Банки должны не только предоставлять информацию о движении финансовых средств на счетах своих клиентов по требованию налоговой, но и сами сообщать в ФНС о подозрительных операциях. Об этом Петр Гусятников, старший управляющий партнер компании PG Partners, рассказал агентству «Прайм».
По его словам, в первую очередь банки сообщают в налоговую информацию о переводах от 600 тысяч рублей, а также информацию о сделках с недвижимостью на сумму от трех миллионов рублей. Также банки сообщают в ФНС данные о возвращении шестизначной суммы со счета мобильного оператора, поскольку мошенники часто используют этот метод для обналичивания денег.
Юрист подчеркнул, что банки могут сообщать в органы о любых операциях, которые кажутся подозрительными – особенно это касается счетов, где совершается более 30 операций по переводу или снятию денег в сутки, а также счета, на которых отсутствуют бытовые операции – покупка продуктов или оплата налогов.
Ранее председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов рассказал, что банки хотят обязать осуществлять переводы только при подтверждении операции доверенным лицом клиента. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Волгоградский областной суд вынес приговор Сергею Кибальникову, которого признали виновным по делу об убийстве федерального судьи Васидия Ветлугина. Мужчине назначили наказание в виде 22 лет лишения свободы. Об этом сообщили…
Президент США Дональд Трамп высказался о текущей ситуации на Украине. Об этом пишет РИА Новости. По данным источника, российский лидер провел телефонный разговор с хозяином Белого дома. Они обсудили ряд…
Пенсионерка из Калининграда столкнулась с блокировкой счетов из-за несуществующей задолженности почти на 889 миллионов рублей. По словам женщины, долг в размере 888 888 888 рублей появился из-за сбоя. Об этом…
Бразильские силовики расследуют причины гибели 29-летней участницы конкурса красоты Miss Cosmo Brazil Аны Луизы Матеус. Об этом сообщает East Bay Times. По данным источника, трагедия разыгралась 22 апреля. В тот…
Экономист Никита Масленников заявил, что Минфину РФ совместно с правительством страны в ближайшее время предстоит принять много непростых решений. Об этом сообщает «Свободная Пресса». По словам эксперта, все это для…
Кардиолог Джаман Рана предупредил, что частое употребление даже небольших доз алкоголя повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. О последствиях привычки выпивать один бокал вина в день он рассказал Daily Mirror. По словам…