Росфинмониторинг разработал законопроект с поправками в «антиотмывочное» законодательство, позволяющий во внесудебном порядке приостанавливать подозрительные операции по счетам или вовсе закрыть банковский счет лица на две недели и больше.
Общественная Служба Новостей разобралась в том, какой счет можно закрыть во внесудебном порядке, на каких основаниях и насколько долго.
Основания для закрытия счета
Согласно законопроекту, основаниями для внесудебного закрытия счета может стать:
– отмывание денег
– финансирование терроризма
– нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения
– транспортной или социальной инфраструктуры
– незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ
Кто принимает решение о закрытии счета?
Решение по блокировке будет принимать «ограниченный круг лиц», в который войдут руководители МВД, ФСБ и Росфинмониторинга и их заместители, а также отдельные руководители территориальных управлений МВД и ФСБ.
Насколько долго можно заблокировать счет во внесудебном порядке?
Максимальный срок блокировки без решения суда – 10 рабочих дней.
Кроме того, перед блокировкой в течение 24 часов обязательное уведомление генпрокурор, его заместитель или иной подчиненный ему обязаны проинформировать лицо, чей счет блокируется, о принятом решении.
По истечении 10-дневного срока блокировки, дальнейшее её продление возможно только при поддержке соответствующих государственных органов и суда.
Можно ли оспорить блокировку счета?
Вынесенное решение о блокировке счета можно опротестовать, если оно было вынесено с нарушениями законодательства или же ошибочно. Генпрокурор рассматривает протест в течение 48 часов.
Для защиты прав граждан, счета которых временно заблокированы, предусматривается возможность назначения судом ежемесячной выплаты, а также установления перечня транзакций, на которые ограничения по заблокированным счетам не распространяется: оплата труда, уплата налогов, сборов, штрафов, оплата услуг ЖКХ.
Ранее Общественная Служба Новостей писала о том, как обновится сайт мэра Москвы.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев охарактеризовал итоги парламентских выборов в Армении для партии премьер-министра Никола Пашиняна как поражение, а не победу. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале, сославшись на…
Писатель Захар Прилепин сообщил, что после завершения контракта в Добровольческом корпусе находится в статусе «отпуска», однако при необходимости может вновь вернуться к службе, передает РИА Новости. Он отметил, что его…
В жаркие летние дни важно избегать перегрузок организма и поддерживать водно-солевой баланс. Поэтому основа рациона должна состоять из легких продуктов с высоким содержанием жидкости. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова…
Правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок в Бюджетный кодекс, направленный на повышение эффективности бюджетных расходов, уточнение процедур бюджетного процесса и обеспечение исполнения государственных обязательств. Об этом говорится в материалах…
Блогер Виктория Боня рассказала, что в 18 лет ей пришлось сделать аборт по настоянию своего бойфренда. 46-летняя телеведущая рассказала о том, как она пережила этот тяжелый период в своей жизни. Боня…
Глава киевского режима Владимир Зеленский изменил привычный маршрут зарубежных поездок, отказавшись от транзита через Польшу. Как сообщает издание «Страна.ua», украинский лидер совершил перелет в Лондон через Кишинев, хотя ранее для…