Появились подробности о «досье Пандоры» (Pandora papers) — масштабном расследовании международного консорциума журналистов (ICIJ) о возможной причастности мировых лидеров к офшорным схемам. О важности происхождения денежных средств, в эфире Общественной службы новостей рассказал эксперт Национального антикоррупционного комитета, адвокат Московской палаты адвокатов Виктор Цымбал.
«Самый главный момент – это закон о происхождении денежных средств. Если эти денежные средства имеют законное происхождение, соответственно, никаких последствий не будет. Если они не были чиновниками задекларированы и использовались в серых схемах, то последует реакция правоохранительных органов. У нас имеется полный инструментарий, несмотря на то, что есть формальная презумпция невиновности по налоговым преступлениям, частично у нас все же существует презумпция виновности. При совершении определенных банковских сделок существует обязанность людей отчитываться за крупные покупки. При совершении особо крупных сделок гражданин обязан знать закон о происхождении денежных средств».
Новые данные в рамках «досье Пандоры» также пообещала опубликовать американская газета Washington Post.
Подробнее об офшорных схемах смотрите в программе «Стоит задуматься»>>>
В Краснодаре молодой человек остался жив после падения с высоты 18-го этажа многоквартирного дома. Происшествие случилось на улице Октябрьской, сообщает местный телеграм-канал «ЧП Краснодар». По словам очевидцев, во время падения…
В США накануне Хэллоуина родителям рекомендовали внимательно проверять сладости, которые дети получают во время праздничных обходов домов. С соответствующим предупреждением выступила глава управления Белого дома по борьбе с наркотиками Сара…
В Смоленской области заключили под стражу 22-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве 37-летнего мужчины. Преступление, по версии следствия, произошло во время ночного конфликта возле кафе. Об этом сообщили в региональном…
В России предложили создать специальный сервис для безопасного найма нянь через портал «Госуслуги». С такой инициативой выступили депутаты Государственной Думы от партии «Новые люди». Соответствующее обращение направлено министру цифрового развития…
Согласно обзору Минэкономразвития «О текущей ситуации в российской экономике», в третьем квартале 2026 года рост ВВП России составил 0,6% в годовом выражении. Об этом в среду, 28 октября, сообщает РИА…
Пассажиры круизного лайнера Villa Vie Odyssey, отправившегося в многолетнее кругосветное путешествие, неожиданно оказались в Камбодже после приостановки рейса. Некоторые из них ранее продали собственные дома и другое имущество, чтобы постоянно…