Фото: flickr.com/julochka
Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за операциями по внесению крупных сумм наличных денежных средств. Об этом агентству «Прайм» сообщила доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Ермилова.
По словам эксперта, особое внимание банкам следует уделять клиентам, которые в течение 30 дней вносят на счета от 5 миллионов рублей и более. Дополнительным фактором риска могут стать случаи, когда внесенные средства вскоре полностью или частично выводятся либо расходуются.
Ермилова подчеркнула, что новые рекомендации направлены на борьбу с легализацией доходов, полученных незаконным путем. Если клиент способен подтвердить происхождение средств соответствующими документами, дополнительные проверки, как правило, не потребуются.
«Если человек вносит крупную сумму и не может объяснить источник происхождения денег, его операции могут вызвать вопросы. При наличии подтверждающих документов никаких изменений для клиента не будет», — пояснила специалист.
При этом рекомендации не затронут граждан и организации, чье финансовое положение и деловая репутация уже подтверждены. Эксперт посоветовала заранее сохранять документы, подтверждающие происхождение крупных сумм, чтобы избежать возможных запросов со стороны банков.
Ранее в России вступили в силу новые правила, касающиеся выплаты зарплат и авансов. Одним из ключевых нововведений стало ужесточение требований к срокам перечисления заработной платы. Подробности об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Мошенники начали использовать схему с «заменой счета в Центробанке». Об этом предупредил ЦБ РФ. Злоумышленники не ограничиваются текстовыми сообщениями — они также могут присылать видеоинструкции, которые якобы записаны сотрудниками регулятора.…
Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил о ранении водителя, который наехал на взрывное устройство, сброшенное с беспилотного летательного аппарата. Об этом он написал в четверг, 16 июля, в своем…
В районе Красного Лимана российские подразделения вплотную приблизились к окраинам Славянска. Как сообщил замкомандира 9-го инженерно-сапёрного полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» с позывным Гагарин, операторы БПЛА уже наносят удары…
Утром 98-й километр автодороги М1 «Беларусь» в Можайске стал местом трагедии. Водитель грузового автомобиля, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения. Последовавший удар оказался фатальным для находившихся в легковой…
Президент Российской Федерации Владимир Путин охарактеризовал программу семейной ипотеки под 6% годовых как самый надежный инструмент государственной поддержки. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает ТАСС. Соответствующее заявление глава государства…
Владимир Зеленский впервые прокомментировал протесты, вспыхнувшие в Киеве, Львове и Одессе после отставки министра обороны Михаила Федорова. По словам главы киевского режима, он слышит реакцию общества и считает право граждан…