Адвокат Надежда Колотович рассказала, какие переводы с карты на карту могут показаться подозрительными и повлечь за собой проверки Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом сообщает «Лента.ру».
Специалист сообщила, что не все переводы физических лиц с одной банковской карты на другую могут показаться подозрительными для налоговой службы. Она отметила, что ФНС не отслеживает все переводы физических лиц, поскольку в противном случае не хватило бы никаких ресурсов.
Надежда Колотович рассказала, что финансовые операции физических лиц могут привлечь внимание ФНС в нескольких случаях. Так, движение средств по счету более 100 тысяч рублей в день или миллиона рублей в месяц является сигналом подозрительной финансовой активности для налоговой. К критериям, по которым определяются подозрительные переводы, также относится более 30 операций по зачислению или списанию денежных средств в день.
Также адвокат Колотович отметила, что отсутствие обычной активности, к которой относится оплата связи или коммунальных услуг, может вызвать подозрения у сотрудников ФНС.
Ранее специалист финансовой платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева рассказала о финансовых операциях, которые банки могут признать подозрительными и заблокировать счет. Подробнее об этом читайте в материале.
Советник президента РФ, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская охарактеризовала как недальновидные и глупые любые попытки урезать…
В четверг утром, 12 ноября, в Москву прибыли американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Как сообщил корреспондент «Абзаца», им могли преподнести в подарок одежду с русским колоритом из коллекции…
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ироничной форме опровергла очередные упреки со стороны секретаря Совета безопасности Армении Алена Симоняна в адрес Организации Договора о коллективной безопасности. Комментируя в беседе…
На заседании постоянного совета ОБСЕ в четверг постоянный представитель РФ при организации Дмитрий Полянский поставил вопрос о гибели работников Запорожской АЭС. Дипломат обратил внимание участников на атаки ВСУ, жертвами которых…
В ходе переговоров в Кремле президент России Владимир Путин выразил признательность главе Таджикистана Эмомали Рахмону за то, что в республике уделяют особое внимание русскому языку. Об этом в четверг, 12…
К 2027 году предельная величина пенсионных накоплений, при которой допускается их разовая выплата, способна вырасти до 469 665 рублей. Такой прогноз в беседе с «Газетой.Ru» озвучил Игорь Балынин — кандидат…