В офисе крупнейшего финансового института Германии Deutsche Bank прошли обыски, пишет агентство DPA. Окружной суд Франкфурта-на-Майне выдал ордер на обыск трем надзорным ведомствам.
В прокуратуре отказались комментировать ситуацию из-за проводимых следственных мероприятий. В Deutsche Bank сообщили, что причиной такой миры послужили подозрения в отмывании денег, предоставленных банком.
Отмечается, что финансовый институт сотрудничает с правительством.
Согласно закону, банковские работники обязаны сообщать о любых подозрениях в отмывании средства, полученные путем проведения незаконных операций или связанные с терроризмом.
Следователи обвиняют Deutsche Bank в том, что он слишком поздно представил отчеты об отмывании денег, хотя подозрения возникали еще раньше.
Ранее Общественная Служба Новостей писала, что Минпромторг работает над локализацией производства шаблонов валют. Речь идет о специальном программном обеспечение для распознавания валюты.
В Карелии с 24 октября отменили все ограничения на продажу топлива на автозаправочных станциях. Теперь бензин и другие виды топлива разрешено приобретать в любом объеме, в том числе заливать в…
Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали двух мужчин, которых подозревают в серии угонов дорогостоящих иномарок. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Согласно материалам ведомства,…
Дмитрий Полянский, занимающий должность постоянного представителя России при ОБСЕ, высказал мнение о том, что государства Европы сознательно не замечают отсутствия прав у граждан Украины, живущих при режиме Владимира Зеленского. Подобная…
Заместитель руководителя МИД РФ Александр Грушко в беседе с РИА Новости охарактеризовал курс, который проводят европейские государства, как самоубийственный. В качестве наиболее наглядного примера дипломат привёл ситуацию в зоне Балтийского…
Бразильский футболист Неймар, выступающий за «Сантос», рассказал о планах после завершения профессиональной карьеры. По словам полузащитника, он намерен как минимум год отдыхать и не заниматься никакими делами. Об этом сообщает…
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на предложение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) сменить место проведения чемпионата мира по лыжным гонкам 2027 года, если российские спортсмены не получат допуск.…