Росфинмониторинг разработал законопроект с поправками в «антиотмывочное» законодательство, позволяющий во внесудебном порядке приостанавливать подозрительные операции по счетам или вовсе закрыть банковский счет лица на две недели и больше.
Общественная Служба Новостей разобралась в том, какой счет можно закрыть во внесудебном порядке, на каких основаниях и насколько долго.
Основания для закрытия счета
Согласно законопроекту, основаниями для внесудебного закрытия счета может стать:
– отмывание денег
– финансирование терроризма
– нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения
– транспортной или социальной инфраструктуры
– незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ
Кто принимает решение о закрытии счета?
Решение по блокировке будет принимать «ограниченный круг лиц», в который войдут руководители МВД, ФСБ и Росфинмониторинга и их заместители, а также отдельные руководители территориальных управлений МВД и ФСБ.
Насколько долго можно заблокировать счет во внесудебном порядке?
Максимальный срок блокировки без решения суда – 10 рабочих дней.
Кроме того, перед блокировкой в течение 24 часов обязательное уведомление генпрокурор, его заместитель или иной подчиненный ему обязаны проинформировать лицо, чей счет блокируется, о принятом решении.
По истечении 10-дневного срока блокировки, дальнейшее её продление возможно только при поддержке соответствующих государственных органов и суда.
Можно ли оспорить блокировку счета?
Вынесенное решение о блокировке счета можно опротестовать, если оно было вынесено с нарушениями законодательства или же ошибочно. Генпрокурор рассматривает протест в течение 48 часов.
Для защиты прав граждан, счета которых временно заблокированы, предусматривается возможность назначения судом ежемесячной выплаты, а также установления перечня транзакций, на которые ограничения по заблокированным счетам не распространяется: оплата труда, уплата налогов, сборов, штрафов, оплата услуг ЖКХ.
Ранее Общественная Служба Новостей писала о том, как обновится сайт мэра Москвы.
Стендап-комик Дмитрий Колыбелкин, который переехал в Европу, в интервью YouTube-каналу «Петя любит выпить» рассказал, что вызывает у него тоску по России. По его словам, в первую очередь ему не хватает…
Противостояние Дональда Трампа и Владимира Зеленского вступило в новый этап. По сведениям The New York Times, во время переговоров в Норвегии спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять…
Разведка Нидерландов несколько лет следила за телефоном зятя президента США Джареда Кушнера. По данным журнала Vanity Fair, это позволило получить сведения о предполагаемых тайных финансовых договоренностях бизнесмена с руководством Саудовской…
Вице-премьер правительства России Андрей Никитин заявил, что испытывает неловкость из-за состояния малых аэропортов, расположенных в удаленных регионах страны. Об этом он рассказал в интервью изданию «Комсомольская правда», отвечая на вопрос…
Правоохранительные органы Камбоджи передали России двух граждан, объявленных в международный розыск по обвинению в мошенничестве. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Передача состоялась в аэропорту Пномпеня. Задержанных…
Специалисты в сфере недвижимости придерживаются единой позиции: гражданам, владеющим квартирами-студиями, необходимо всерьез рассматривать вариант их реализации. Причина заключается в стремительной утрате этим форматом жилья, ранее демонстрировавшим высокую успешность, инвестиционной и…