Появились подробности о «досье Пандоры» (Pandora papers) — масштабном расследовании международного консорциума журналистов (ICIJ) о возможной причастности мировых лидеров к офшорным схемам. О важности происхождения денежных средств, в эфире Общественной службы новостей рассказал эксперт Национального антикоррупционного комитета, адвокат Московской палаты адвокатов Виктор Цымбал.
«Самый главный момент – это закон о происхождении денежных средств. Если эти денежные средства имеют законное происхождение, соответственно, никаких последствий не будет. Если они не были чиновниками задекларированы и использовались в серых схемах, то последует реакция правоохранительных органов. У нас имеется полный инструментарий, несмотря на то, что есть формальная презумпция невиновности по налоговым преступлениям, частично у нас все же существует презумпция виновности. При совершении определенных банковских сделок существует обязанность людей отчитываться за крупные покупки. При совершении особо крупных сделок гражданин обязан знать закон о происхождении денежных средств».
Новые данные в рамках «досье Пандоры» также пообещала опубликовать американская газета Washington Post.
Подробнее об офшорных схемах смотрите в программе «Стоит задуматься»>>>
Блоге Виктория Боня и известный телеведущий Владимир Соловьев создадут платформу для обратной связи россиян. Виктория Боня сообщила, что ее команда связалась с Владимиром Соловьевым, и они планируют совместно разработать платформу…
Руководитель следственного управления СКР по Ставропольскому краю Александр Перепелицын заявил, что женщины, задержанные при подготовке терактов против силовиков в Пятигорске, знали о наличии взрывчатки в полученных от украинских кураторов рюкзаках.…
Заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко в беседе с ТАСС заявил, что Франция напрямую поддерживает участие украинских граждан в террористических группировках, действующих на африканском континенте. Дипломат указал, что украинские…
Московские власти сообщили о проведении фестиваля «Моспитомец», запланированного на 26 июля на ВДНХ. В мероприятии примут участие более 40 собак и кошек из городских приютов, готовых обрести новых владельцев. На…
Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна была вынуждена наложить вето на 21-й пакет санкций Евросоюза против России из-за прямой экономической необходимости. Выступая с ежегодной речью в румынском городе…
Двадцать пятого июля в Краснокутском районе Саратовской области легковой автомобиль столкнулся с железнодорожным составом. Инцидент произошел вблизи села Усатово около 13:10 по местному времени (12:10 мск). Пресс-служба регионального управления МВД…