В офисе крупнейшего финансового института Германии Deutsche Bank прошли обыски, пишет агентство DPA. Окружной суд Франкфурта-на-Майне выдал ордер на обыск трем надзорным ведомствам.
В прокуратуре отказались комментировать ситуацию из-за проводимых следственных мероприятий. В Deutsche Bank сообщили, что причиной такой миры послужили подозрения в отмывании денег, предоставленных банком.
Отмечается, что финансовый институт сотрудничает с правительством.
Согласно закону, банковские работники обязаны сообщать о любых подозрениях в отмывании средства, полученные путем проведения незаконных операций или связанные с терроризмом.
Следователи обвиняют Deutsche Bank в том, что он слишком поздно представил отчеты об отмывании денег, хотя подозрения возникали еще раньше.
Ранее Общественная Служба Новостей писала, что Минпромторг работает над локализацией производства шаблонов валют. Речь идет о специальном программном обеспечение для распознавания валюты.
Сбербанк уведомил своих клиентов о прекращении обслуживания валютных и мультивалютных карт международной платежной системы Visa с 1 сентября 2026 года. Информацию об этом распространил корреспондент РИА Новости, обнаруживший соответствующие сообщения,…
Сход грунта в Пэншуй-Мяо-Туцзяском автономном уезде города Чунцин на юго-западе Китая обернулся гибелью 11 человек. Еще 50 местных жителей остаются в списке пропавших без вести, сообщило центральное телевидение страны CCTV.…
В четверг политолог Филип Гаспар представил в журнале National Interest анализ текущего положения дел в Федеративной Республике Германия. По его мнению, внутренний политический державе в стране настолько глубок, что делает…
Вечером 23 июля на территории депо станции Ачинск-2 Красноярской железной дороги произошло нештатное событие. В 21:20 по местному времени в ходе маневровых работ четыре цистерны сошли с рельсов, однако опрокидывания…
Глава пресс-службы Администрации Соединённых Штатов Америки Каролин Левитт не подтвердила на пресс-брифинге факт обсуждения между местным лидером Дональдом Трампом и руководителем ФИФА Джанни Инфантино возможности выдвижения последнего на пост следующего генерального секретаря Организации Объединённых…
Двадцать третьего июля в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Саудовская Аравия была осведомлена о позиции лидера Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа. Американский лидер связывал заключение двустороннего соглашения…