Появились подробности о «досье Пандоры» (Pandora papers) — масштабном расследовании международного консорциума журналистов (ICIJ) о возможной причастности мировых лидеров к офшорным схемам. О важности происхождения денежных средств, в эфире Общественной службы новостей рассказал эксперт Национального антикоррупционного комитета, адвокат Московской палаты адвокатов Виктор Цымбал.
«Самый главный момент – это закон о происхождении денежных средств. Если эти денежные средства имеют законное происхождение, соответственно, никаких последствий не будет. Если они не были чиновниками задекларированы и использовались в серых схемах, то последует реакция правоохранительных органов. У нас имеется полный инструментарий, несмотря на то, что есть формальная презумпция невиновности по налоговым преступлениям, частично у нас все же существует презумпция виновности. При совершении определенных банковских сделок существует обязанность людей отчитываться за крупные покупки. При совершении особо крупных сделок гражданин обязан знать закон о происхождении денежных средств».
Новые данные в рамках «досье Пандоры» также пообещала опубликовать американская газета Washington Post.
Подробнее об офшорных схемах смотрите в программе «Стоит задуматься»>>>
Бойцы из группировки «Север» вооруженных сил России захватили в плен двух представителей ГУР киевского режима, а именно Демида Нетревожко и Александра Матлай, принадлежавших к националистическим украинским батальонам. Об этом проинформировали…
Государственная дума Российской Федерации приняла во втором и третьем чтениях закон, который позволит гражданам самостоятельно продавать ипотечное жилье. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы. На сегодняшний день граждане имеют…
Умер украинский актер из советских фильмов «Государственная граница» и «Старая крепость» — Богдан Козак, ему было 83 года. Об этом проинформировала «Российская газета». Он скончался 28 мая 2024 года во…
Экс-кандидат в президенты, экс-постпред США при ООН Никки Хейли в ходе своего визита в Тель-Авив оставила автограф на израильском снаряде, предназначавшемся для сектора Газа. Надпись гласила: «Покончите с ними! Америка…
Российская Федерация использует санкции со стороны Соединенных Штатов в качестве дополнительного импульса, позволяющего развивать импортозамещение. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. В ходе общения с журналистами дипломата…
Соединенные Штаты и Германия не одобряют обещание Украине точных сроков вступления в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом сообщает издание The Telegraph. «ФРГ и США во время подготовки к двухдневной встрече…