Адвокат Надежда Колотович рассказала, какие переводы с карты на карту могут показаться подозрительными и повлечь за собой проверки Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом сообщает «Лента.ру».
Специалист сообщила, что не все переводы физических лиц с одной банковской карты на другую могут показаться подозрительными для налоговой службы. Она отметила, что ФНС не отслеживает все переводы физических лиц, поскольку в противном случае не хватило бы никаких ресурсов.
Надежда Колотович рассказала, что финансовые операции физических лиц могут привлечь внимание ФНС в нескольких случаях. Так, движение средств по счету более 100 тысяч рублей в день или миллиона рублей в месяц является сигналом подозрительной финансовой активности для налоговой. К критериям, по которым определяются подозрительные переводы, также относится более 30 операций по зачислению или списанию денежных средств в день.
Также адвокат Колотович отметила, что отсутствие обычной активности, к которой относится оплата связи или коммунальных услуг, может вызвать подозрения у сотрудников ФНС.
Ранее специалист финансовой платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева рассказала о финансовых операциях, которые банки могут признать подозрительными и заблокировать счет. Подробнее об этом читайте в материале.
Блогер Лерчек узнала о своем тяжелом диагнозе после рождения четвертого ребенка. У нее диагностирован рак желудка с множественными метастазами. Она прошла курс химиотерапии, в результате которого потеряла волосы, но продолжает…
С прошлого года в Финляндии отмечается увеличение числа военнослужащих, покидающих армию. Многие из них принимают такое решение, осознав, что служба в составе финско-натовских сил может повлечь участие в реальных боевых…
Певица Эльмира Караханова поделилась тайнами закулисья шоу «Голос». Она рассказала о том, как стала участницей этого популярного вокального проекта, подчеркнув, что ее поддерживал муж Давид Посулихин. Завершился 14-й сезон шоу…
В американском штате Луизиана подросток застрелил своего отца прямо в автомобиле. Как сообщает портал People, инцидент произошёл рано утром. Отец вёз сына в школу, но мальчик устроил скандал, не желая…
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху активно пытается найти виновного, на которого можно было бы возложить ответственность за неудачи в вопросах, связанных с Ираном и Ливаном. Данная тактика вызывает недовольство среди военных,…
Китайские разработчики представили прототип одноместного пилотируемого квадрокоптера Superwing ZR-300, созданного специально для ведения боёв в городе. Как пишет Army Recognition, тяжёлый аппарат вооружили пулемётами и ракетами, а его главные козыри…