Фото: Commons.wikimedia.org / Ludvig14
Центральный банк России обновил перечень индикаторов, указывающих на потенциально мошеннические транзакции. Об этом сообщила пресс-служба финансового регулятора.
В новом списке указано, что теперь банки будут останавливать переводы на счета, которые антифрод-системы кредитных организаций ранее идентифицировали как задействованные в мошенничествах, даже если информация о злоумышленниках не была передана в Банк России, а сохранена внутри банка.
Добавлено также, что денежные переводы могут быть приостановлены, если в отношении получателя средств возбуждено уголовное дело.
Теперь банки могут получить эту информацию не только от правоохранительных органов, но и от граждан, предоставивших соответствующие документы.
Более того, банки обязаны учитывать предостережения от других организаций о возможных мошеннических операциях.
Например, если оператор связи сообщает о необычной телефонной активности клиента перед совершением перевода, включая получение СМС с различных номеров.
Ранее суд вынес приговор москвичу, обманувшему челябинца на 60 миллионов рублей, сообщает прокуратура Челябинской области. По данным следствия, в 2022 году осужденный представился специалистом по инвестициям в криптовалюту и предложил жителю Челябинска выгодную сделку. Потерпевший доверился ему на основе рекомендаций знакомых. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Журнал The American Conservative предупредил, что чрезмерно экспансивная внешняя политика администрации Дональда Трампа может на годы подорвать безопасность самих США. Издание ссылается на опасения командующих ВС, которые, как сообщала The…
Актёр Театра имени Вахтангова Иван Захава добровольно отправляется в зону специальной военной операции, из-за чего спектакль «Варшавская мелодия» исчез из репертуара на ближайшие месяцы. Об этом в среду на сборе…
Китайское издание Sohu вышло с разоблачительным материалом о взрыве склада боеприпасов в Вишневом под Киевом, который украинские власти пытались выдать за рутинную атаку. Как пишет «ФедералПресс», эксклюзивный перевод статьи показывает:…
За период с 2023 по 2025 год количество занятых в профессиональной категории «продавцы» уменьшилось на 519 тыс. человек, или на 9,1%. Об этом свидетельствуют данные Росстата, оказавшиеся в распоряжении «Ведомостей».…
Исполнительница Ольга Бузова призналась, что для поддержания стройности ей приходится постоянно себя ограничивать. Она описала свою внешность как результат ежедневного «тяжелого труда». По словам певицы, в стрессовых ситуациях она не…
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в ходе неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза, состоявшейся в Ирландии, заявила, что предстоящий зимний период рискует оказаться наиболее тяжелым в истории Украины.…