Адвокат Надежда Колотович рассказала, какие переводы с карты на карту могут показаться подозрительными и повлечь за собой проверки Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом сообщает «Лента.ру».
Специалист сообщила, что не все переводы физических лиц с одной банковской карты на другую могут показаться подозрительными для налоговой службы. Она отметила, что ФНС не отслеживает все переводы физических лиц, поскольку в противном случае не хватило бы никаких ресурсов.
Надежда Колотович рассказала, что финансовые операции физических лиц могут привлечь внимание ФНС в нескольких случаях. Так, движение средств по счету более 100 тысяч рублей в день или миллиона рублей в месяц является сигналом подозрительной финансовой активности для налоговой. К критериям, по которым определяются подозрительные переводы, также относится более 30 операций по зачислению или списанию денежных средств в день.
Также адвокат Колотович отметила, что отсутствие обычной активности, к которой относится оплата связи или коммунальных услуг, может вызвать подозрения у сотрудников ФНС.
Ранее специалист финансовой платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева рассказала о финансовых операциях, которые банки могут признать подозрительными и заблокировать счет. Подробнее об этом читайте в материале.
Эксперт по зарубежной недвижимости Наталья Бахурина в беседе с изданием «Абзац» объяснила, почему столичное жильё по стоимости зачастую опережает квадратные метры в условной Европе. Главной причиной она назвала избыточный спрос,…
Московский регион оказался во власти мощной снежной бури, последствия которой ощутили на себе десятки подмосковных посёлков. Из-за разгула стихии многие населённые пункты остались без света, а поваленные деревья буквально блокируют…
Замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев опроверг сообщения о массовых отчислениях студентов с целью их последующего принуждения к заключению контрактов для службы в войсках беспилотных систем. Об этом…
Эксперты ОЭСР представили результаты исследования о масштабах цифровой трансформации малого бизнеса. Оно охватило 12 стран, среди них США, Канада, Япония, Германия, Франция и т.д. В опросе участвовали более 2 тыс.…
Прокуратура Владимирской области добилась восстановления прав родных погибшего бойца СВО из Мурома, которым незаконно отказали в единовременной выплате. Причиной отказа послужила формулировка «общее заболевание», которая фигурировала в документах о смерти…
Высота снежного покрова в Москве достигла 10 сантиметров, в Московской области — местами до 15 сантиметров. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По данным…