Фото: Commons.wikimedia.org / Ludvig14
Центральный банк России обновил перечень индикаторов, указывающих на потенциально мошеннические транзакции. Об этом сообщила пресс-служба финансового регулятора.
В новом списке указано, что теперь банки будут останавливать переводы на счета, которые антифрод-системы кредитных организаций ранее идентифицировали как задействованные в мошенничествах, даже если информация о злоумышленниках не была передана в Банк России, а сохранена внутри банка.
Добавлено также, что денежные переводы могут быть приостановлены, если в отношении получателя средств возбуждено уголовное дело.
Теперь банки могут получить эту информацию не только от правоохранительных органов, но и от граждан, предоставивших соответствующие документы.
Более того, банки обязаны учитывать предостережения от других организаций о возможных мошеннических операциях.
Например, если оператор связи сообщает о необычной телефонной активности клиента перед совершением перевода, включая получение СМС с различных номеров.
Ранее суд вынес приговор москвичу, обманувшему челябинца на 60 миллионов рублей, сообщает прокуратура Челябинской области. По данным следствия, в 2022 году осужденный представился специалистом по инвестициям в криптовалюту и предложил жителю Челябинска выгодную сделку. Потерпевший доверился ему на основе рекомендаций знакомых. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Греция в 2025 году передала для нужд Украины почти две сотни артиллерийских орудий, что серьёзно ударило по обороноспособности её собственных островных территорий. Об этом сообщил портал pronews.gr, изучивший данные Регистра…
Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social изображение, на котором его портрет был размещен рядом с портретами четырех бывших глав государства. На картинке, выложенной американским лидером, его…
Ведущий эксперт лаборатории CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в беседе с РИА Новости перечислил меры, которые помогут минимизировать риск укуса клеща во время прогулок на природе. Специалист подчеркнул, что…
Протеиновые коктейли и фитнес-батончики, которые многие считают полезной альтернативой сладостям, способны за пару недель сделать зубы слабыми и чувствительными. О том, как спортивное питание разрушает эмаль и что с этим…
Жители американского штата Массачусетс стали свидетелями необычного и пугающего акустического явления. Мощный грохот, который они услышали, был вызван входом метеора в атмосферу Земли. Информацию об этом распространило агентство Associated Press,…
Повторяющиеся сны о провале на экзаменах или защите диплома, которые преследуют людей десятилетиями после окончания учёбы, на самом деле являются попыткой мозга переработать застарелый стресс. О том, что стоит за…