Фото: 35.мвд.рф / Пресс-служба УМВД России по Вологодской области
Бывший руководитель коммерческой структуры, работавшей в Свердловской области, получил пять лет и восемь месяцев лишения свободы. Такое решение принял суд, признав его виновным в незаконном перемещении денег за границу. Речь идет о сумме, превышающей 2,7 млрд рублей. Информацию предоставило ТАСС со ссылкой на следственное управление СК РФ по региону.
Согласно материалам дела, фигурант действовал не один. Вместе с двумя партнерами он входил в организованную группу. В период с 2017 по 2019 год на банковские счета иностранной компании были направлены средства. Общий объем переводов превысил 2,7 млрд рублей. Для проведения операций использовались поддельные бумаги. Основанием стал договор, связанный с покупкой, перевозкой, оформлением и монтажом дорогостоящего оборудования.
Мужчину признали виновным по части 3 статьи 193.1 УК РФ. Эта норма касается валютных операций с переводом средств нерезидентам по фиктивным документам. Отягчающими обстоятельствами стали особо крупный размер и участие организованной группы. Преступление раскрыли сотрудники регионального УФСБ России. Двое других участников объявлены в международный розыск.
Дополнительно наложен арест на имущество и деньги осужденного. Их общая стоимость превышает 22 млн рублей. В собственность государства перешли квартира и транспортные средства. Об этом проинформировала антитеррористическая комиссия Свердловской области. Наказание назначено с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Ранее стало известно о приговоре по уголовному делу в отношении бывшего руководителя технопарка «Сколково» Р. Батырова и индивидуального предпринимателя А. Мамонтова. Они получили 8 и 7 лет колонии соответственно.
Подробнее читайте в материале Общественной службы новостей.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о том, что министр иностранных дел Сергей Лавров стал участником политологической конференции, прошедшей в Абу-Даби. Помимо выступления на самом мероприятии, глава внешнеполитического ведомства организовал ряд рабочих встреч…
Правительство Болгарии принимает решение прекратить передачу Киеву вооружения и боеприпасов, которые находятся в распоряжении национальных вооружённых сил. Об этом сообщил глава болгарского кабинета министров Румен Радев, его заявление распространило агентство…
Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту «Домодедово». Информация об этом появилась в публикации РИА Новости. Ограничения носят временный характер, однако точные сроки их действия в сообщении не уточняются. Ведомство не раскрыло причины…
Две путешественницы из Санкт-Петербурга стали жертвами кражи во время отдыха в Таиланде. По информации, которой поделилась одна из пострадавших по имени Иванна с изданием «База», преступление совершил 27-летний гражданин Казахстана…
В Соединённых Штатах сотрудники миграционной службы задержали российского фитнес-тренера Эсина Гасанова в момент, когда он покинул жилище, намереваясь выбросить отходы. Информацию распространил Life.ru, ссылаясь на Telegram-канал SHOT. Согласно данным журналистов,…
Немецкое издание Bild опубликовало сведения о предполагаемой структуре европейской безопасности, которые, по данным газеты, российская сторона представила на переговорах в Абу-Даби. Публикация ссылается на источники, однако официального подтверждения эти данные…