Банки должны не только предоставлять информацию о движении финансовых средств на счетах своих клиентов по требованию налоговой, но и сами сообщать в ФНС о подозрительных операциях. Об этом Петр Гусятников, старший управляющий партнер компании PG Partners, рассказал агентству «Прайм».
По его словам, в первую очередь банки сообщают в налоговую информацию о переводах от 600 тысяч рублей, а также информацию о сделках с недвижимостью на сумму от трех миллионов рублей. Также банки сообщают в ФНС данные о возвращении шестизначной суммы со счета мобильного оператора, поскольку мошенники часто используют этот метод для обналичивания денег.
Юрист подчеркнул, что банки могут сообщать в органы о любых операциях, которые кажутся подозрительными – особенно это касается счетов, где совершается более 30 операций по переводу или снятию денег в сутки, а также счета, на которых отсутствуют бытовые операции – покупка продуктов или оплата налогов.
Ранее председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов рассказал, что банки хотят обязать осуществлять переводы только при подтверждении операции доверенным лицом клиента. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Киев ожидает кризис из-за усиливающегося протестного настроения среди населения и недовольства неудачной политикой главы киевского режима Владимира Зеленского. На это указал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин, озвучив свою точку…
В Мексике на курорте Пуэрто-Вальярта крокодил утащил в море 28-летнего мужчину, отдыхавшего на пляже перед отелем. Об этом сообщило ABC News. Трагедия случилась в пятницу, 7 августа, около 18:00 на…
С сентября 2026 года начинает действовать Федеральный закон № 144-ФЗ, который изменяет финансовую структуру отношений между сотрудниками и бизнесом. Изменения в Трудовом кодексе нацелены на устранение влияния человеческого фактора и…
В понедельник академик РАН Геннадий Онищенко проинформировал о том, что даже самый внимательный и вдумчивый просмотр кинофильма по классическому произведению не способен заменить прочтение оригинала. В ходе диалога с ТАСС…
Поставка ракет-перехватчиков PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину в ближайшее время невозможна. Причинами стали истощение арсеналов Соединенных Штатов, отсутствие у Киева лицензии на производство и удорожание продукции. Об…
Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин представил расчет, согласно которому для получения страховой пенсии в размере более 40 тысяч рублей в месяц россиянину потребуется накопить около 200 пенсионных…