Общество

Развод «по-брокерски»: Новый способ мошенничества – Расследование ОСН

4 сентября 2021, 16:48
Игрок на бирже
Игрок на бирже. Фото: кадр из х/ф «Волк с Уолл-Стрит» (реж. М. Скорцезе, 2013)
4 сентября 2021, 16:48 — Общественная служба новостей — ОСН

В современном мире, в особенности в капиталистических странах, деньги можно заработать практически на всём: ничем не подкреплённая криптовалюта, торговля на бирже, тренинги и многое другое – всё это может обогатить современного предприимчивого прохиндея.

Разумеется, в подобном «райском» для некоторых индивидов мире не могли не появиться те, кто зарабатывает деньги на обмане и пустых обещаниях. Или по-простому: мошенники. Одной из современных сфер деятельности, в которой наиболее серьезно обосновались мошенники, является брокерская деятельность. В этой сфере люди ухитряются получить серьезные деньги, практически не используя личных ресурсов.

В последнее время стали появляется так называемые «брокеры», которые зарабатывают не столько за счёт биржевых спекуляций, сколько обманывая доверчивых граждан. При этом используются две методики:

– Обучение. Проводится, как правило, в течении 2 недель. За это время обучаемого призывают брать займы для сделок на бирже

– Трудоустройство. Условия могут быть и неплохими, но «наниматели» крайне жёстко штрафуют сотрудников за каждую ошибку. А для покрытия долга приходится снова брать кредиты, что в итоге приводит к печальным последствиям.

Несколько наглядных примеров

Просмотрев отзывы на такие брокерские фирмы, мы установили ряд предприятий, которые рассмотрели более подробно. Публикуем данные, которые они сами выложили в открытом доступе, чтобы каждый желающий сам мог проверить наши наблюдения.

Компания ООО «Консультант»

https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1217700206580_9703033743_OOO-KONSULYTANT

ОГРН 1217700206580, ИНН 9703033743, КПП 770301001

Фирма создана 28.04.2021 года
Уставной капитал 15 000 рублей
Зарегистрирована по адресу: Москва, Пресненская набережная, дом 8, стр. 1, 5 этаж, помещение IN/комната 14 в бизнес-центре «Город Столиц»

Учредителем и руководителем компании названа Кацай Ангелина Андреевна. Немного о ней.

Ангелина Кацай
Ангелина Кацай. Фото: отдел Расследований ОСН

Кацай Ангелина Андреевна 17.01.1996 года рождения. Прежде проживала в небольшом городе Калачинск, это Омская область. Ранее девушка никакие предприятия не организовывала и в бизнесе не участвовала. Каких-либо долгов в ФНС и ФССП не имеет.

Её аккаунты в социальных сетях не практически не активны.

Mail https://my.mail.ru/mail/angelinkakacai/

VK https://vk.com/id125889292

OK https://ok.ru/profile/488035872884

Facebook https://www.facebook.com/angelinkakacai

Но нам удалось установить, что девушка обучалась в Омском университете дизайна и технологий. Образование достаточно специализированное и требующее скорее художественных способностей и тончайшего вкуса. Несмотря на это Ангелина научилась играть на бирже. И даже больше того: стала обучать других людей этому делу.

Небольшая интересная подробность: к международному женскому дню Ангелина сделала себе подарок в виде натяжных потолков https://omsk.flamp.ru/user2382350 в Омске

А 28 апреля 2021 наша героиня зарегистрировала на своё имя фирму ООО «Консультант», что мы посчитали очень подозрительным.

Ангелина Кацай
Ангелина Кацай (крайняя справа). Фото: отдел Расследований ОСН

Отзывы о «Консультанте» мы решили поискать на профильных сервисах. Вот что обнаружили:

https://otzyv.com.ru/konsultant/

https://nahjob.top/black_list/ооо-консультант-2

Если кратко суммировать, то получается следующая картина.

Ангелина Кацай и ее сотрудники трудоустраивают людей, якобы, для составления финансовых отчётов за приличные деньги: 700 рублей за отчёт. Они даже проводят краткосрочное обучение. Но на самом деле им нужны игроки на бирже с вложением денег даже через взятие кредита, что вгоняет нанятых сотрудников в большие долги.

Согласно другому отзыву от 02.08.2021 года, ООО «Консультант» обзванивает потенциальных сотрудников. Номер телефона, который они используют: +7 (966) 070 96 66.

Компания ООО «Интер Сити»

https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1207700435524_9703021770_OOO-INTER-SITI ОГРН 1207700435524

ИНН 9703021770, КПП 770301001,

Фирма создана: 17.11.2020 года
Уставной капитал: 10 000 рублей.
Зарегистрирована по адресу: Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 2, помещение 2208 в бизнес центре «Башня Федерация»

Учредителем и руководителем здесь является Лагеев Святослав Олегович.

