Банки должны не только предоставлять информацию о движении финансовых средств на счетах своих клиентов по требованию налоговой, но и сами сообщать в ФНС о подозрительных операциях. Об этом Петр Гусятников, старший управляющий партнер компании PG Partners, рассказал агентству «Прайм».
По его словам, в первую очередь банки сообщают в налоговую информацию о переводах от 600 тысяч рублей, а также информацию о сделках с недвижимостью на сумму от трех миллионов рублей. Также банки сообщают в ФНС данные о возвращении шестизначной суммы со счета мобильного оператора, поскольку мошенники часто используют этот метод для обналичивания денег.
Юрист подчеркнул, что банки могут сообщать в органы о любых операциях, которые кажутся подозрительными – особенно это касается счетов, где совершается более 30 операций по переводу или снятию денег в сутки, а также счета, на которых отсутствуют бытовые операции – покупка продуктов или оплата налогов.
Ранее председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов рассказал, что банки хотят обязать осуществлять переводы только при подтверждении операции доверенным лицом клиента. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
В российские войска начали поступать новые многопульные патроны «Многоточие», предназначенные для поражения беспилотников. Об этом 22 января сообщила госкорпорация «Ростех». В компании отметили, что такие боеприпасы создавали с учетом современной…
Зимой ощущение хронической утомлённости, повышенная нервозность и беспричинный упадок сил часто объясняют сезонной «хандрой» и недостатком солнечного света. Однако за этими симптомами нередко скрывается реальный дефицит важных витаминов и микроэлементов.…
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва в принципе готова участвовать в мирных инициативах и теоретически могла бы перечислить взнос в 1 млрд долларов для участия в «Совете мира», о…
В Евросоюзе выступили против «Совета мира», организованного президентом США Дональдом Трампом. На это обратил внимание сенатор Алексей Пушков. Он указал, что от участия в организации отказались французский лидер Эммануэль Макрон,…
Мы часто представляем депрессию как состояние, полное слез, безысходности и нежелания подниматься с постели. Однако наши близкие – родители, супруги, дети – могут годами скрывать свои страдания за улыбкой, оправдывая…
Юрист Елена Рудакова объяснила, как часто россияне могут уходить на перекуры во время работы. Слова эксперта приводит «Вечерняя Москва». Напомним, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский…