В офисе крупнейшего финансового института Германии Deutsche Bank прошли обыски, пишет агентство DPA. Окружной суд Франкфурта-на-Майне выдал ордер на обыск трем надзорным ведомствам.
В прокуратуре отказались комментировать ситуацию из-за проводимых следственных мероприятий. В Deutsche Bank сообщили, что причиной такой миры послужили подозрения в отмывании денег, предоставленных банком.
Отмечается, что финансовый институт сотрудничает с правительством.
Согласно закону, банковские работники обязаны сообщать о любых подозрениях в отмывании средства, полученные путем проведения незаконных операций или связанные с терроризмом.
Следователи обвиняют Deutsche Bank в том, что он слишком поздно представил отчеты об отмывании денег, хотя подозрения возникали еще раньше.
Ранее Общественная Служба Новостей писала, что Минпромторг работает над локализацией производства шаблонов валют. Речь идет о специальном программном обеспечение для распознавания валюты.
Британский принц Гарри, находясь в Америке с женой Меган Маркл, испытывает чувство разочарования и тоску по родине, об этом проинформировал королевский эксперт Том Куинн, передала «Телепрограмма». По словам биографа, Гарри…
В Усть-Камчатском районе Камчатки случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека. Об этом заявили в Госавтоинспекции. Согласно информации ведомства, ДТП произошло в субботу, 15 июня, в одиннадцать часов вечера на первом километре автодороги «Погодный-Дебаркадер» Усть-Камчатского района.…
Принятый по итогам швейцарской конференции «план действий» будет доведен до России. Об этом в ходе пленарного заседания заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Он отметил, что участники мероприятия должны решать…
В Великобритании прошел традиционный парад Trooping the Colour в честь дня рождения монарха. Королевская семья присутствовала на мероприятии в полном составе, включая Карла lll и Кейт Миддлтон. Об этом информирует…
Многомиллиардная военная помощь, которую Киев получил от Запада, является лишь частью необходимых вооружений. Об этом рассказал The Sunday Times основатель украинского «Агентства оборонных закупок» Владимир Пикузо. Он признался, что переданного…
Минимум девять человек, включая восьмилетнего ребенка, пострадали в результате стрельбы в городе Рочестер-Хиллс, расположенном в Мичигане в США. Такой информацией делится СNN, ссылаясь на шерифа округа Окленд Майкла Бушара. Отмечается,…