Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, который разрешает кредитным организациям производить процесс идентификации в упрощенной форме. Теперь при выяснении личности клиента при денежных операциях это будет производиться по номеру водительского удостоверения.
Более того, принятый закон предусматривает повышение суммы лимитов по отдельным операциям с денежными средствами. Напомним, в подобных операциях идентификация клиента, согласно антиотмывочному законодательству, не проводится.
Суммы лимитов для обязательной идентификации операций при приеме от клиентов страховых премий по договору ОСАГО и договору добровольного страхования транспортного средства будут увеличены. Теперь они составят 40 тыс. рублей вместо 15 тыс.
Данный закон был разработан в рамках реализации федерального проекта под названием «Нормативное регулирование цифровой среды» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Принятый закон начнет свое действие через 180 дней после публикации.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что в Совете Федерации одобрили закон, позволяющий следователям проводить очную ставку, допрос и опознание свидетелей преступлений, потерпевших и экспертов по видеосвязи.
Российская банковская система готовится к значительным изменениям в связи с ужесточением законодательства и новыми директивами Центрального банка, сообщает ИА DEITA.RU. Реформа преследует две основные цели: предотвратить любые скрытые махинации кредитных…
Актриса Екатерина Волкова впервые посетила Алтай. О своей поездке она рассказала подписчикам в личном блоге. На отдых Волкова отправилась в компании подруг, о чём сообщил Telegram-канал «Звездач». Для проживания компания…
Историк Владимир Носков заявил, что в Японии на протяжении десятилетий формировалось восприятие атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки как события, которое сыграло положительную роль в истории страны. По его мнению, подобные…
В американском штате Индиана работниками правоохранительных ведомств оказался взят под арест 18-летней Кадена Шрум по подозрению в нападении на девятимесячного младенца. Инцидент вскрылся после визита ребенка к педиатру. Врач заметила…
Мошенники разработали новую схему обмана, ориентированную на подростков, достигших совершеннолетия. Злоумышленники предлагают им переоформить номер мобильного телефона. Об этом сообщили в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. Первым этапом…
Автоматизация процессов в Социальном фонде России имела свои пределы, поэтому ряду категорий граждан рекомендовали подать заявление на пересмотр размера пенсии вручную. Без личного обращения многие важные показатели оставались за бортом…