Отмывание денег через недвижимость: Росфинмониторинг рассказал о популярных схемах

Покупка недвижимости, дорогих автомобилей и ювелирных изделий остается одним из распространенных способов легализации теневых доходов в России. Об этом сообщается в данных Федеральной службы по финансовому мониторингу.

По информации ведомства, для придания законного вида средствам, полученным в результате уклонения от уплаты налогов, злоумышленники приобретают недвижимость как в России, так и за рубежом. Кроме того, деньги вкладывают в транспорт премиального класса, дорогостоящие украшения и действующие коммерческие предприятия.

Росфинмониторинг отслеживает финансовые операции и сделки с имуществом, анализируя поступающие сведения на предмет подозрительной активности. В этой работе служба взаимодействует с Банком России и другими государственными структурами.

Если специалисты выявляют признаки легализации преступных доходов, собранные материалы направляют в правоохранительные или налоговые органы. Они принимают дальнейшие процессуальные решения. Окончательную правовую оценку действиям фигурантов дают следственные органы и суд.

Ранее опрос показал, что 21% респондентов удаётся сберегать не более десятой части дохода, каждый пятый направляет в накопления от 10% до 20% заработка, а 15% пополняют сбережения нерегулярно. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.