Росфинмониторинг начал получать больше данных от нотариусов о подозрительных случаях выдачи доверенностей на открытие банковских счетов. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что с конца 2023 года было выявлено уже более двух тысяч таких доверенностей.
По данным ведомства, к числу доверителей в основном относятся лица до 30 лет. Большинство финансовых операций с участием таких клиентов банки классифицируют как транзитные. При этом сами банки относят участников этих траншей к категории «дропов», то есть подставных физических лиц.
Эксперты, опрошенные РБК, утверждают, что риск использования доверенностей в сомнительных операциях возникает из-за невозможности нотариусов отказать гражданину в оформлении подобного документа. В свою очередь, банки не могут заблокировать перевод только из-за наличия доверенности.
Ранее сообщалось, что США ввели санкции против крупных IT-компаний «Группа Астра» и IBS. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Заключение стратегического соглашения между США и Ираном сорвалось из-за атаки Израиля на пригороды Бейрута, что спровоцировало серьезный раскол в отношениях между Вашингтоном и Тель-Авивом, передает издание «ФедералПресс» со ссылкой на…
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил о том, что президенту США Дональду Трампу будет гораздо сложнее добиться успеха в переговорах по Украине, нежели в конфликте с…
Президент США Дональд Трамп допустил возобновление санкций против российской нефти. Из-за блокады Ормузского пролива администрация Белого дома вводила послабления для поставок нефти из РФ. Однако теперь, по словам Трампа, ситуация…
Педагог-психолог Шамиль Ахмадуллин посоветовал родителям во время поездок давать детям больше самостоятельности, передает «Лента.ру». Он отметил, что ребенку полезно самому прокладывать маршрут на карте, считать сдачу, выбирать кафе для обеда…
Глава Кыштыма Челябинской области Алексей Заикин в своих социальных сетях рассказал о героическом поступке местной жительницы, которая в прошлом преподавала историю в одной из школ округа. Об этом во вторник,…
Лидеры стран G7 на саммите во Франции поддержали усиление санкционного давления на Россию в энергетической сфере, передает AFP. По данным агентства, речь идет о мерах в отношении российской нефти и…