Росфинмониторинг разработал законопроект с поправками в «антиотмывочное» законодательство, позволяющий во внесудебном порядке приостанавливать подозрительные операции по счетам или вовсе закрыть банковский счет лица на две недели и больше.
Общественная Служба Новостей разобралась в том, какой счет можно закрыть во внесудебном порядке, на каких основаниях и насколько долго.
Основания для закрытия счета
Согласно законопроекту, основаниями для внесудебного закрытия счета может стать:
– отмывание денег
– финансирование терроризма
– нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения
– транспортной или социальной инфраструктуры
– незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ
Кто принимает решение о закрытии счета?
Решение по блокировке будет принимать «ограниченный круг лиц», в который войдут руководители МВД, ФСБ и Росфинмониторинга и их заместители, а также отдельные руководители территориальных управлений МВД и ФСБ.
Насколько долго можно заблокировать счет во внесудебном порядке?
Максимальный срок блокировки без решения суда – 10 рабочих дней.
Кроме того, перед блокировкой в течение 24 часов обязательное уведомление генпрокурор, его заместитель или иной подчиненный ему обязаны проинформировать лицо, чей счет блокируется, о принятом решении.
По истечении 10-дневного срока блокировки, дальнейшее её продление возможно только при поддержке соответствующих государственных органов и суда.
Можно ли оспорить блокировку счета?
Вынесенное решение о блокировке счета можно опротестовать, если оно было вынесено с нарушениями законодательства или же ошибочно. Генпрокурор рассматривает протест в течение 48 часов.
Для защиты прав граждан, счета которых временно заблокированы, предусматривается возможность назначения судом ежемесячной выплаты, а также установления перечня транзакций, на которые ограничения по заблокированным счетам не распространяется: оплата труда, уплата налогов, сборов, штрафов, оплата услуг ЖКХ.
Ранее Общественная Служба Новостей писала о том, как обновится сайт мэра Москвы.
Военный корреспондент Дмитрий Стешин рассказал о предсказании старца Зосимы о пожаре в Киево-Печерской лавре. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщает kp.ru. Три года назад настоятелей обители силой заставили покинуть…
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что санкции ЕС должны «по кирпичику» разрушить российскую экономику. Ее заявление распространила пресс-служба Европейской службы внешних действий. Таким образом Каллас прокомментировала принятие промежуточного пакета санкций…
В Ямало-Ненецком автономном округе антирезусный иммуноглобулин, применяемый для профилактики резус-конфликта во время беременности, можно получить в медицинских учреждениях при наличии соответствующих показаний. Представители регионального департамента здравоохранения заявили, что дефицита этого…
В Иркутской области у города Свирск потерпел крушение советский сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев. По предварительным данным, все члены экипажа успели катапультироваться и…
Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Андрей Аршавин заявил, что в период расцвета своей карьеры он превосходил бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Дэвида Бекхэма.…
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о подписании сделки с Ираном в электронном виде. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщает РИА Новости. Политик не стал при этом уточнять, кто…