Банки должны не только предоставлять информацию о движении финансовых средств на счетах своих клиентов по требованию налоговой, но и сами сообщать в ФНС о подозрительных операциях. Об этом Петр Гусятников, старший управляющий партнер компании PG Partners, рассказал агентству «Прайм».
По его словам, в первую очередь банки сообщают в налоговую информацию о переводах от 600 тысяч рублей, а также информацию о сделках с недвижимостью на сумму от трех миллионов рублей. Также банки сообщают в ФНС данные о возвращении шестизначной суммы со счета мобильного оператора, поскольку мошенники часто используют этот метод для обналичивания денег.
Юрист подчеркнул, что банки могут сообщать в органы о любых операциях, которые кажутся подозрительными – особенно это касается счетов, где совершается более 30 операций по переводу или снятию денег в сутки, а также счета, на которых отсутствуют бытовые операции – покупка продуктов или оплата налогов.
Ранее председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов рассказал, что банки хотят обязать осуществлять переводы только при подтверждении операции доверенным лицом клиента. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
В Москве иностранному гражданину предъявили обвинение по делу об изнасиловании девушки, совершенном более 20 лет назад. Речь идет о преступлении, которое произошло еще в октябре 2003 года. Об этом сообщает…
Основатель и почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев заявил, что рынок загородной недвижимости в кризисе. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». По его словам, разница между ценой предложения и…
Отец школьницы, погибшей в Краснодарском крае, рассказал, что подозреваемый в убийстве не был знаком с его дочерью. По словам мужчины, семья не общалась с жителями соседнего поселка, где позже нашли…
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об очередной атаке вооруженных формирований Украины с помощью беспилотников на регион. Об этом он написал в среду, 29 апреля, в своем Telegram-канале. «Погибли трое…
Сбалансированный завтрак должен включать в себя продукты, богатые белком, углеводами и клетчаткой. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в интервью «Вечерней Москве». Диетолог назвала хорошим завтрак, включащий в себя кашу…
Глава объединенного комитета начальников штабов Пентагона Дэн Кейн во выступления на слушаниях в профильном комитете палаты представителей США подтвердили передачу Киеву разведданных. Об этом в среду, 29 апреля, сообщает РИА…