Банки имеют три основания на то, чтобы не отдавать вкладчику его финансовые средства. Об этом Петр Гусятников, старший управляющий партнер компании PG Partners, рассказал агентству «Прайм».
По его словам, первым основанием является арест судебных приставов на счет. Банк в данной ситуации не может не исполнять решение суда, поскольку иначе он нарушит закон. Второе основание – недействительный паспорт вкладчика. Если клиент банка вовремя не поменял данный документ (в 20 или 45 лет), то банк может выдать средства только после получения нового паспорта. Третье и последнее основание – подозрение в отмывании денег.
«Критерии, по которым банк может начать подозревать вас в легализации незаконных доходов, перечислены в самом законе, но они настолько размыты, что подойти сюда может все, что угодно», – подчеркнул Гусятников.
Ранее первый замглавы Центрального банка России Владимир Чистюхин заявил, что регулятор призвал отложить реализацию своей инициативы о введении безотзывных вкладов, после открытия которых невозможно полностью или частично забрать средства раньше срока. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Камеры видеонаблюдения в Московской области зафиксировали идущих в сторону реки трех пропавших детей. Об этом сообщает msk1.ru. Все несовершеннолетние проживали в подмосковном селе Игнатьево. Накануне 8 Марта дети захотели поздравить свою…
Американский лидер Дональд Трамп призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана доказать «лояльность» к США через атаку на нового верховного лидера Ирана. На своей странице в социальной сети Трамп написал, что…
Несколько тысяч россиян не могут вернуться домой из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил телеграм-канал Baza. По данным АТОР, около 10 тысяч граждан РФ застряли в Таиланде. Среди них…
Генеральный директор Экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов заявил, что сезонный рост цен на яйца происходит ежегодно. Об этом сообщает «Парламентская газета». По словам эксперта, в отдельные годы сезонный рост…
Выпускники в Курской области могут самостоятельно принимать решение о прерывании или продолжении сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ при объявлении ракетной опасности. Об этом заявила министр образования и науки региона Наталья…
Таганский суд Москвы оштрафовал актера Артура Смольянинова* за нарушение законодательства об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС. Смольянинова признали виновным по статье о нарушении правил деятельности иноагента (ст. 19.34 КоАП РФ).…