Фото: Commons.wikimedia.org / Ludvig14
Центральный банк России обновил перечень индикаторов, указывающих на потенциально мошеннические транзакции. Об этом сообщила пресс-служба финансового регулятора.
В новом списке указано, что теперь банки будут останавливать переводы на счета, которые антифрод-системы кредитных организаций ранее идентифицировали как задействованные в мошенничествах, даже если информация о злоумышленниках не была передана в Банк России, а сохранена внутри банка.
Добавлено также, что денежные переводы могут быть приостановлены, если в отношении получателя средств возбуждено уголовное дело.
Теперь банки могут получить эту информацию не только от правоохранительных органов, но и от граждан, предоставивших соответствующие документы.
Более того, банки обязаны учитывать предостережения от других организаций о возможных мошеннических операциях.
Например, если оператор связи сообщает о необычной телефонной активности клиента перед совершением перевода, включая получение СМС с различных номеров.
Ранее суд вынес приговор москвичу, обманувшему челябинца на 60 миллионов рублей, сообщает прокуратура Челябинской области. По данным следствия, в 2022 году осужденный представился специалистом по инвестициям в криптовалюту и предложил жителю Челябинска выгодную сделку. Потерпевший доверился ему на основе рекомендаций знакомых. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
В Монако правоохранители задержали помощницу украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, пострадавшего при взрыве в княжестве. Женщину заподозрили в незаконном проникновении в опечатанный жилой комплекс Sun’s Palace, сообщает Nice-Matin со ссылкой на…
Интервью юриста и блогера Ильи Ремесло журналистке Ксении Собчак стало одним из доказательств по уголовному делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. Об этом ТАСС сообщил адвокат…
В Екатеринбурге синоптики обещают смену затяжных дождей на 30-градусную жару. Прогнозы метеорологов указывают на значительное повышение температуры воздуха на следующей неделе. Жители города, уставшие от непрекращающихся осадков, смогут наконец ощутить…
В Санкт-Петербурге во время сдачи государственных экзаменов в 2026 году были выявлены 15 выпускников, пытавшихся списать. Всех нарушителей удалили из аудиторий, а их работы аннулировали. Инциденты зафиксировали представители городского комитета…
Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу жителя Дагестана, обвиняемого в содействии террористической деятельности и вовлечении несовершеннолетних в запрещенную организацию «Исламское государство»*. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов республики. По…
В Чебоксарах автомобиль Renault Logan съехал с дороги и врезался в остановочный павильон, где находились люди. В результате аварии погибла женщина, еще одного пострадавшего доставили в больницу. Об этом сообщили…