Изображение сгенерировано нейросетью Шедеврум
Банки ориентируются не только на суммы переводов, но и на ряд дополнительных признаков при проверке операций, сообщила агентству «Прайм» аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.
По ее словам, Банк России рекомендует отслеживать операции между физическими лицами на сумму свыше 100 тысяч рублей в день и более 1 миллиона рублей в месяц. Однако на практике внимание банков может привлечь и меньшая активность, если она выглядит подозрительно.
Бочкина отметила, что настороженность вызывают многочисленные мелкие переводы, отсутствие бытовых расходов, а также слишком быстрое обнуление счета после поступления средств — такие признаки могут указывать на использование счета в качестве транзитного.
Кроме того, банки обращают внимание на количество операций и контрагентов: более 10 в день или свыше 50 в месяц могут стать основанием для дополнительной проверки.
Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что судебная практика по возврату проданных квартир может напоминать мошеннические схемы. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
В Москве спасатели освободили маленького котенка, который несколько дней провел в узком пространстве за гипсокартонной стеной цветочного магазина. Животное удалось обнаружить с помощью специальной камеры, после чего сотрудники поисково-спасательного отряда…
Стендап-комик Нурлан Сабуров не передавал деньги мошенникам, которые обещали помочь ему отменить 50-летний запрет на въезд в Россию. Об этом заявила адвокат артиста Алена Миллер, опровергнув появившуюся в СМИ информацию…
Ирина Верещук, занимающая пост заместителя руководителя офиса Владимира Зеленского, выступила с предупреждением о том, что грядущий зимний период для Украины окажется непростым. По ее словам, состояние инфраструктуры достигло той стадии,…
В подмосковном аэропорту Жуковский (Раменское) временно ограничили прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщила Федеральная служба воздушного транспорта России (Росавиация) в своем официальном канале на платформе «Макс». В ведомстве…
На тренировочном занятии клуба «Сен-Дени» во Франции скончался 22-летний защитник Ванис Онсор. Информация об этом появилась на странице команды «Руан 1899» в социальных сетях. Согласно опубликованным сведениям, футболист являлся воспитанником…
Сообщение о злокачественной опухоли способно вызвать у пациента широкий спектр переживаний — от тревоги и гнева до ощущения несправедливости и рассеянности. Об этом в интервью «Радио 1» рассказала Ирина Трифонова,…