Росфинмониторинг разработал законопроект с поправками в «антиотмывочное» законодательство, позволяющий во внесудебном порядке приостанавливать подозрительные операции по счетам или вовсе закрыть банковский счет лица на две недели и больше.
Общественная Служба Новостей разобралась в том, какой счет можно закрыть во внесудебном порядке, на каких основаниях и насколько долго.
Основания для закрытия счета
Согласно законопроекту, основаниями для внесудебного закрытия счета может стать:
– отмывание денег
– финансирование терроризма
– нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения
– транспортной или социальной инфраструктуры
– незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ
Кто принимает решение о закрытии счета?
Решение по блокировке будет принимать «ограниченный круг лиц», в который войдут руководители МВД, ФСБ и Росфинмониторинга и их заместители, а также отдельные руководители территориальных управлений МВД и ФСБ.
Насколько долго можно заблокировать счет во внесудебном порядке?
Максимальный срок блокировки без решения суда – 10 рабочих дней.
Кроме того, перед блокировкой в течение 24 часов обязательное уведомление генпрокурор, его заместитель или иной подчиненный ему обязаны проинформировать лицо, чей счет блокируется, о принятом решении.
По истечении 10-дневного срока блокировки, дальнейшее её продление возможно только при поддержке соответствующих государственных органов и суда.
Можно ли оспорить блокировку счета?
Вынесенное решение о блокировке счета можно опротестовать, если оно было вынесено с нарушениями законодательства или же ошибочно. Генпрокурор рассматривает протест в течение 48 часов.
Для защиты прав граждан, счета которых временно заблокированы, предусматривается возможность назначения судом ежемесячной выплаты, а также установления перечня транзакций, на которые ограничения по заблокированным счетам не распространяется: оплата труда, уплата налогов, сборов, штрафов, оплата услуг ЖКХ.
Ранее Общественная Служба Новостей писала о том, как обновится сайт мэра Москвы.
Глава евродипломатии Кая Каллас рассказала, сколько украинских военнослужащих подготовили в ЕС с начала спецоперации. Ее цитирует РИА Новости. По словам чиновницы, большинство стран Евросоюза еще в феврале 2022 года стали…
В Ленинградской области следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после происшествия во Всеволожском районе, где 36-летний мужчина пострадал при взрыве неизвестного предмета. Об этом сообщили в региональном управлении…
Самолет авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс из Москвы в Тбилиси, совершил экстренную посадку в Волгограде. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия одной из пассажирок. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Волгограда.…
Руководитель операций сервиса «Авито Подработка» Алексей Мусаткин сообщил, что сфера торговли стала наиболее востребованной среди жителей Подмосковья для поиска дополнительного заработка, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Результаты исследования свидетельствуют о том, что 77%…
РЖД предупредили о массовых сложностях при попытке оплатить билеты на поезда дальнего следования через сайт и мобильное приложение, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Во вторник, 21 апреля, пассажиры столкнулись с проблемой, когда при оформлении заказа деньги списываются с карты, но сам…
В ближайшие ночи в ряде регионов Южного федерального округа ожидаются заморозки от минус одного до минус трёх градусов. Как сообщили РИА Новости в Северо-Кавказском гидрометцентре, похолодание связано с вторжением холодного…