В офисе крупнейшего финансового института Германии Deutsche Bank прошли обыски, пишет агентство DPA. Окружной суд Франкфурта-на-Майне выдал ордер на обыск трем надзорным ведомствам.
В прокуратуре отказались комментировать ситуацию из-за проводимых следственных мероприятий. В Deutsche Bank сообщили, что причиной такой миры послужили подозрения в отмывании денег, предоставленных банком.
Отмечается, что финансовый институт сотрудничает с правительством.
Согласно закону, банковские работники обязаны сообщать о любых подозрениях в отмывании средства, полученные путем проведения незаконных операций или связанные с терроризмом.
Следователи обвиняют Deutsche Bank в том, что он слишком поздно представил отчеты об отмывании денег, хотя подозрения возникали еще раньше.
Ранее Общественная Служба Новостей писала, что Минпромторг работает над локализацией производства шаблонов валют. Речь идет о специальном программном обеспечение для распознавания валюты.
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью РИА Новости заявил о наличии на Украине десятков секретных тюрем. По его словам, такие учреждения находятся вне правового поля, и…
Регулярное употребление миндаля не привело к заметному снижению симптомов тревоги и депрессии. Результаты работы, опровергающей популярное представление, опубликованы в The Journal of Nutrition (JN). В рандомизированном контролируемом исследовании участвовали 84…
Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости сообщил о схеме вовлечения подростков в дропперство. Злоумышленники обещают несовершеннолетним легкий заработок за выполнение простых действий, используя для вербовки игровые чаты.…
Шансы вице-президента США Джей Ди Вэнса стать кандидатом республиканцев на выборах 2028 года снизились, пишет «Коммерсантъ». Еще в конце прошлого года его считали практически основным претендентом на смену Дональду Трампу.…
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что исламская республика в ближайшее время объявит о создании зоны с ограниченным доступом за пределами Ормузского пролива. Об этом сообщает иранский…
На рынке дорогой недвижимости США набирает популярность необычный формат владения. На острове Мартас-Винъярд, который считается одним из любимых мест отдыха американской элиты, продают так называемые «пляжные ключи», пишет The Wall…