Фото: Commons.wikimedia.org / Ludvig14
Центральный банк России обновил перечень индикаторов, указывающих на потенциально мошеннические транзакции. Об этом сообщила пресс-служба финансового регулятора.
В новом списке указано, что теперь банки будут останавливать переводы на счета, которые антифрод-системы кредитных организаций ранее идентифицировали как задействованные в мошенничествах, даже если информация о злоумышленниках не была передана в Банк России, а сохранена внутри банка.
Добавлено также, что денежные переводы могут быть приостановлены, если в отношении получателя средств возбуждено уголовное дело.
Теперь банки могут получить эту информацию не только от правоохранительных органов, но и от граждан, предоставивших соответствующие документы.
Более того, банки обязаны учитывать предостережения от других организаций о возможных мошеннических операциях.
Например, если оператор связи сообщает о необычной телефонной активности клиента перед совершением перевода, включая получение СМС с различных номеров.
Ранее суд вынес приговор москвичу, обманувшему челябинца на 60 миллионов рублей, сообщает прокуратура Челябинской области. По данным следствия, в 2022 году осужденный представился специалистом по инвестициям в криптовалюту и предложил жителю Челябинска выгодную сделку. Потерпевший доверился ему на основе рекомендаций знакомых. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран считает удары Израиля по Ливану злостным нарушением договоренностей о прекращении огня и не оставит безнаказанными. На своей странице в социальной сети X* Пезешкиан…
Командование вооружённых сил Польши заявило, что польские истребители якобы перехватили российский самолёт‑разведчик Ил‑20, летевший над Балтийским морем. При этом ведомство подчеркивает, что факта нарушения воздушного пространства Польши зафиксировано не было.…
Психотерапевт Марина Грач предупредила, что зависание на маркетплейсах можно сравнить с зависимостью от курения. Об этом сообщает «Вечерняя Москва». По ее словам, покупки, которые совершаются онлайн, для многих стали неким…
Еврокомиссия потребовала от правительства Венгрии объяснений из-за сообщений о якобы произошедшей утечке информации в Россию. Об этом пишет Reuters. По словам представителя ЕК, правительство страны-члена ЕС координирует свои действия с…
Власти Армении могут обсудить с находящейся в Ереване делегацией Казахстана возможность продажи российской концессии на управление армянскими железнодорожными активами. Об этом рассказал премьер‑министр республики Никол Пашинян, чьи слова приводит «Интерфакс».…
Стало известно о смерти заслуженного артиста России, ведущего актера Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Виктора Яковлева на 75-ом году жизни. «Горькое известие потрясло сегодня наш театр: на…