Святослав Лагеев
Святослав Лагеев. Фото: отдел Расследований ОСН

Лагеев Святослав Олегович 07.01.1998 года рождения. Как и предыдущая наша героина, это не столичный птенец: прошивал в поселке городского типа Излучинск, Нижневартовского района, Ханты-Мансийского автономного округа. Так же, как и госпожа Кацай, ранее в деятельности каких-либо юридических лиц не учувствовал, долгов в ФНС и ФССП не имеет.

Так же как и у Ангелины К, его соцсети угнетающе заброшены:

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100026744731291

Mail https://my.mail.ru/mail/lageev98/

OK https://ok.ru/profile/542868135133

VK https://vk.com/id63563823

Мы выяснили, что со слов Святослава, он обучался/обучается в Сургутском государственном университете на медицинском факультете и одновременно является профессиональным брокером, что снова вызывает подозрения.

Святослав Лагеев (крайний справа)
Святослав Лагеев (крайний справа). Фото: отдел Расследований ОСН

Святослав – парень спортивный. Звёзд с неба не хватает, но в пример рыхлым обитателям столичных офисов поставить можно. В 2012 году он участвовал в Открытых Всероссийских соревнованиях по плаванию среди юниоров «Северное Сияние» 200 метров на спине. На тот момент Святослав имел 2 разряд по плаванью и занял 9 место, а в 2015 году был утвержден в основном списке спортивной сборной команды Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по плаванию от ФСО «Профсоюзы». На 2014 год Святослав имел уже 1 разряд и первое место, занятое по ХМАО.

В школе Святослав принимал участие в XV Всероссийской Интернет-олимпиаде. Вырос в полной семье, где отец работал в правоохранительных органах.

Отец Святослава Лагеева
Отец Святослава Лагеева. Фото: отдел Расследований ОСН

Разобраться в фирме нам опять помогли сервисы «Otzovik» и «Joblad». На втором их них, к слову, размещают отзывы именно о мошеннических фирмах.

https://joblab.ru/community/21/26567/

https://otzovik.com/review_11828125.html

https://otzovik.com/review_11606808.html

Мы установили, что от лица фирмы проводятся звонки людям, которых приглашают на собеседование в офис компании. Там пришедшим навязчиво предлагают вложить деньги для торговли на бирже. Услуги навязываются удаленно, и отчёт о заинтересованных лицах отправляется в компанию.

Из отзывов мы установили телефонные номера, которыми пользуются на данном «предприятии». По номеру +7 (925) 999-08-60 имеются объявления на сайте «Авито»

https://www.avito.ru/user/1353d3f6df5f8866fadcc3017d0c98ac/profile

Среди объявлений мы нашли такой отзыв:

Отзыв о компании ООО «Интер Сити»
Отзыв о компании ООО «Интер Сити». Фото: отдел Расследований ОСН

Второй интересный номер: +7 (960) 964-72-28. Им пользуется еще один «успешный брокер»: Антоненко Антон из Алтайского края

https://vk.com/id388641983

Антон Антоненко
Антон Антоненко. Фото: отдел Расследований ОСН

Третий номер, что нас заинтересовал: +7 (999) 773-86-40.

К данному номеру привязана страница в социальной сети VK на имя Яна Александрова, с которой активно ведется вербовка сотрудников.

https://vk.com/id192590620

Переписка с Яной Александровой
Переписка с Яной Александровой. Фото: отдел Расследований ОСН

При проверке данного номера по программе установлено, что номер у других абонентов записан как «Мария Губиева»:

Мария Губиева, она же Яна Александрова
Мария Губиева, она же Яна Александрова. Фото: отдел Расследований ОСН

Для коллекции укажем и остальные номера, которые оказались связанными с ООО «Интер Сити». На тот случай, если бдительные граждане решат их проверить. Совсем неплохо, если они увидят, что номера упоминаются в материале про мошенников.

+7 (968) 066-71-19
+7 (920) 963-04-65
+7(965) 134-22-66

Вопросы без ответов

Так кто же эти молодые люди, на которых зарегистрированы брокерские фирмы?

Успешные предприниматели? Жертвы лиц, которые хотят обогащатся за чужой счет, подставляя молодых и неопытных тинейджеров? Или они и есть эти лица?

Мы надеемся, что соответствующие органы проведут проверку, по указанным в статье предприятиям и им подобным. Необходимо установить правомерность ведения компаниями брокерской деятельности, от которой страдают простые люди, доверившиеся «брокерам».

А простым бдительным гражданам можем посоветовать ресурс, который мы нашли в интернете. Это сайт Банка России, на котором есть постоянно обновляемый реестр. Как говорит сайт, это «Список компаний, с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке»

https://cbr.ru/inside/warning-list/

Однако, если вы не обнаружили подозрительную фирму в этом списке, расслабляться не стоит. Потому что фирмы, которые упоминаются в нашем расследовании, в данном списке найти тоже не удалось.




Самое интересное:

| | | | |