Изображение сгенерировано нейросетью Шедеврум
Руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский в разговоре с агентством «Прайм» объяснил, какие именно операции по банковской карте могут быть расценены как подозрительные. Кроме того, собеседник агентства рассказал, как правильно реагировать на запросы о пояснении транзакций.
По его словам, под подозрение могут попасть частые переводы на карты разных людей, а также мгновенное перечисление полученных средств другим лицам. Внимание могут привлечь крупные суммы без ясного объяснения источника доходов, а также финансовые операции, проведенные в нетипичных местах.
В подобных ситуациях банк имеет право отказать клиенту в проведении перевода либо потребовать дополнительные разъяснения и документы. Такие действия основаны на законодательстве о противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, уточнил Александр Хаминский.
«Чтобы не заблокировали карту, отвечайте честно и оперативно, предоставляйте запрашиваемые документы, подтверждающие легальность операций (договоры, чеки, выписки), избегайте дробления платежей, не снимайте сразу крупные поступления на карту», — призывает юрист.
Ранее сообщалось, что оборот наличных денег в России может вырасти на 25%. Ранее наблюдавшаяся тенденция отказа от использования наличных средств заметно замедлилась. Среди причин возросшего интереса к наличным деньгам упоминаются перебои в работе систем безналичной оплаты, усиленный контроль банков за денежными переводами. Подробности об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Гендиректор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев в интервью «Известиям» рассказал о переговорах, которые Россия ведет со странами — участницами БРИКС о расширении взаимодействия в сфере атомной энергетики. Об этом в…
Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что подаст в отставку 25 или 26 сентября и будет готовиться к внеочередным парламентским выборам в статусе обычного гражданина. В сентябре 2026 года он официально…
В Москве 11 сентября состоялся запуск линии психологической помощи "Школа доверия", и в этот же день министр просвещения РФ Сергей Кравцов лично принял участие в работе сервиса, ответив на одно…
В земле Мекленбург-Передняя Померания (Германия) в ближайшее воскресенье состоятся выборы в региональный парламент. Согласно социологическим исследованиям, лидером предвыборной гонки является партия «Альтернатива для Германии», победившая в прошлое воскресенье на выборах…
В Калининградской области произошел инцидент с детонацией боеприпаса времен Великой Отечественной войны, в результате которого пострадали два человека. Об этом в пятницу, 11 сентября, сообщает ТАСС. Согласно информации, предоставленной оперативными…
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о решении провести проверку боевой готовности национальных вооруженных сил. Соответствующее заявление глава республики сделал в ходе публичного выступления, его слова приводит агентство «БелТА». По словам…