Изображение сгенерировано нейросетью Шедеврум
Банки ориентируются не только на суммы переводов, но и на ряд дополнительных признаков при проверке операций, сообщила агентству «Прайм» аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.
По ее словам, Банк России рекомендует отслеживать операции между физическими лицами на сумму свыше 100 тысяч рублей в день и более 1 миллиона рублей в месяц. Однако на практике внимание банков может привлечь и меньшая активность, если она выглядит подозрительно.
Бочкина отметила, что настороженность вызывают многочисленные мелкие переводы, отсутствие бытовых расходов, а также слишком быстрое обнуление счета после поступления средств — такие признаки могут указывать на использование счета в качестве транзитного.
Кроме того, банки обращают внимание на количество операций и контрагентов: более 10 в день или свыше 50 в месяц могут стать основанием для дополнительной проверки.
Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что судебная практика по возврату проданных квартир может напоминать мошеннические схемы. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Владимир Зеленский остается в Киеве и не выезжал в швейцарский Давос для участия во Всемирном экономическом форуме. Об этом сообщил его советник Дмитрий Литвин, на слова которого ссылается издание «Страна.ua».…
Лидер Российской Федерации Владимир Путин высказался по поводу возможного присоединения к создаваемому Вашингтоном «Совету мира», рассказав о плане по инвестициям в новое надгосударственное образование, который может быть использован в будущем.…
Президент РФ Владимир Путин высказался относительно заявленных президентом США Дональдом Трампом намерений взять контроль над Гренландией. Об этом в среду, 21 января, сообщает РИА Новости. Российский лидер выразил уверенность в…
Тверской суд Москвы оштрафовал Дмитрия Шушулина, которого назвали организатором несанкционированного пикета на Красной площади. Также ему назначили 15 суток административного ареста за неповиновение требованиям полиции. Об этом РИА Новости сообщили…
Принцесса Дезире, сестра короля Швеции Карла XVI Густава, умерла в возрасте 87 лет. Об этом сообщила пресс-служба королевского двора. В сообщении говорится, что принцесса скончалась у себя дома в замке…
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о возгорании четырех нефтяных резервуаров, расположенных на территории портовых терминалов в поселке Волна Темрюкского района. Об этом в среду, 21 января, он написал в…