Фото: Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который вводит ограничение на количество банковских карт, оформленных на одного гражданина. Согласно новым нормам, максимальное число таких карт не должно превышать двадцати.
Документ также дает кредитным организациям юридическое основание приостанавливать операции, если они вызывают подозрения в мошенничестве или других противоправных действиях. Такая мера направлена на повышение безопасности финансовой системы и защиту клиентов банков.
Законодательная инициатива ранее была внесена в Госдуму и прошла все стадии парламентского утверждения. Авторы законопроекта считают, что ограничение количества карт поможет снизить риски использования счетов в незаконных схемах. В частности, речь идет об обналичивании средств, уклонении от налогов и финансовом мошенничестве, связанном с массовым открытием однотипных банковских продуктов.
По новым правилам банки обязаны проверять транзакции на соответствие критериям, установленным Центральным банком. Если операция покажется сомнительной, финансовая организация сможет задержать перевод на срок до двух рабочих дней.
За это время банк должен связаться с клиентом и уточнить обстоятельства платежа. Если подозрения не подтвердятся, деньги будут переведены по назначению. Если же у банка останутся основания считать операцию противоправной, допускается обращение в правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что по данным опроса ВЦИОМ, 76,7 процента россиян доверяют Владимиру Путину, а 70,4 процента одобряют его работу на посту президента. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс признал, что власти республики не обеспечили антидроновые системы необходимыми боеприпасами. Заявление прозвучало в ходе обсуждения вопросов обороноспособности страны, а информацию о нем распространило издание Delfi. Глава…
Польское издание Rzeczpospolita подвергло критике предложения о развертывании производства ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot на украинской территории. По мнению авторов публикации, подобные инициативы являются не более чем политическими спекуляциями, оторванными…
Известная актриса Анджелина Джоли не была удивлена новостью о том, что ее бывший супруг Брэд Питт вновь начал употреблять алкоголь после семи лет трезвости. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь…
Латвия ввела односторонний запрет на импорт ряда продуктов из России, включив в ограничительный список шоколад, кондитерские изделия, пиво и морепродукты. Как сообщает EURACTIV, Рига объясняет этот шаг соображениями «общественной морали,…
Бывшие адвокаты Саши Митрошиной были приговорены к четырем годам лишения свободы за мошенничество на сумму 41 миллион рублей. Ольга Гольцева и Алиса Волхова проведут в колонии по четыре года каждая,…
Почетное звание «Ветеран труда» присваивается гражданам за многолетнюю добросовестную работу и значительные заслуги перед государством. В России различают два статуса: «Ветеран труда» федерального уровня и «Ветеран труда» субъекта Российской Федерации.…