Адвокат Мангутова рассказала о вызывающих проверку банка переводах

Адвокат Диана Мангутова перечислила банковские переводы, которые могут вызвать дополнительную проверку кредитных организаций, передает Ura.ru.

По ее словам, внимание банков способны привлечь крупные суммы, многочисленные внешние трансакции, а также десятки входящих переводов у самозанятых и репетиторов. Под проверку могут попасть и продавцы квартир и машин, пенсионеры, которые переводят деньги внукам на учебу, а также клиенты, которые сразу отправляют поступившие средства дальше.

Помимо этого, банки обращают внимание на операции с устройств, которые уже попали в базу злоумышленников. Поводом для проверки также могут стать смена номера телефона в онлайн-банке или на «Госуслугах», наличие вредоносного ПО, а также изменение операционной системы или провайдера связи.

До этого директор вертикали Карты финансового маркетплейса Банки.ру Антон Сергунов сообщил, что российские банки усилили контроль за переводами, из-за чего под дополнительные проверки стали попадать даже привычные клиентам операции.

Ранее в «Циан» спрогнозировали замедление роста арендных ставок на жилье.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала усилить контроль над заемщиками с высокой долговой нагрузкой. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.