Росфинмониторинг начал получать больше данных от нотариусов о подозрительных случаях выдачи доверенностей на открытие банковских счетов. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что с конца 2023 года было выявлено уже более двух тысяч таких доверенностей.
По данным ведомства, к числу доверителей в основном относятся лица до 30 лет. Большинство финансовых операций с участием таких клиентов банки классифицируют как транзитные. При этом сами банки относят участников этих траншей к категории «дропов», то есть подставных физических лиц.
Эксперты, опрошенные РБК, утверждают, что риск использования доверенностей в сомнительных операциях возникает из-за невозможности нотариусов отказать гражданину в оформлении подобного документа. В свою очередь, банки не могут заблокировать перевод только из-за наличия доверенности.
Ранее сообщалось, что США ввели санкции против крупных IT-компаний «Группа Астра» и IBS. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер заявил, что американские самолеты F-16 будут гореть на Украине не хуже другой западной техники. Об этом сообщает РИА Новости.…
Согласно последнему исследованию, проведенному изданием The Mirror, список наименее популярных знаменитостей в США в 2024 году возглавляет герцогиня Сассекская Меган Маркл. Этот рейтинг отражает негативное общественное мнение о бывшей звезде…
В Индии полиция арестовала 28-летнюю жительницу штата Харьяна, которая убила своего восьмилетнего сына после того, как он узнал о ее измене. Об этом сообщает News9Live. Отцу мальчика, Арвинду Кумару, позвонили…
Российский певец Ваня Дмитриенко поделился в интервью шоу «Макарена» в соцсети «ВКонтакте» о своих отношениях с фигуристкой Камилой Валиевой. Артист вспомнил ситуацию, когда в сети появилось фото, на котором он…
Режиссер фильма «Онегин» и его жена устроили фотосессию в Риме, а после местная полиция прогнала их, подумав, что они голые. Об этом информирует The Voicemag. Сарик Андреасян и Лиза Моряк…
Минобороны РФ информировало об уничтожении и перехвате силами систем ПВО 102 беспилотников над регионами России. Так, над Крымом был ликвидирован 51 беспилотник ВС Украины, ещё 44 — над Краснодарским краем.…