Изображение сгенерировано нейросетью Шедеврум
Банки ориентируются не только на суммы переводов, но и на ряд дополнительных признаков при проверке операций, сообщила агентству «Прайм» аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.
По ее словам, Банк России рекомендует отслеживать операции между физическими лицами на сумму свыше 100 тысяч рублей в день и более 1 миллиона рублей в месяц. Однако на практике внимание банков может привлечь и меньшая активность, если она выглядит подозрительно.
Бочкина отметила, что настороженность вызывают многочисленные мелкие переводы, отсутствие бытовых расходов, а также слишком быстрое обнуление счета после поступления средств — такие признаки могут указывать на использование счета в качестве транзитного.
Кроме того, банки обращают внимание на количество операций и контрагентов: более 10 в день или свыше 50 в месяц могут стать основанием для дополнительной проверки.
Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что судебная практика по возврату проданных квартир может напоминать мошеннические схемы. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Сборная России по синхронному плаванию заняла второе место в общекомандном медальном зачете по итогам третьего этапа Кубка мира, который прошел в китайском Сиане. Об этом сообщает ТАСС. Россиянки забрали три…
В Армении пройдёт встреча на высшем уровне, посвящённая поддержке Украины в её противостоянии с Россией. Планируется, что глава киевского режима Владимир Зеленский посетит Ереван для участия в этом мероприятии, передает…
Бюджет Российской Федерации может пополниться примерно на 200 миллиардов рублей благодаря увеличению стоимости нефти. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью журналисту Павлу Зарубину из информационного агентства «Вести».…
В Приморском крае задержан мужчина, которого подозревают в хищении более 4 млн рублей у матери погибшего участника СВО. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. По версии следствия, 30 апреля 2026…
В Приморском крае задержан мужчина, который обманом похитил у матери погибшего участника специальной военной операции свыше четырёх миллионов рублей. Об этом информирует прокуратура региона. Злоумышленник заключён под стражу на два…
Телеведущая и блогер Виктория Боня в своих социальных сетях рассказала, что ее 14-летняя дочь Анджелина жалуется на слишком жесткие правила совместного проживания, установленные ее отцом. К примеру, подросток жалуется, что…