Росфинмониторинг разработал законопроект с поправками в «антиотмывочное» законодательство, позволяющий во внесудебном порядке приостанавливать подозрительные операции по счетам или вовсе закрыть банковский счет лица на две недели и больше.
Общественная Служба Новостей разобралась в том, какой счет можно закрыть во внесудебном порядке, на каких основаниях и насколько долго.
Основания для закрытия счета
Согласно законопроекту, основаниями для внесудебного закрытия счета может стать:
– отмывание денег
– финансирование терроризма
– нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения
– транспортной или социальной инфраструктуры
– незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ
Кто принимает решение о закрытии счета?
Решение по блокировке будет принимать «ограниченный круг лиц», в который войдут руководители МВД, ФСБ и Росфинмониторинга и их заместители, а также отдельные руководители территориальных управлений МВД и ФСБ.
Насколько долго можно заблокировать счет во внесудебном порядке?
Максимальный срок блокировки без решения суда – 10 рабочих дней.
Кроме того, перед блокировкой в течение 24 часов обязательное уведомление генпрокурор, его заместитель или иной подчиненный ему обязаны проинформировать лицо, чей счет блокируется, о принятом решении.
По истечении 10-дневного срока блокировки, дальнейшее её продление возможно только при поддержке соответствующих государственных органов и суда.
Можно ли оспорить блокировку счета?
Вынесенное решение о блокировке счета можно опротестовать, если оно было вынесено с нарушениями законодательства или же ошибочно. Генпрокурор рассматривает протест в течение 48 часов.
Для защиты прав граждан, счета которых временно заблокированы, предусматривается возможность назначения судом ежемесячной выплаты, а также установления перечня транзакций, на которые ограничения по заблокированным счетам не распространяется: оплата труда, уплата налогов, сборов, штрафов, оплата услуг ЖКХ.
Ранее Общественная Служба Новостей писала о том, как обновится сайт мэра Москвы.
На Украине «Ашан» начал вводить лимиты на продажу некоторых продуктовых товаров, сообщило издание Times of Ukraine. В частности, ограничения вводятся на консервы, соль, сахар, муку, яйца, крупы и макаронные изделия.…
Сотрудники ГУСБ МВД России выявили случаи хищения моторного топлива, являвшегося имуществом ГУ МВД России по Подмосковью. Проверка проводилась совместно с подразделениями собственной безопасности, экономической безопасности и следственными органами ведомства. Об…
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Газетой.Ru» допустил, что трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си…
Неправильное положение головы во время сна или несоответствующая подушка способны вызвать боль и скованность в шейном отделе после пробуждения. Невролог Елена Жилинская в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» разъяснила, как…
В Таганроге день свадьбы обернулся трагедией: жених жестоко избил невесту вскоре после церемонии бракосочетания. По данным издания SHOT, инцидент случился во дворе многоквартирного дома в районе Русского поля — уже после завершения…
Если человек регулярно просыпается среди ночи с непреодолимым желанием поесть, списывать это просто на плохую привычку не стоит. Иногда ночной голод может быть связан с серьезными заболеваниями. Об этом в…