Изображение сгенерировано нейросетью Шедеврум
Банки ориентируются не только на суммы переводов, но и на ряд дополнительных признаков при проверке операций, сообщила агентству «Прайм» аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.
По ее словам, Банк России рекомендует отслеживать операции между физическими лицами на сумму свыше 100 тысяч рублей в день и более 1 миллиона рублей в месяц. Однако на практике внимание банков может привлечь и меньшая активность, если она выглядит подозрительно.
Бочкина отметила, что настороженность вызывают многочисленные мелкие переводы, отсутствие бытовых расходов, а также слишком быстрое обнуление счета после поступления средств — такие признаки могут указывать на использование счета в качестве транзитного.
Кроме того, банки обращают внимание на количество операций и контрагентов: более 10 в день или свыше 50 в месяц могут стать основанием для дополнительной проверки.
Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что судебная практика по возврату проданных квартир может напоминать мошеннические схемы. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Климатическое лето в Московском регионе наступит в конце мая, когда среднесуточная температура будет выше 15 градусов. Об этом ТАСС рассказал начальник отдела метеорологии и климата центрального управления по гидрометеорологии и…
В США в результате авиакатастрофы погибла команда по пиклболу, сообщает Fox News. Трагедия произошла в городе Уимберли (штат Техас). По данным телеканала, спортсмены клуба «Amarillo» направлялись на турнир в Нью-Браунфелс.…
Телеведущая «Ревизорро» Елена Летучая не смогла попасть на рейс в Намибию, поскольку в ее паспорте не было трех свободных страниц. Об этом она рассказала в своей социальной сети. «Оказывается, для…
София Ротару, которая уже давно не появляется в медиа, отказалась от предложения выступить в Дубае за €200 тысяч. Об этом заявил бывший директор артистки Сергей Лавров в беседе с MK.RU.…
В селе Кучерово Иланско-Нижнеингашского муниципального округа Красноярского края в результате пожара сгорели 14 домов, где проживали 38 человек. Пострадавших нет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. По данным ведомства, огнем…
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия возвращается в период очень жесткой конфронтации с Европой. Об этом пишут «Вести». Песков отметил, что европейские страны предпринимают различные шаги «конфронтационного характера»,…