Росфинмониторинг начал получать больше данных от нотариусов о подозрительных случаях выдачи доверенностей на открытие банковских счетов. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что с конца 2023 года было выявлено уже более двух тысяч таких доверенностей.
По данным ведомства, к числу доверителей в основном относятся лица до 30 лет. Большинство финансовых операций с участием таких клиентов банки классифицируют как транзитные. При этом сами банки относят участников этих траншей к категории «дропов», то есть подставных физических лиц.
Эксперты, опрошенные РБК, утверждают, что риск использования доверенностей в сомнительных операциях возникает из-за невозможности нотариусов отказать гражданину в оформлении подобного документа. В свою очередь, банки не могут заблокировать перевод только из-за наличия доверенности.
Ранее сообщалось, что США ввели санкции против крупных IT-компаний «Группа Астра» и IBS. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит инициировали в США новое судебное разбирательство о защите чести и достоинства против американского блогера и политического комментатора Кэндис Оуэнс. Президентская чета обвиняет…
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в декабре 2021 года украинские власти при поддержке западных государств готовили крупную военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик. Об этом…
Соединенные Штаты прибыли на трехсторонние переговоры в Абу-Даби с предложением восстановить прямой диалог между Россией и Североатлантическим альянсом, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Собеседник агентства подтвердил, что американская делегация…
Выступление Филиппа Киркорова перед публикой Сибири, когда он находился в серьёзном болезненном состоянии, — это не профессиональное самопожертвование, а банальная глупость. Такое мнение в беседе с «Абзацем» высказал исполнитель Юрий…
Первый день трехсторонних переговоров представителей России, США и Украины в Абу-Даби завершился. Консультации продолжатся 11 ноября. Встречи проходят в столице Объединенных Арабских Эмиратов 10 и 11 ноября. Стороны обсуждают урегулирование…
Сначала слышится характерный рокот двигателя — и вслед за этим на позиции противника опускаются не гранаты и не взрывчатка. Подхваченные воздушным потоком бумажные листы медленно планируют вниз, прямо в окопы.…