Изображение сгенерировано нейросетью Шедеврум
Руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский в разговоре с агентством «Прайм» объяснил, какие именно операции по банковской карте могут быть расценены как подозрительные. Кроме того, собеседник агентства рассказал, как правильно реагировать на запросы о пояснении транзакций.
По его словам, под подозрение могут попасть частые переводы на карты разных людей, а также мгновенное перечисление полученных средств другим лицам. Внимание могут привлечь крупные суммы без ясного объяснения источника доходов, а также финансовые операции, проведенные в нетипичных местах.
В подобных ситуациях банк имеет право отказать клиенту в проведении перевода либо потребовать дополнительные разъяснения и документы. Такие действия основаны на законодательстве о противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, уточнил Александр Хаминский.
«Чтобы не заблокировали карту, отвечайте честно и оперативно, предоставляйте запрашиваемые документы, подтверждающие легальность операций (договоры, чеки, выписки), избегайте дробления платежей, не снимайте сразу крупные поступления на карту», — призывает юрист.
Ранее сообщалось, что оборот наличных денег в России может вырасти на 25%. Ранее наблюдавшаяся тенденция отказа от использования наличных средств заметно замедлилась. Среди причин возросшего интереса к наличным деньгам упоминаются перебои в работе систем безналичной оплаты, усиленный контроль банков за денежными переводами. Подробности об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
В понедельник вечером лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп сделал очередной заявление о высокой вероятности заключения сделки между Вашингтоном и Тегераном. По его словам, переговоры по данному вопросу уже ведутся.…
Общественная палата РФ предложила ввести скидки на все коммунальные услуги для неработающих пенсионеров. Замсекретаря ОП Владислав Гриб считает, что такую меру нужно закрепить на федеральном уровне с учетом площади жилья.…
Гражданка Украины, пострадавшая при нападении в польском Вроцлаве, посоветовала своим соотечественникам реже разговаривать на родном языке в общественных местах за границей. Такое обращение девушка по имени Анастасия сделала в эфире…
В понедельник вечером официальный представитель Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Родион Мирошник проинформировал о том, что Владимир Зеленский, экс-руководитель МО киевского режима Михаил Федоров и отставной военачальник ВСУ Александр Сырский…
Двадцать седьмого июля Агентство по развитию медиа Азербайджанской Республики объявило о признании незаконной деятельности на территории страны иранского телеканала Sahar и информационного агентства Mehr. Решение распространяется также на всех представителей…
Представители Роспотребнадзора вели оперативный мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки за рубежом и отслеживали эпидемические риски. В пресс-службе ведомства сообщили, что наблюдение за природными очагами, оценку их активности и разработку комплекса противоэпидемических мер…