Банки должны не только предоставлять информацию о движении финансовых средств на счетах своих клиентов по требованию налоговой, но и сами сообщать в ФНС о подозрительных операциях. Об этом Петр Гусятников, старший управляющий партнер компании PG Partners, рассказал агентству «Прайм».
По его словам, в первую очередь банки сообщают в налоговую информацию о переводах от 600 тысяч рублей, а также информацию о сделках с недвижимостью на сумму от трех миллионов рублей. Также банки сообщают в ФНС данные о возвращении шестизначной суммы со счета мобильного оператора, поскольку мошенники часто используют этот метод для обналичивания денег.
Юрист подчеркнул, что банки могут сообщать в органы о любых операциях, которые кажутся подозрительными – особенно это касается счетов, где совершается более 30 операций по переводу или снятию денег в сутки, а также счета, на которых отсутствуют бытовые операции – покупка продуктов или оплата налогов.
Ранее председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов рассказал, что банки хотят обязать осуществлять переводы только при подтверждении операции доверенным лицом клиента. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Помощник и старший советник главнокомандующего Вооруженными силами (ВС) Ирана Рахим Сафави предположил, когда может закончиться противостояние с США и Израилем. По его мнению, окончание конфликта может произойти до праздника Ноуруз,…
В Челябинской области мать троих детей лишили родительских прав. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР). По данным следствия, 32-летняя россиянка готовила наркотическое вещество, смешивая мефедрон…
Туристка из России Екатерина во время отдыха в Паттайе впала в кому после удаления зуба мудрости. Об этом пишет «360.ru». Сестра пострадавшей Алена рассказала, что проблемы начались еще 22 февраля…
В Китае согласились со словами российского лидера Владимира Путина об отношениях Евросоюза и Украины. Об этом пишет «ФедералПресс» в эксклюзивном переводе статьи Sohu. Европа должна определять стратегическое направление развития, однако…
Певец Стас Пьеха признался, что обращался к психологу после своих расставаний с девушками. Об этом сообщает «КП-Петербург». По словам артиста, до похода к специалисту в раннем возрасте он очень сильно…
Конфликт на Ближнем Востоке ставит под угрозу поставки оружия Киеву. В частности, проблемы могут начаться из-за быстрого расходования американских снарядов для систем ПВО. Об этом пишет Politico. Европейский чиновник, пожелавший…