Фото: Commons.wikimedia.org / Ludvig14
Центральный банк России обновил перечень индикаторов, указывающих на потенциально мошеннические транзакции. Об этом сообщила пресс-служба финансового регулятора.
В новом списке указано, что теперь банки будут останавливать переводы на счета, которые антифрод-системы кредитных организаций ранее идентифицировали как задействованные в мошенничествах, даже если информация о злоумышленниках не была передана в Банк России, а сохранена внутри банка.
Добавлено также, что денежные переводы могут быть приостановлены, если в отношении получателя средств возбуждено уголовное дело.
Теперь банки могут получить эту информацию не только от правоохранительных органов, но и от граждан, предоставивших соответствующие документы.
Более того, банки обязаны учитывать предостережения от других организаций о возможных мошеннических операциях.
Например, если оператор связи сообщает о необычной телефонной активности клиента перед совершением перевода, включая получение СМС с различных номеров.
Ранее суд вынес приговор москвичу, обманувшему челябинца на 60 миллионов рублей, сообщает прокуратура Челябинской области. По данным следствия, в 2022 году осужденный представился специалистом по инвестициям в криптовалюту и предложил жителю Челябинска выгодную сделку. Потерпевший доверился ему на основе рекомендаций знакомых. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что заявление эстонских властей относительно газопровода не оказывает воздействия на газоснабжение региона. Об этом информирует РИА Новости. По словам главы региона, область располагает возможностями…
Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что готов принять «очень хорошее» решение, касающееся санкций, введённых против России. По его утверждению, этот шаг принесёт пользу всему миру. Соответствующие слова американский лидер…
Перспектива существенного увеличения продолжительности жизни за счет переноса головы на молодое тело не имеет под собой твердых оснований. Такую оценку дал эпидемиолог, академик РАН и заместитель президента Российской академии образования…
Жителей столичного региона в воскресенье, 18 октября, ждет облачная погода с прояснениями. Согласно прогнозу, размещенному на сайте Гидрометцентра, пройдет небольшой дождь, в отдельных районах он окажется умеренным. Об этом информируют…
Дополнительный выходной в связи с Днём народного единства не приведёт к снижению заработка тех, кому платят по окладу либо по тарифной ставке за полностью отработанный месяц. Об этом РИА Новости…
Украинская сторона в настоящее время не имеет доступа к системе спутниковой связи военного назначения Starshield. Об этом 17 октября сообщил журналистам госсекретарь США, помощник президента по национальной безопасности Марко Рубио.…