Изображение сгенерировано нейросетью Шедеврум
Банки ориентируются не только на суммы переводов, но и на ряд дополнительных признаков при проверке операций, сообщила агентству «Прайм» аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.
По ее словам, Банк России рекомендует отслеживать операции между физическими лицами на сумму свыше 100 тысяч рублей в день и более 1 миллиона рублей в месяц. Однако на практике внимание банков может привлечь и меньшая активность, если она выглядит подозрительно.
Бочкина отметила, что настороженность вызывают многочисленные мелкие переводы, отсутствие бытовых расходов, а также слишком быстрое обнуление счета после поступления средств — такие признаки могут указывать на использование счета в качестве транзитного.
Кроме того, банки обращают внимание на количество операций и контрагентов: более 10 в день или свыше 50 в месяц могут стать основанием для дополнительной проверки.
Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что судебная практика по возврату проданных квартир может напоминать мошеннические схемы. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Американский журналист Джексон Хинкл высказался о просчете Федеративной Республики Германия. Его реакция последовала после переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с немецким коллегой Йоханном Вадефулем. Свою позицию Хинкл изложил…
Правительство России приняло постановление, согласно которому размер возмещения ущерба за незаконную добычу речных раков увеличивается практически в пятнадцать раз. С документом ознакомились журналисты ТАСС. Если ранее каждый пойманный экземпляр оценивался…
Отказ от проверки смартфона сразу после пробуждения не является обязательным условием цифрового детокса. С таким заявлением выступила врач-сомнолог, невролог Ирина Завалко в беседе с «Газетой. Ru». По словам специалиста, утренний просмотр экрана, в отличие от вечернего, не вредит циркадным…
Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников в интервью РИА Новости заявил, что шаги западных государств, направленные на «подморозку» деятельности Арктического совета, наносят ощутимый урон его работоспособности и репутации.…
Согласно статистическому бюллетеню Росстата, приуроченному ко Всемирному дню туризма, тройку самых востребованных направлений организованного отдыха среди граждан России по итогам 2025 года составили Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Турецкое направление выбрали 3,713…
Владимир Голубев, возглавляющий Российскую кинологическую федерацию (РКФ), в беседе с РИА Новости назвал положительное подкрепление наиболее результативным и скорым методом воспитания собаки. Суть этого подхода состоит в том, что питомец получает поощрение, когда верно…