Росфинмониторинг разработал законопроект с поправками в «антиотмывочное» законодательство, позволяющий во внесудебном порядке приостанавливать подозрительные операции по счетам или вовсе закрыть банковский счет лица на две недели и больше.
Общественная Служба Новостей разобралась в том, какой счет можно закрыть во внесудебном порядке, на каких основаниях и насколько долго.
Основания для закрытия счета
Согласно законопроекту, основаниями для внесудебного закрытия счета может стать:
– отмывание денег
– финансирование терроризма
– нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения
– транспортной или социальной инфраструктуры
– незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ
Кто принимает решение о закрытии счета?
Решение по блокировке будет принимать «ограниченный круг лиц», в который войдут руководители МВД, ФСБ и Росфинмониторинга и их заместители, а также отдельные руководители территориальных управлений МВД и ФСБ.
Насколько долго можно заблокировать счет во внесудебном порядке?
Максимальный срок блокировки без решения суда – 10 рабочих дней.
Кроме того, перед блокировкой в течение 24 часов обязательное уведомление генпрокурор, его заместитель или иной подчиненный ему обязаны проинформировать лицо, чей счет блокируется, о принятом решении.
По истечении 10-дневного срока блокировки, дальнейшее её продление возможно только при поддержке соответствующих государственных органов и суда.
Можно ли оспорить блокировку счета?
Вынесенное решение о блокировке счета можно опротестовать, если оно было вынесено с нарушениями законодательства или же ошибочно. Генпрокурор рассматривает протест в течение 48 часов.
Для защиты прав граждан, счета которых временно заблокированы, предусматривается возможность назначения судом ежемесячной выплаты, а также установления перечня транзакций, на которые ограничения по заблокированным счетам не распространяется: оплата труда, уплата налогов, сборов, штрафов, оплата услуг ЖКХ.
Ранее Общественная Служба Новостей писала о том, как обновится сайт мэра Москвы.
Председатель Координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов подтвердил атаку боевиков Украины по нефтебазе в Луганске ночью на 8 мая. Согласно его заявлению в Telegram-канале, они использовали ракеты…
81-летний австралийский миллиардер Роберт Уайт, занимающий 141-е место в рейтинге самых богатых людей страны, тайно обручился с 38-летней Алессандрой Эдди, как сообщает Daily Mail. Уайт и Эдди стараются сохранить свою…
Освобождение Часова Яра приведет к тому, что армия России сможет разместить в городе базу, которая станет основой для дальнейшего наступления. Об этом заявил Д. Марьянович, обозреватель хорватского издания Advance. «Сегодня…
Прокуратура Берлина прекратила расследование в отношении инспектора ВВС Германии Инго Герхартца, начатое после перехвата разговора офицеров бундесвера о потенциальном использовании крылатых ракет Taurus по Крымскому мосту. Представитель прокуратуры заявил, что…
Во время генеральной репетиции «Евровидения-2024», проходящего в шведском Мальме, украинская певица Алена Савраненко потеряла равновесие и упала на сцене. Инцидент произошел из-за того, что артистка запуталась в элементах своего костюма.…
В Швеции десятки женщин-полицейских вступали в сексуальные связи с членами преступных группировок и предоставляли им конфиденциальную информацию. Об этом сообщает The European Conservative. В ходе расследования было установлено, что не…