Финансист Бочкина предупредила об угрозе блокировки счета за перевод самому себе

Аналитик финансового маркетплейса Эряния Бочкина рассказала, почему могут заблокировать банковский счет. Об этом пишет «Прайм».

По словам эксперта, риск блокировки есть даже в том случае, если человек переводит деньги между своими счетами. И поделилась, как избежать данной процедуры.

«Чтобы не попасть под блокировку, не стоит дробить крупные суммы на десятки мелких переводов, прибегать к операциям с признаками анонимности или часто переводить средства незнакомым людям. В назначении платежа лучше указывать понятную суть перевода», — сообщила Бочкина.

Она добавила, что если нужно перевести крупную сумму, то лучше заранее уведомить об этом банк. А отслеживание подобных действий проводится в рамках требований по борьбе с отмыванием денег. А также автоматизацией контроля за операциями.

Ранее гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев рассказал, что полезно иметь при себе некую сумму наличными. Эти деньги могут понадобится при сбое в случае технических проблем с безналичной оплатой в торговых точках. Или при расчетах на рынке.

Подробнее читайте в материале Общественной службы новостей.