Банки имеют три основания на то, чтобы не отдавать вкладчику его финансовые средства. Об этом Петр Гусятников, старший управляющий партнер компании PG Partners, рассказал агентству «Прайм».
По его словам, первым основанием является арест судебных приставов на счет. Банк в данной ситуации не может не исполнять решение суда, поскольку иначе он нарушит закон. Второе основание – недействительный паспорт вкладчика. Если клиент банка вовремя не поменял данный документ (в 20 или 45 лет), то банк может выдать средства только после получения нового паспорта. Третье и последнее основание – подозрение в отмывании денег.
«Критерии, по которым банк может начать подозревать вас в легализации незаконных доходов, перечислены в самом законе, но они настолько размыты, что подойти сюда может все, что угодно», – подчеркнул Гусятников.
Ранее первый замглавы Центрального банка России Владимир Чистюхин заявил, что регулятор призвал отложить реализацию своей инициативы о введении безотзывных вкладов, после открытия которых невозможно полностью или частично забрать средства раньше срока. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Кремль проинформировал о подписании документа, который закрепляет взаимодействие оборонных ведомств Российской Федерации и Республики Южный Судан. Соглашение касается сферы военного сотрудничества двух государств. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает…
Прокуратура Германии выдвинула обвинение в мошенничестве против 62-летней женщины, преподающей в профессиональном колледже. На протяжении шестнадцати лет она не появлялась на рабочем месте, оставаясь на больничном, однако зарплату получала в…
Геологическая служба США (USGS) заявила о подземных толчках магнитудой 4,5, зафиксированных на территории Магаданской области России. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает РИА Новости. Согласно информации сейсмологов, событие произошло…
В петербургском аэропорту Пулково самолет авиакомпании «РусЛайн», направлявшийся в Нарьян-Мар, был вынужден затормозить после того, как его маршрут пересек автомобиль. На борту воздушного судна находились 48 пассажиров и три члена…
Народный Совет Донецкой Народной Республики принял закон, который вводит запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним. Информация об этом размещена на официальном сайте республиканского парламента.…
Китай стремительно укрепляет позиции на мировом фармацевтическом рынке, привлекая международные компании низкой стоимостью и высокой скоростью проведения клинических испытаний. Об этом сообщает Bloomberg. По данным агентства, все больше зарубежных производителей…