Общество

Адвокат Цымбал: При расследовании «досье Пандоры» будет учитываться происхождение денег

6 октября 2021, 18:42 — Общественная служба новостей — ОСН

Появились подробности о «досье Пандоры» (Pandora papers) — масштабном расследовании международного консорциума журналистов (ICIJ) о возможной причастности мировых лидеров к офшорным схемам. О важности происхождения денежных средств, в эфире Общественной службы новостей рассказал эксперт Национального антикоррупционного комитета, адвокат Московской палаты адвокатов Виктор Цымбал.

«Самый главный момент – это закон о происхождении денежных средств. Если эти денежные средства имеют законное происхождение, соответственно, никаких последствий не будет. Если они не были чиновниками задекларированы и использовались в серых схемах, то последует реакция правоохранительных органов. У нас имеется полный инструментарий, несмотря на то, что есть формальная презумпция невиновности по налоговым преступлениям, частично у нас все же существует презумпция виновности. При совершении определенных банковских сделок существует обязанность людей отчитываться за крупные покупки. При совершении особо крупных сделок гражданин обязан знать закон о происхождении денежных средств».

Новые данные в рамках «досье Пандоры» также пообещала опубликовать американская газета Washington Post.

Подробнее об офшорных схемах смотрите в программе «Стоит задуматься»>>>

Поделиться
Татьяна Карташова

Дата рождения: 07.07.2000 г. Место рождения: г. Хабаровск. Образование: РГУ им. А.Н. Косыгина, кафедра журналистики и телевизионных технологий; курсы теле-радиоведущих при медиа-школе. Опыт работы: редактор информационного агенства «DvHab»; SMM-менеджер и спортивный журналист «Всемирной Танцевальной Олимпиады».

Последние статьи

Кличко: более 5,6 тысячи многоэтажных домов в Киеве остались без отопления

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что более 5,6 тысячи многоэтажек в столице Украины остались без отопления. Такой информацией городской голова поделился во вторник, 20 января. Как отметил Кличко, на левом…

% дней назад

Здание Верховной рады осталось без отопления и водоснабжения

Депутат от правящей партии «Слуга народа», глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев на видео, записанном в куртке, сообщил об отсутствии водо- и теплоснабжения в здании Верховной рады в центре Киева.…

% дней назад

Цискаридзе намекнул на изменения в личной жизни

Известный артист балета и педагог, 52-летний Николай Цискаридзе, неоднократно заявлял о нежелании вступать в брак, аргументируя это тем, что негативный опыт близких и знакомых подорвал его веру в институт семьи.…

% дней назад

Трамп назвал великой глупостью передачу Британией острова с базой США Маврикию

Президент США Дональд Трамп негативно высказался по поводу решения Великобритании передать Маврикию остров Диего-Гарсия с базой США на нем. В своей социальной сети Truth Social американский лидер назвал этот шаг…

% дней назад

Китай в 2025 году сократил импорт российской нефти на 7,14%

В прошлом году Китай снизил импорт российской нефти до 100,723 миллиона тонн. Это на 7,14% меньше, чем в 2024 году, передает РИА Новости со ссылкой на информацию Главного таможенного управления…

% дней назад

CNN: Рютте предложил пересмотреть соглашение о защите Гренландии

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте нашел способ решить спор между США и Данией вокруг Гренландии. Об этом, ссылаясь на европейские страны, сообщает телеканал CNN. Сообщается, что Рютте предложил пересмотреть соглашение…

% дней назад