Фото: Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который вводит ограничение на количество банковских карт, оформленных на одного гражданина. Согласно новым нормам, максимальное число таких карт не должно превышать двадцати.
Документ также дает кредитным организациям юридическое основание приостанавливать операции, если они вызывают подозрения в мошенничестве или других противоправных действиях. Такая мера направлена на повышение безопасности финансовой системы и защиту клиентов банков.
Законодательная инициатива ранее была внесена в Госдуму и прошла все стадии парламентского утверждения. Авторы законопроекта считают, что ограничение количества карт поможет снизить риски использования счетов в незаконных схемах. В частности, речь идет об обналичивании средств, уклонении от налогов и финансовом мошенничестве, связанном с массовым открытием однотипных банковских продуктов.
По новым правилам банки обязаны проверять транзакции на соответствие критериям, установленным Центральным банком. Если операция покажется сомнительной, финансовая организация сможет задержать перевод на срок до двух рабочих дней.
За это время банк должен связаться с клиентом и уточнить обстоятельства платежа. Если подозрения не подтвердятся, деньги будут переведены по назначению. Если же у банка останутся основания считать операцию противоправной, допускается обращение в правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что по данным опроса ВЦИОМ, 76,7 процента россиян доверяют Владимиру Путину, а 70,4 процента одобряют его работу на посту президента. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Член Совфеда России Владимир Джабаров проинформировал о том, что Соединенные Штаты Америки никогда не следовало считать занявшим полный нейтралитет игроком в процессе поиска мирных вариантов скорейшего завершения бушующего на украинской…
Серия проведённых специалистами из Соединённого Королевства тестов позволила успешно выявить прямую связь между частым употреблением ультраобработанных продуктов (УОП) и одновременным развитием нескольких сердечно-почечно-метаболических патологий. Ученые проанализировали данные более чем 115…
Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан в ходе состоявшейся в пятницу рабочей поездки в канадскую столицу проинформировал, что оборонная промышленность перестала быть второстепенным вопросом в повестке Организации Североатлантического Договора. По…
В Дагестане заявили о пресечении незаконной добычи полезных ископаемых в Дагестане. Сотрудники управления государственного геологического надзора Минприроды республики совместно с представителями Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратуры провели контрольно-надзорное мероприятие на территории…
Число погибших в результате мощных землетрясений в Венесуэле выросло до 920 человек. Еще 3360 человек получили ранения. Обновленные данные привел спикер Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес. По его словам, спасательные…
Устроенное представителями оппозиционных парламентский фракций протестное шествие подошло к концу рядом с армянским Конституционным судом в вечерний период. Об этом информируют местные средства массовой информации. Акция проходила параллельно с заседанием, на котором судьи рассматривали иск политических сил.…