В офисе крупнейшего финансового института Германии Deutsche Bank прошли обыски, пишет агентство DPA. Окружной суд Франкфурта-на-Майне выдал ордер на обыск трем надзорным ведомствам.
В прокуратуре отказались комментировать ситуацию из-за проводимых следственных мероприятий. В Deutsche Bank сообщили, что причиной такой миры послужили подозрения в отмывании денег, предоставленных банком.
Отмечается, что финансовый институт сотрудничает с правительством.
Согласно закону, банковские работники обязаны сообщать о любых подозрениях в отмывании средства, полученные путем проведения незаконных операций или связанные с терроризмом.
Следователи обвиняют Deutsche Bank в том, что он слишком поздно представил отчеты об отмывании денег, хотя подозрения возникали еще раньше.
Ранее Общественная Служба Новостей писала, что Минпромторг работает над локализацией производства шаблонов валют. Речь идет о специальном программном обеспечение для распознавания валюты.
Украина запустила перекачку нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию. Об этом сообщает портал «Энергореформа», ссылаясь на источник в правительстве. «В 12:35 транзит нефти запущен. Начали перекачку», — утверждает собеседник украинского…
Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал пенсионеров страны использовать повышенные пенсии для формирования сбережений и путешествий по миру, включая Кипр. Об этом он заявил на презентации предвыборной программы партии «Гражданский договор»,…
В Болгарии украинский автобус совершил наезд на своих пассажиров. Об этом сообщает Novinite. Автобус остановился на дороге Бургас–Малко-Тырново из-за проблем с горючим. Пассажиров попросили покинуть салон. Люди остались ждать сзади транспортного…
В России станут платными переводы через СБП и QR-код. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. По его данным, комиссию начнут брать за операции с бизнесом и самозанятыми. Их введут 1 мая.…
Применение новой версии иранской баллистической ракеты «Саджиль» в ходе ответных ударов стало главным сюрпризом для Соединенных Штатов. Об этом пишет «Красная звезда». В материале отмечается, что в ходе ответных ударов…
Блогер и дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал свой конфликт с ведущей шоу «Натальная карта» Олесей Иванченко, которую довел до слез. Своим мнением он поделился в ролике, опубликованном в соцсети «ВКонтакте». «Когда…