Изображение сгенерировано нейросетью Шедеврум
Руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский в разговоре с агентством «Прайм» объяснил, какие именно операции по банковской карте могут быть расценены как подозрительные. Кроме того, собеседник агентства рассказал, как правильно реагировать на запросы о пояснении транзакций.
По его словам, под подозрение могут попасть частые переводы на карты разных людей, а также мгновенное перечисление полученных средств другим лицам. Внимание могут привлечь крупные суммы без ясного объяснения источника доходов, а также финансовые операции, проведенные в нетипичных местах.
В подобных ситуациях банк имеет право отказать клиенту в проведении перевода либо потребовать дополнительные разъяснения и документы. Такие действия основаны на законодательстве о противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, уточнил Александр Хаминский.
«Чтобы не заблокировали карту, отвечайте честно и оперативно, предоставляйте запрашиваемые документы, подтверждающие легальность операций (договоры, чеки, выписки), избегайте дробления платежей, не снимайте сразу крупные поступления на карту», — призывает юрист.
Ранее сообщалось, что оборот наличных денег в России может вырасти на 25%. Ранее наблюдавшаяся тенденция отказа от использования наличных средств заметно замедлилась. Среди причин возросшего интереса к наличным деньгам упоминаются перебои в работе систем безналичной оплаты, усиленный контроль банков за денежными переводами. Подробности об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Компания Microsoft, по поступившей информации, предложила около 60 тысячам сотрудников добровольно покинуть свои должности с выплатой компенсаций. Это составляет примерно 27% персонала компании. Предложения получили работники подразделений в США, Канаде,…
Сведения об инъекции шприцем, якобы сделанной 18-летней пассажирке в столичной подземке, после проверки правоохранителей не получили подтверждения. Об этом информирует Telegram-канал «112». Выяснилось, что сама девушка момент укола не видела…
Тверской районный суд столицы принял решение о заключении под стражу Станислава Лучицкого, ранее входившего в совет директоров ПАО «Норникель». Об этом в понедельник, 26 октября, сообщает ТАСС. Основанием для избрания…
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил с заявлением о том, что украинские спецслужбы вовлекают несовершеннолетних граждан России в противоправную деятельность. По его словам, для этого используются популярные в…
Новая сцена Московского Художественного театра имени А. П. Чехова будет закрыта для проведения ремонтных работ начиная с мая 2027 года. По словам художественного руководителя-директора МХТ, народного артиста РФ Константина Хабенского,…
Пассажирский самолет авиакомпании Ryanair подал аварийный сигнал во время рейса из итальянского Триеста в Дублин. Это уже второй подобный инцидент с воздушными судами перевозчика за сутки, сообщает РИА Новости со…