Банки имеют три основания на то, чтобы не отдавать вкладчику его финансовые средства. Об этом Петр Гусятников, старший управляющий партнер компании PG Partners, рассказал агентству «Прайм».
По его словам, первым основанием является арест судебных приставов на счет. Банк в данной ситуации не может не исполнять решение суда, поскольку иначе он нарушит закон. Второе основание – недействительный паспорт вкладчика. Если клиент банка вовремя не поменял данный документ (в 20 или 45 лет), то банк может выдать средства только после получения нового паспорта. Третье и последнее основание – подозрение в отмывании денег.
«Критерии, по которым банк может начать подозревать вас в легализации незаконных доходов, перечислены в самом законе, но они настолько размыты, что подойти сюда может все, что угодно», – подчеркнул Гусятников.
Ранее первый замглавы Центрального банка России Владимир Чистюхин заявил, что регулятор призвал отложить реализацию своей инициативы о введении безотзывных вкладов, после открытия которых невозможно полностью или частично забрать средства раньше срока. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Дмитрий Дибров, известный российский телеведущий, пострадал в результате падения с лестницы на юге Москвы. Инцидент произошел в ночном клубе Zorka, расположенном на улице Косыгина. О случившемся сообщил Telegram-канал «База» со…
Мошенники начали обзванивать граждан с ложными предложениями о службе по контракту, чтобы под предлогом подтверждения личности выманить код из СМС и получить доступ к банковским приложениям и порталу «Госуслуги». Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Каплан Панеш…
Суд может принять решение о направлении подростка, подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа (СУВУЗТ) для коррекции девиантного поведения. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам…
Делегации Соединенных Штатов и Исламской Республики Иран прибыли в швейцарский город Бюргеншток для проведения переговоров. Об этом сообщил МИД Швейцарии, отметив, что встреча сторон должна начаться в ближайшие часы. Американскую делегацию возглавил вице-президент Джей…
Конфликт, связанный с лишением Владимира Зеленского польского ордена «Белого орла», превратится в серьезный барьер на пути Украины в Евросоюз. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.…
Заведующий отделением клиники наркологии «Алкомед» Рафаэль Хакимзанов в интервью «Ленте.ру» привел статистику: около 15 процентов пар в России сталкиваются с бесплодием. В значительной доле случаев причиной становились мужчины. Врач обратил…