Изображение сгенерировано нейросетью Шедеврум
Банки ориентируются не только на суммы переводов, но и на ряд дополнительных признаков при проверке операций, сообщила агентству «Прайм» аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.
По ее словам, Банк России рекомендует отслеживать операции между физическими лицами на сумму свыше 100 тысяч рублей в день и более 1 миллиона рублей в месяц. Однако на практике внимание банков может привлечь и меньшая активность, если она выглядит подозрительно.
Бочкина отметила, что настороженность вызывают многочисленные мелкие переводы, отсутствие бытовых расходов, а также слишком быстрое обнуление счета после поступления средств — такие признаки могут указывать на использование счета в качестве транзитного.
Кроме того, банки обращают внимание на количество операций и контрагентов: более 10 в день или свыше 50 в месяц могут стать основанием для дополнительной проверки.
Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что судебная практика по возврату проданных квартир может напоминать мошеннические схемы. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Telegram-канал Baza информирует, что родственники женщины, у которой после употребления местного вина на Бали отказали функции мозга, стремятся организовать её перевозку на родину, в Россию. По данным канала, семья 50-летней…
Вооруженные силы России начали применять новую ракету «Бандероль», способную наносить удары почти по всей территории Украины. Об этом заявил военный обозреватель Влад Шлепченко в беседе с изданием «Царьград». Эксперт отметил,…
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил о расширении поставок топлива в регион. Власти провели переговоры со всеми крупными поставщиками – компаниями «Роснефть», «Газпромнефть», «Лукойл», «Татнефть» и другими. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Решение об увеличении поставок…
Президент США Дональд Трамп объявил на платформе Truth Social, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер уйдет в отставку. По мнению американского лидера, глава британского правительства допустил «серьезные просчеты» в вопросах иммиграции и развития энергетического сектора, в том…
Военный аналитик и редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что Запад не оставляет России иного выбора, кроме как продолжать наступление до Киева. В интервью «Царьграду» он подчеркнул, что текущие…
21 июня Гидрометцентр России объявил жёлтый уровень погодной опасности для Москвы и Подмосковья из‑за прогноза сильного дождя с грозой на 22 июня. Синоптики уточнили, что днем 22 июня в столичном регионе пройдет кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных…