборот наличных денег в России может вырасти на 25%. Ранее наблюдавшаяся тенденция отказа от использования наличных средств заметно замедлилась. Среди причин возросшего интереса к наличным деньгам упоминаются перебои в работе систем безналичной оплаты, усиленный контроль банков за денежными переводами. Подробности об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
В Государственной Думе предлагают изменить порядок работы новых дорожных камер и ввести для них месячный пробный период. Инициатива касается комплексов фотовидеофиксации, которые устанавливают на новых участках дорог. Об этом сообщает…
Заслуженный деятель искусств РФ Елена Булукова, назначенная на пост генерального директора МХАТ имени Горького в октябре 2025 года, покинула эту должность. Об этом в четверг, 11 июня, сообщает ТАСС. Информацию…
Психолог и когнитивно-поведенческий терапевт Евгения Арутюнян в интервью «Радио 1» предостерегла отдыхающих от распространенной летней привычки. Специалист подчеркнула, что мокрый купальник категорически нельзя использовать в качестве замены нижнему белью. По…
Министерство обороны Румынии обратилось к Украине с просьбой доработать программное обеспечение беспилотников, чтобы они могли самоуничтожаться при потере управления. Об этом сообщает Defense Romania. По данным издания, речь прежде всего…
В Австралии расследуют нападение на супружескую пару, совершенное в районе Манунда города Кэрнс. По данным следствия, в частный дом ночью проникли трое несовершеннолетних. Двое из них, как утверждается, были вооружены…
Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил о том, что семь человек, среди которых оказался несовершеннолетний, получили ранения в результате удара, нанесенного вооруженными формированиями Украины по автозаправочной станции в Стародубском…