Изображение сгенерировано нейросетью Шедеврум
Банки ориентируются не только на суммы переводов, но и на ряд дополнительных признаков при проверке операций, сообщила агентству «Прайм» аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.
По ее словам, Банк России рекомендует отслеживать операции между физическими лицами на сумму свыше 100 тысяч рублей в день и более 1 миллиона рублей в месяц. Однако на практике внимание банков может привлечь и меньшая активность, если она выглядит подозрительно.
Бочкина отметила, что настороженность вызывают многочисленные мелкие переводы, отсутствие бытовых расходов, а также слишком быстрое обнуление счета после поступления средств — такие признаки могут указывать на использование счета в качестве транзитного.
Кроме того, банки обращают внимание на количество операций и контрагентов: более 10 в день или свыше 50 в месяц могут стать основанием для дополнительной проверки.
Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что судебная практика по возврату проданных квартир может напоминать мошеннические схемы. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Массированная атака беспилотников на российские регионы произошла в ночь на 18 июня. Силы противовоздушной обороны сбили за эту ночь свыше 500 аппаратов. В воскресенье Вооруженные силы Украины нанесли удар дронами…
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с представителями Ирана предупредил Тегеран о серьезных последствиях в случае закрытия Ормузского пролива. Об этом сообщил журналист телеканала Fox News Трей Ингст,…
По данным на 18:00 по московскому времени, инфоцентр, следящий за ситуацией на подъездах к Крымскому мосту, сообщил о скоплении 700 машин на выезде из полуострова. Огромная очередь выстроилась перед пунктом…
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны вестись непосредственно между Москвой и Киевом без посредничества европейских стран. По мнению главы эстонского правительства, Европейский союз…
Польский журналист Лукаш Важеха выступил с резкой критикой европейского восприятия Украины, комментируя скандал, связанный с героизацией нацистов. Он подчеркнул, что странам Европы следует быстрее осознать реальную природу киевского руководства. В…
Российскую судью лишили неприкосновенности и права на пожизненное материальное содержание после того, как выяснилось, что она продолжала рассматривать дела во время отдыха в сочинском санатории. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.…