Общество

Аналитик Бочкина: банки обращают внимание на переводы от 100 тысяч рублей в день

11 ноября 2025, 03:45 — Общественная служба новостей — ОСН

Банки ориентируются не только на суммы переводов, но и на ряд дополнительных признаков при проверке операций, сообщила агентству «Прайм» аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.

По ее словам, Банк России рекомендует отслеживать операции между физическими лицами на сумму свыше 100 тысяч рублей в день и более 1 миллиона рублей в месяц. Однако на практике внимание банков может привлечь и меньшая активность, если она выглядит подозрительно.

Бочкина отметила, что настороженность вызывают многочисленные мелкие переводы, отсутствие бытовых расходов, а также слишком быстрое обнуление счета после поступления средств — такие признаки могут указывать на использование счета в качестве транзитного.

Кроме того, банки обращают внимание на количество операций и контрагентов: более 10 в день или свыше 50 в месяц могут стать основанием для дополнительной проверки.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что судебная практика по возврату проданных квартир может напоминать мошеннические схемы. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.

Поделиться
Алена Мищенко

Журналист из Томска, выпускница ВШЖ ТГУ. Четыре года в профессии, опыт работы в интернет-СМИ и газетах. Люблю писать про культуру, путешествия, здоровье, науку и тд. Всегда открыта к новым темам и проектам.

Последние статьи

СК возбудил дело о теракте после атаки украинских формирований на Керчь

Следственный комитет России проинформировал о возбуждении уголовного дела по статье о террористическом акте. Основанием для этого стала атака, совершенная вооруженными формированиями Украины на Керченский полуостров, пишет РИА Новости со ссылкой…

% дней назад

Поиски пропавшего в Приморье вертолета Robinson R44 отложены из-за погоды

В Приморском крае поисково-спасательная операция по обнаружению вертолета Robinson R44, пропавшего 21 июня, была приостановлена до утра понедельника. Решение об остановке приняли из-за наступления темного времени суток и низкой облачности,…

% дней назад

В Крыму ввели графики ограничения потребления электроэнергии из за аварий

В Республике Крым объявлено о введении графиков ограничения режима потребления электроэнергии. Причиной стали аварии на объектах электросетевого хозяйства, произошедшие накануне. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «Крымэнергоинформ». Предприятие подчеркнуло, что вынуждено принять эту меру для…

% дней назад

Автобус поврежден осколками БПЛА в Запорожской области

Рейсовый автобус, следовавший по трассе в Запорожской области, получил повреждения от осколков беспилотного летательного аппарата. Аппарат был сбит средствами противовоздушной обороны. В момент попадания осколков в транспортном средстве находились водитель…

% дней назад

Рекорд России по сухой гребле на тренажерах установлен в парке Патриот

Двадцать первого июня в Центральном парке «Патриот» Минобороны России состоялось патриотическое мероприятие, в ходе которого был установлен рекорд России по «сухой» гребле на тренажерах, передает ТАСС. Организаторами выступили Российский экспортный…

% дней назад

В аэропорту Красноярска телетрап порезал двигатель самолета Nordwind

В международном аэропорту имени Дмитрия Хворостовского в Красноярске 15 июня произошла нештатная ситуация с воздушным судном авиакомпании Nordwind. Об этом сообщила пресс-служба Западно-сибирской транспортной прокуратуры. По данным ведомства, лайнер Airbus A330, готовившийся к вылету в Сочи, получил повреждение…

% дней назад