Росфинмониторинг разработал законопроект с поправками в «антиотмывочное» законодательство, позволяющий во внесудебном порядке приостанавливать подозрительные операции по счетам или вовсе закрыть банковский счет лица на две недели и больше.
Общественная Служба Новостей разобралась в том, какой счет можно закрыть во внесудебном порядке, на каких основаниях и насколько долго.
Основания для закрытия счета
Согласно законопроекту, основаниями для внесудебного закрытия счета может стать:
– отмывание денег
– финансирование терроризма
– нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения
– транспортной или социальной инфраструктуры
– незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ
Кто принимает решение о закрытии счета?
Решение по блокировке будет принимать «ограниченный круг лиц», в который войдут руководители МВД, ФСБ и Росфинмониторинга и их заместители, а также отдельные руководители территориальных управлений МВД и ФСБ.
Насколько долго можно заблокировать счет во внесудебном порядке?
Максимальный срок блокировки без решения суда – 10 рабочих дней.
Кроме того, перед блокировкой в течение 24 часов обязательное уведомление генпрокурор, его заместитель или иной подчиненный ему обязаны проинформировать лицо, чей счет блокируется, о принятом решении.
По истечении 10-дневного срока блокировки, дальнейшее её продление возможно только при поддержке соответствующих государственных органов и суда.
Можно ли оспорить блокировку счета?
Вынесенное решение о блокировке счета можно опротестовать, если оно было вынесено с нарушениями законодательства или же ошибочно. Генпрокурор рассматривает протест в течение 48 часов.
Для защиты прав граждан, счета которых временно заблокированы, предусматривается возможность назначения судом ежемесячной выплаты, а также установления перечня транзакций, на которые ограничения по заблокированным счетам не распространяется: оплата труда, уплата налогов, сборов, штрафов, оплата услуг ЖКХ.
Ранее Общественная Служба Новостей писала о том, как обновится сайт мэра Москвы.
Певица Анита Цой сообщила изданию «Газета.Ru», что летом 2026 года откажется от отдыха. Исполнительница подчеркнула намерение сконцентрироваться на предпринимательской деятельности. Заявление прозвучало на Премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение», где артистка призналась,…
Министерство иностранных дел Молдавии сообщило о взрыве беспилотного летательного аппарата на территории республики. Соответствующая публикация появилась на официальной странице ведомства в социальной сети. В сообщении отмечается, что переговоры с Киевом…
Эксперт Андрей Манойло в интервью изданию «ВФокусе Mail» выразил мнение, что в случае начала военной операции Соединённых Штатов против Кубы остров останется фактически без надёжных союзников. По его оценке, прежние…
В Финском заливе погиб музыкант Евгений Сокун, клавишник кавер-группы «Ностальгия». Его тело было найдено водолазами вместе с телом его 61-летней спутницы. 63-летний Евгений Сокун отправился на рыбалку в Ленобласти вместе…
Пресс-служба президента Южной Осетии распространила сообщение о том, что глава правительства республики Дзамболат Тадтаев покинул свой пост. Соответствующее заявление об отставке было подано руководителем кабинета министров. Глава государства рассмотрел обращение…
В Находке разгорелся скандал с участием Героя Российской Федерации и ветерана боевых действий Владимира Китаева (известного под позывным Айсмэн). Как утверждается, местные чиновники предприняли попытку вытеснить его из помещения, где…