Росфинмониторинг начал получать больше данных от нотариусов о подозрительных случаях выдачи доверенностей на открытие банковских счетов. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что с конца 2023 года было выявлено уже более двух тысяч таких доверенностей.
По данным ведомства, к числу доверителей в основном относятся лица до 30 лет. Большинство финансовых операций с участием таких клиентов банки классифицируют как транзитные. При этом сами банки относят участников этих траншей к категории «дропов», то есть подставных физических лиц.
Эксперты, опрошенные РБК, утверждают, что риск использования доверенностей в сомнительных операциях возникает из-за невозможности нотариусов отказать гражданину в оформлении подобного документа. В свою очередь, банки не могут заблокировать перевод только из-за наличия доверенности.
Ранее сообщалось, что США ввели санкции против крупных IT-компаний «Группа Астра» и IBS. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Двадцать шестого апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции прогремел взрыв. Первыми к месту трагедии прибыли местные пожарные расчеты, шестеро из которых вскоре умерли от ожогов и лучевой…
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) прокомментировало 40-летие со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом пишет РИА Новости. По мнению сотрудников Агентства, авария в Чернобыле оказала огромное влияние на…
Доцент Финансового университета Исмаил Исмаилов напомнил, что россияне должны отчитаться о доходах за 2025 год до 30 апреля 2026 года, если налог с них не был удержан автоматически. Об этом…
Владимир Зеленский затаил злобу на американскую администрацию из-за ее позиции относительно России и Украины. Об этом пишет The New York Times. По данным издания, глава киевского режима недоволен условиями, которые…
В центре Милана прошло традиционное шествие по случаю 81-й годовщины освобождения Италии от фашизма. Колонна активистов «Еврейской бригады» в сопровождении полиции вынуждена была покинуть праздничное мероприятие. Об этом информирует газета…
Парламентарий Виталий Милонов поучаствовал в шоу и получил порцию матерной ругани. Об этом пишет Царьград. По данным издания, депутат вышел на сцену во время премии «Шансон года». Там он начал…