Появились подробности о «досье Пандоры» (Pandora papers) — масштабном расследовании международного консорциума журналистов (ICIJ) о возможной причастности мировых лидеров к офшорным схемам. О важности происхождения денежных средств, в эфире Общественной службы новостей рассказал эксперт Национального антикоррупционного комитета, адвокат Московской палаты адвокатов Виктор Цымбал.
«Самый главный момент – это закон о происхождении денежных средств. Если эти денежные средства имеют законное происхождение, соответственно, никаких последствий не будет. Если они не были чиновниками задекларированы и использовались в серых схемах, то последует реакция правоохранительных органов. У нас имеется полный инструментарий, несмотря на то, что есть формальная презумпция невиновности по налоговым преступлениям, частично у нас все же существует презумпция виновности. При совершении определенных банковских сделок существует обязанность людей отчитываться за крупные покупки. При совершении особо крупных сделок гражданин обязан знать закон о происхождении денежных средств».
Новые данные в рамках «досье Пандоры» также пообещала опубликовать американская газета Washington Post.
Подробнее об офшорных схемах смотрите в программе «Стоит задуматься»>>>
Правящая коалиция Германии отказалась раскрывать доказательства причастности России к попытке диверсии в аэропорту Лейпцига, сообщает Welt. В Социал-демократической партии Германии (СДПГ) пояснили, что расследование ведет прокуратура, а материалы не подлежат…
Острая фаза кризиса в двусторонних отношениях между Москвой и Баку осталась позади. С таким заявлением в интервью «Ленте.ру» выступил посол Азербайджана в России Рахман Сагиб оглы Мустафаев. «К счастью, острая…
Политолог Владимир Скачко заявил, что возможная мобилизация женщин на Украине может стать одним из самых жестких решений действующих властей страны. Такое мнение он высказал в беседе с RT. По словам…
Глава Минфина Украины Сергей Марченко выступил в Верховной раде с заявлением о критическом состоянии государственных финансов. По его словам, финансовые возможности страны истощены до предела, из-за чего по социальным выплатам…
Банк России намерен 11 сентября принять решение по ключевой ставке. Ряд экономистов склоняется к тому, что наиболее вероятной станет пауза на отметке 14%. Об этом в четверг, 10 сентября, сообщает…
В период смены времен года и температурных изменений многие люди сталкиваются с проблемами со сном: становится трудно уснуть, появляется бессонница. О причинах этого явления рассказал врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор,…