Фото: flickr.com/julochka
Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за операциями по внесению крупных сумм наличных денежных средств. Об этом агентству «Прайм» сообщила доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Ермилова.
По словам эксперта, особое внимание банкам следует уделять клиентам, которые в течение 30 дней вносят на счета от 5 миллионов рублей и более. Дополнительным фактором риска могут стать случаи, когда внесенные средства вскоре полностью или частично выводятся либо расходуются.
Ермилова подчеркнула, что новые рекомендации направлены на борьбу с легализацией доходов, полученных незаконным путем. Если клиент способен подтвердить происхождение средств соответствующими документами, дополнительные проверки, как правило, не потребуются.
«Если человек вносит крупную сумму и не может объяснить источник происхождения денег, его операции могут вызвать вопросы. При наличии подтверждающих документов никаких изменений для клиента не будет», — пояснила специалист.
При этом рекомендации не затронут граждан и организации, чье финансовое положение и деловая репутация уже подтверждены. Эксперт посоветовала заранее сохранять документы, подтверждающие происхождение крупных сумм, чтобы избежать возможных запросов со стороны банков.
Ранее в России вступили в силу новые правила, касающиеся выплаты зарплат и авансов. Одним из ключевых нововведений стало ужесточение требований к срокам перечисления заработной платы. Подробности об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Вероятность масштабного распространения хантавируса в Европе остается крайне низкой, поскольку заболевание редко передается между людьми, а его основные природные переносчики отсутствуют на территории континента. Об этом РИА Новости сообщили в…
В США 26-летний Майкл Техеда признал себя виновным в трагической гибели своей годовалой дочери Майлы, которую случайно застрелила её трёхлетняя сестра. Подробности этой истории раскрыло издание The Wichita Eagle. По…
Первого июня, в преддверии Дня защиты детей, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов выступил с инициативой, касающейся оккультных практик. В интервью агентству ТАСС…
Швейцарский журнал Die Weltwoche расценил заявление России о возможных ударах возмездия по Киеву как сигнал, адресованный западным странам на фоне продолжающегося конфликта вокруг Украины. В издании подчеркивается, что, хотя угрозы…
Глава киевского режима Владимир Зеленский находится в крайне отчаянном положении, осознавая, что российская армия способна наносить разрушительные удары по всей территории страны, включая её самые западные районы. Такое мнение в…
Участковый из Тверской области, ранее оправданный по делу о предполагаемой халатности, связанной с фиктивной регистрацией будущих фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле», продолжает службу в органах внутренних дел.…