Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) намерена получить доступ к фото и видео из банков для борьбы с незаконным обналичиванием денег и мошенничеством. Об этом сообщает РБК.
Соответствующие поправки уже подготовлены к законопроекту о внесении изменений в основной «антиотмывочный» закон.
Предполагается, что кредитные организации будут предоставлять данные с камер, установленных в отделениях или на банкоматах.
Требование будет касаться только имеющихся материалов, без обязательств банков дополнительно организовать фотосъемку и видеозапись.
Отмечается, что такие данные помогут установить реального держателя банковской карты, а также отследить лиц, находящихся в розыске.
Ранее Общественная служба новостей писала, что финансовая разведка и ФНС раскрыли масштабную схему ухода от налогов в общепите.
Все участники схемы уже установлены, в настоящее время проведение теневых операций по «ресторанной схеме» банками практически прекращено.
Визит лидеров стран Юго-Восточной Азии на саммит в Казани продемонстрировал, что национальные интересы для них перевешивают западные санкции, сообщает китайское издание South China Morning Post. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим прибыл…
Второй Западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор 21-летнему жителю города Муром. Информацию об этом распространило агентство ТАСС. Молодой человек признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 205 УК РФ,…
Прием комбинированных оральных контрацептивов может быть связан с усилением эпизодов эмоционального переедания у некоторых женщин. К такому выводу пришли ученые, исследование которых опубликовано в журнале JAMA Network Open. В работе…
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоговые заявления саммита Большой семерки (G7). Она отметила, что содержание документа не содержало ничего принципиально нового. Об этом в четверг, 18 июня, сообщает…
Великобритания до конца года планирует передать Украине 150 тысяч беспилотников и более 350 ракет для систем противовоздушной обороны. Об этом заявил глава Минобороны королевства Дэн Джарвис на открытии встречи контактной…
Лейтенант ВСУ с позывным Алекс заявил, что ВС России намерены занять Константиновку и Доброполье. По словам Алекса, взятие этих точек приведет к обвалу обороны украинских войск в Донбассе. «Константиновка и…