Росфинмониторинг разработал законопроект с поправками в «антиотмывочное» законодательство, позволяющий во внесудебном порядке приостанавливать подозрительные операции по счетам или вовсе закрыть банковский счет лица на две недели и больше.
Общественная Служба Новостей разобралась в том, какой счет можно закрыть во внесудебном порядке, на каких основаниях и насколько долго.
Основания для закрытия счета
Согласно законопроекту, основаниями для внесудебного закрытия счета может стать:
– отмывание денег
– финансирование терроризма
– нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения
– транспортной или социальной инфраструктуры
– незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ
Кто принимает решение о закрытии счета?
Решение по блокировке будет принимать «ограниченный круг лиц», в который войдут руководители МВД, ФСБ и Росфинмониторинга и их заместители, а также отдельные руководители территориальных управлений МВД и ФСБ.
Насколько долго можно заблокировать счет во внесудебном порядке?
Максимальный срок блокировки без решения суда – 10 рабочих дней.
Кроме того, перед блокировкой в течение 24 часов обязательное уведомление генпрокурор, его заместитель или иной подчиненный ему обязаны проинформировать лицо, чей счет блокируется, о принятом решении.
По истечении 10-дневного срока блокировки, дальнейшее её продление возможно только при поддержке соответствующих государственных органов и суда.
Можно ли оспорить блокировку счета?
Вынесенное решение о блокировке счета можно опротестовать, если оно было вынесено с нарушениями законодательства или же ошибочно. Генпрокурор рассматривает протест в течение 48 часов.
Для защиты прав граждан, счета которых временно заблокированы, предусматривается возможность назначения судом ежемесячной выплаты, а также установления перечня транзакций, на которые ограничения по заблокированным счетам не распространяется: оплата труда, уплата налогов, сборов, штрафов, оплата услуг ЖКХ.
Ранее Общественная Служба Новостей писала о том, как обновится сайт мэра Москвы.
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости европейцев избавиться от того, что их сдерживает. Об этом…
Ирландский журналист Чей Боуз жестко проехался по Евросоюзу за стремление выдать Украине многомиллиардный кредит. Об этом сообщил в своих соцсетях. По словам эксперта, руководство ЕС твердо намерено спонсировать киевский режим.…
Финский политик, член национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема выразил мнение, что военным путем конфликта на Украине невозможно решить. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщает ТАСС. «Любой здравомыслящий лидер…
Киностудия «Ленфильм» планирует снять документальный фильм о событиях в приграничных районах Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн по итогам встречи с генеральным директором студии Надеждой Андрющенко. По…
Владимирская область уже несколько месяцев не может найти руководителя регионального Минздрава. Как рассказал в интервью «Владимирским новостям» губернатор Александр Авдеев, конкурс на пост главы ведомства вышел скандальным. Из почти 200…
Жительница Великобритании Клэр Эйнсли заявила, что выиграла более 1,3 миллиона долларов в мобильном приложении букмекерской компании, однако позже ей сообщили, что выплата произведена не будет из-за технического сбоя. Об этом…