Росфинмониторинг начал получать больше данных от нотариусов о подозрительных случаях выдачи доверенностей на открытие банковских счетов. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что с конца 2023 года было выявлено уже более двух тысяч таких доверенностей.
По данным ведомства, к числу доверителей в основном относятся лица до 30 лет. Большинство финансовых операций с участием таких клиентов банки классифицируют как транзитные. При этом сами банки относят участников этих траншей к категории «дропов», то есть подставных физических лиц.
Эксперты, опрошенные РБК, утверждают, что риск использования доверенностей в сомнительных операциях возникает из-за невозможности нотариусов отказать гражданину в оформлении подобного документа. В свою очередь, банки не могут заблокировать перевод только из-за наличия доверенности.
Ранее сообщалось, что США ввели санкции против крупных IT-компаний «Группа Астра» и IBS. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
У популярной блогерши Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, был поставлен диагноз злокачественного новообразования. По словам ее близких, время для адекватного лечения было упущено, так как во время домашнего ареста…
Российские туристы купаются в воде с мазутом на пляжах Шри-Ланки. Видео ТАСС предоставила туристка Надежда Сафьян. По ее словам, разлив нефти из затонувшего иранского судна не мешает россиянам наслаждаться купанием.…
Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова рассказала, требуется ли для увольнения по собственному желанию согласие работодателя. Об этом сообщает RT. По словам эксперта, согласно Трудовому…
Израиль атаковал ракетой школу в иранском городе Хомейн. Информацией об этом поделилось агентство Fars. По имеющимся данным, в результате удара также пострадали жилые дома, расположенные рядом со школой имени доктора…
Почти треть российских предпринимателей рассматривают возможность закрытия или продажи своего бизнеса. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на совместное исследование ФОМ и НИУ ВШЭ, о таком решении задумываются 31% владельцев малого…
Россия, США и Украина проведут очередные трехсторонние переговоры. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник. Однако, как отметил собеседник, они пройдут чуть позже. Официальной информации, как и точной даты,…