Росфинмониторинг разработал законопроект с поправками в «антиотмывочное» законодательство, позволяющий во внесудебном порядке приостанавливать подозрительные операции по счетам или вовсе закрыть банковский счет лица на две недели и больше.
Общественная Служба Новостей разобралась в том, какой счет можно закрыть во внесудебном порядке, на каких основаниях и насколько долго.
Основания для закрытия счета
Согласно законопроекту, основаниями для внесудебного закрытия счета может стать:
– отмывание денег
– финансирование терроризма
– нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения
– транспортной или социальной инфраструктуры
– незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ
Кто принимает решение о закрытии счета?
Решение по блокировке будет принимать «ограниченный круг лиц», в который войдут руководители МВД, ФСБ и Росфинмониторинга и их заместители, а также отдельные руководители территориальных управлений МВД и ФСБ.
Насколько долго можно заблокировать счет во внесудебном порядке?
Максимальный срок блокировки без решения суда – 10 рабочих дней.
Кроме того, перед блокировкой в течение 24 часов обязательное уведомление генпрокурор, его заместитель или иной подчиненный ему обязаны проинформировать лицо, чей счет блокируется, о принятом решении.
По истечении 10-дневного срока блокировки, дальнейшее её продление возможно только при поддержке соответствующих государственных органов и суда.
Можно ли оспорить блокировку счета?
Вынесенное решение о блокировке счета можно опротестовать, если оно было вынесено с нарушениями законодательства или же ошибочно. Генпрокурор рассматривает протест в течение 48 часов.
Для защиты прав граждан, счета которых временно заблокированы, предусматривается возможность назначения судом ежемесячной выплаты, а также установления перечня транзакций, на которые ограничения по заблокированным счетам не распространяется: оплата труда, уплата налогов, сборов, штрафов, оплата услуг ЖКХ.
Ранее Общественная Служба Новостей писала о том, как обновится сайт мэра Москвы.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил сомнения в легитимности прошедших парламентских выборов в Армении. В беседе с РИА Новости политик отметил, что процесс голосования сопровождался ограничениями для…
Исследователи из Университета Цинциннати представили на ежегодной конференции Американского общества по изучению головной боли доказательства того, что определённые метеорологические условия действительно служат триггерами для головной боли и приступов мигрени. Учёные…
Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН опубликовали прогноз геомагнитной обстановки на период с 8 по 14 июня. Согласно расчётам, первый день недели, понедельник, начнётся с мощного возмущения магнитосферы…
На острове Тайвань международной группе учёных удалось обнаружить рекордсмена среди деревьев Восточной Азии — гигантскую тайваньскую пихту, которую назвали «Небесный меч реки Даань». Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Forests…
В дату Всемирного дня океанов, который отмечается 8 июня, российские океанологи в беседе с ТАСС подвели тревожные итоги и обозначили главные вызовы для водной стихии планеты. Ведущий научный сотрудник Института…
В Армении 7 июня прошли парламентские выборы, по итогам которых депутатов избрали на пятилетний срок. Правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна, ориентированная на интеграцию в Евросоюз, не сумела преодолеть 50-процентный барьер,…