Появились подробности о «досье Пандоры» (Pandora papers) — масштабном расследовании международного консорциума журналистов (ICIJ) о возможной причастности мировых лидеров к офшорным схемам. О важности происхождения денежных средств, в эфире Общественной службы новостей рассказал эксперт Национального антикоррупционного комитета, адвокат Московской палаты адвокатов Виктор Цымбал.
«Самый главный момент – это закон о происхождении денежных средств. Если эти денежные средства имеют законное происхождение, соответственно, никаких последствий не будет. Если они не были чиновниками задекларированы и использовались в серых схемах, то последует реакция правоохранительных органов. У нас имеется полный инструментарий, несмотря на то, что есть формальная презумпция невиновности по налоговым преступлениям, частично у нас все же существует презумпция виновности. При совершении определенных банковских сделок существует обязанность людей отчитываться за крупные покупки. При совершении особо крупных сделок гражданин обязан знать закон о происхождении денежных средств».
Новые данные в рамках «досье Пандоры» также пообещала опубликовать американская газета Washington Post.
Подробнее об офшорных схемах смотрите в программе «Стоит задуматься»>>>
В Ленинградской области после пожара, вызванного атакой беспилотника, эвакуировали более 600 человек. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко через мессенджер «МАКС». Четверо пострадавших обратились за медицинской помощью: один был госпитализирован,…
Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что среди погибших в результате ночного налета беспилотных летательных аппаратов на два грузовых судна в Таганрогском заливе Азовского моря есть гражданин России. Атака произошла в…
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов объявил о завершении профессиональной карьеры. Заявление прозвучало в субботу на чемпионате России, который проходил в Казани. 28-летний спортсмен ушел из спорта, имея в…
Накануне парламентских выборов в Армении, которые состоятся 7 июня, на одном из избирательных участков Ширакской области обнаружилась пропажа бюллетеней оппозиционного блока «Сильная Армения». Об этом сообщила представитель альянса Гоар Мелоян.…
Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян, по мнению эксперта, усилил давление на оппонентов в преддверии парламентских выборов, намеченных на 7 июня. Такую оценку дал руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков в…
19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева стала победительницей Открытого чемпионата Франции — «Ролан Гаррос». В финальном матче она встретилась с представительницей Польши Майей Хвалиньской и одержала победу в двух сетах с…