Изображение сгенерировано нейросетью Шедеврум
Руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский в разговоре с агентством «Прайм» объяснил, какие именно операции по банковской карте могут быть расценены как подозрительные. Кроме того, собеседник агентства рассказал, как правильно реагировать на запросы о пояснении транзакций.
По его словам, под подозрение могут попасть частые переводы на карты разных людей, а также мгновенное перечисление полученных средств другим лицам. Внимание могут привлечь крупные суммы без ясного объяснения источника доходов, а также финансовые операции, проведенные в нетипичных местах.
В подобных ситуациях банк имеет право отказать клиенту в проведении перевода либо потребовать дополнительные разъяснения и документы. Такие действия основаны на законодательстве о противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, уточнил Александр Хаминский.
«Чтобы не заблокировали карту, отвечайте честно и оперативно, предоставляйте запрашиваемые документы, подтверждающие легальность операций (договоры, чеки, выписки), избегайте дробления платежей, не снимайте сразу крупные поступления на карту», — призывает юрист.
Ранее сообщалось, что оборот наличных денег в России может вырасти на 25%. Ранее наблюдавшаяся тенденция отказа от использования наличных средств заметно замедлилась. Среди причин возросшего интереса к наличным деньгам упоминаются перебои в работе систем безналичной оплаты, усиленный контроль банков за денежными переводами. Подробности об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
В Австралии расследуют нападение на супружескую пару, совершенное в районе Манунда города Кэрнс. По данным следствия, в частный дом ночью проникли трое несовершеннолетних. Двое из них, как утверждается, были вооружены…
Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил о том, что семь человек, среди которых оказался несовершеннолетний, получили ранения в результате удара, нанесенного вооруженными формированиями Украины по автозаправочной станции в Стародубском…
Диетолог и нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что мороженое не следует считать полноценным приемом пищи. По его словам, этот продукт является преимущественно источником углеводов и не…
В Санкт-Петербурге эвакуировали не менее 12 медицинских учреждений после анонимных сообщений с угрозами минирования. Письма поступили в городские поликлиники и другие медучреждения 11 июня. Из-за проверок работа ряда объектов была…
В Киеве расследуют обстоятельства смерти мужчины, который после мобилизации оказался в больнице с серьезными травмами. Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам,…
В Москве врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского оказали помощь молодому человеку, который попытался самостоятельно «выработать иммунитет» к яду гадюки. Об этом сообщили в Telegram-канале медицинского учреждения. По данным врачей,…