Адвокат Надежда Колотович рассказала, какие переводы с карты на карту могут показаться подозрительными и повлечь за собой проверки Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом сообщает «Лента.ру».
Специалист сообщила, что не все переводы физических лиц с одной банковской карты на другую могут показаться подозрительными для налоговой службы. Она отметила, что ФНС не отслеживает все переводы физических лиц, поскольку в противном случае не хватило бы никаких ресурсов.
Надежда Колотович рассказала, что финансовые операции физических лиц могут привлечь внимание ФНС в нескольких случаях. Так, движение средств по счету более 100 тысяч рублей в день или миллиона рублей в месяц является сигналом подозрительной финансовой активности для налоговой. К критериям, по которым определяются подозрительные переводы, также относится более 30 операций по зачислению или списанию денежных средств в день.
Также адвокат Колотович отметила, что отсутствие обычной активности, к которой относится оплата связи или коммунальных услуг, может вызвать подозрения у сотрудников ФНС.
Ранее специалист финансовой платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева рассказала о финансовых операциях, которые банки могут признать подозрительными и заблокировать счет. Подробнее об этом читайте в материале.
С 22 июля Украина потеряла около 1,05 миллиарда долларов валютной выручки из-за фактической блокады своих морских портов. К такому выводу пришли в ТАСС на основе собственных подсчетов. Ключевые торговые гавани…
В четверг экономист Юлия Кузнецова в ходе диалога с интернет-изданием «Газета.Ru» представила прогноз, согласно которому ставки по рыночной ипотеке в России способны опуститься до 12–15% годовых к 2027 году. Реализация…
Назначение Михаила Драпатого на должность главнокомандующего Вооружёнными силами Украины вызвало начало боестолкновений между украинскими вооружёнными группировками. На это в беседе с aif.ru обратил внимание советник Российской академии ракетных и артиллерийских…
Россельхознадзор с 4 августа усилил контроль за продукцией двух китайских птицефабрик после обнаружения нарушений. В партиях куриного фарша, субпродуктов и частей тушек выявили сальмонеллу, листерии и метронидазол. При этом полного…
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), приговоренная к условному сроку и крупному штрафу, останется под запретом определенных действий до вступления приговора в законную силу. Об этом говорится в материалах дела, сообщает ТАСС.…
Агонисты рецепторов GLP-1, применяемые для терапии сахарного диабета второго типа, продемонстрировали связь со снижением вероятности серьезных повреждений скелета. К такому выводу пришли авторы научной работы, опубликованной на страницах журнала JAMA…