Росфинмониторинг начал получать больше данных от нотариусов о подозрительных случаях выдачи доверенностей на открытие банковских счетов. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что с конца 2023 года было выявлено уже более двух тысяч таких доверенностей.
По данным ведомства, к числу доверителей в основном относятся лица до 30 лет. Большинство финансовых операций с участием таких клиентов банки классифицируют как транзитные. При этом сами банки относят участников этих траншей к категории «дропов», то есть подставных физических лиц.
Эксперты, опрошенные РБК, утверждают, что риск использования доверенностей в сомнительных операциях возникает из-за невозможности нотариусов отказать гражданину в оформлении подобного документа. В свою очередь, банки не могут заблокировать перевод только из-за наличия доверенности.
Ранее сообщалось, что США ввели санкции против крупных IT-компаний «Группа Астра» и IBS. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
С 1 августа в России пересчитают страховые пенсии по потере кормильца, если выяснится, что работодатель ранее не учел и не перечислил страховые взносы на счет умершего гражданина. Об этом сообщили…
Выплату пенсии могут приостановить в ряде случаев. «КаспийИнфо» при помощи отделения Социального фонда России узнал подробности. Если пенсионер полгода не получал пенсию через почту, выплаты заморозят на шесть месяцев. При неявке…
Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал Владимира Зеленского после его заявления о потерях Вооруженных сил Украины. Свою реакцию журналист опубликовал в социальной сети. Зеленский сообщил, что за время конфликта погибли около…
Глава пресс-службы МИД Российской Федерации Мария Захарова в пятницу вечером отреагировала на обвинения руководителя внешнеполитического ведомства киевского режима Андрея Сибиги, который связал Москву с миграционным кризисом в испанском анклаве Сеута.…
«Газпром-Медиа Холдинг» делает ставку на внимание аудитории. Цель компании — занять свою долю в 500–520 минутах ежедневного медиапотребления. Об этом «Коммерсанту» рассказал финансовый директор «Газпром-Медиа Холдинга» Шаварш Алврцян. Для этого…
В польском городе Гдыня произошло нападение на 40-летнюю гражданку Украины. Неизвестный мужчина нанес ей серьёзные травмы, ударив собственной тростью, сообщил изданию Wirtualna Polska аспирант местного комиссариата полиции Марек Кобиалко. По…