Банки имеют три основания на то, чтобы не отдавать вкладчику его финансовые средства. Об этом Петр Гусятников, старший управляющий партнер компании PG Partners, рассказал агентству «Прайм».
По его словам, первым основанием является арест судебных приставов на счет. Банк в данной ситуации не может не исполнять решение суда, поскольку иначе он нарушит закон. Второе основание – недействительный паспорт вкладчика. Если клиент банка вовремя не поменял данный документ (в 20 или 45 лет), то банк может выдать средства только после получения нового паспорта. Третье и последнее основание – подозрение в отмывании денег.
«Критерии, по которым банк может начать подозревать вас в легализации незаконных доходов, перечислены в самом законе, но они настолько размыты, что подойти сюда может все, что угодно», – подчеркнул Гусятников.
Ранее первый замглавы Центрального банка России Владимир Чистюхин заявил, что регулятор призвал отложить реализацию своей инициативы о введении безотзывных вкладов, после открытия которых невозможно полностью или частично забрать средства раньше срока. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Австралийские метеорологи зафиксировали начало особо интенсивной фазы климатического феномена Эль-Ниньо, сообщает ABC. По данным бюро метеорологии, температура поверхности воды в центральной части Тихого океана достигла пороговых значений, и эксперты прогнозируют…
Газета Washington Post выяснила, что анонсированное Дональдом Трампом строительство бального зала и бункера на месте снесенного Восточного крыла Белого дома ляжет на плечи налогоплательщиков, а не частных спонсоров, как обещалось…
Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит перенесла операцию по трансплантации легких. Об этом сообщил норвежский королевский дом, подчеркнув, что вмешательство прошло без осложнений. Медицинское учреждение, где проводилась процедура, — Государственная больница при больнице…
Посол Европейского союза Катарина Матернова заявила, что реальным сроком вступления Украины в ЕС является 2030 год. Соответствующее заявление дипломат сделала в ходе общения с журналистами, информацию передало издание «Страна.ua» в…
Мама актрисы сериала «Клюквенный щербет» Эдже Иртем поделилась ужасными подробностями о смерти своей дочери. Турецкая актриса скончалась в возрасте 35 лет, и её близкие рассказали о последнем дне её жизни. Исполнительница…
В Петербурге утром 17 июня сотрудники Центрального аппарата ФСБ России задержали одного из самых влиятельных бизнесменов региона Илью Трабера. Как сообщает «Фонтанка», по делу, возбужденному в отношении предпринимателя, в городе…