Появились подробности о «досье Пандоры» (Pandora papers) — масштабном расследовании международного консорциума журналистов (ICIJ) о возможной причастности мировых лидеров к офшорным схемам. О важности происхождения денежных средств, в эфире Общественной службы новостей рассказал эксперт Национального антикоррупционного комитета, адвокат Московской палаты адвокатов Виктор Цымбал.
«Самый главный момент – это закон о происхождении денежных средств. Если эти денежные средства имеют законное происхождение, соответственно, никаких последствий не будет. Если они не были чиновниками задекларированы и использовались в серых схемах, то последует реакция правоохранительных органов. У нас имеется полный инструментарий, несмотря на то, что есть формальная презумпция невиновности по налоговым преступлениям, частично у нас все же существует презумпция виновности. При совершении определенных банковских сделок существует обязанность людей отчитываться за крупные покупки. При совершении особо крупных сделок гражданин обязан знать закон о происхождении денежных средств».
Новые данные в рамках «досье Пандоры» также пообещала опубликовать американская газета Washington Post.
Подробнее об офшорных схемах смотрите в программе «Стоит задуматься»>>>
Осужденный за серию убийств Юрий Гриценко погиб в зоне проведения специальной военной операции, передает «Вечерняя Москва». Бывший милиционер, прозванный «зеленоградским Чикатило», в 2001 году расправился с пятью женщинами и ранил еще десять человек. За совершенные преступления…
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить цикл произведений Григория Остера «Вредные советы». Как сообщает ТАСС, поводом стали высказанные на заседании координационного совета сомнения в педагогической ценности этих книг.…
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Европа прекратит существовать, если не наведет порядок в энергетической и миграционной политике. В интервью телеканалу CNBC Трамп подчеркнул, что еще до прихода в политику…
В Курганской области правоохранители задержали 10 человек, которых подозревают в хищении денег у участников СВО и их родственников. Об этом сообщили в МВД. По данным ведомства, предполагаемым организатором схемы стал…
Раскрыто еще одно предсказание политика Владимира Жириновского о тайном сотрудничестве России и США. В Сети стал набирать обороты видеоролик с Жириновским в Багдаде, где он рассуждает о взаимоотношениях Москвы и…
В центре Москвы возбуждено уголовное дело после тяжелого ДТП на Садово-Черногрязской улице, в результате которого погибли два человека. По данным МВД, авария произошла вечером 20 апреля около 23:05 в районе…