Адвокат Надежда Колотович рассказала, какие переводы с карты на карту могут показаться подозрительными и повлечь за собой проверки Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом сообщает «Лента.ру».
Специалист сообщила, что не все переводы физических лиц с одной банковской карты на другую могут показаться подозрительными для налоговой службы. Она отметила, что ФНС не отслеживает все переводы физических лиц, поскольку в противном случае не хватило бы никаких ресурсов.
Надежда Колотович рассказала, что финансовые операции физических лиц могут привлечь внимание ФНС в нескольких случаях. Так, движение средств по счету более 100 тысяч рублей в день или миллиона рублей в месяц является сигналом подозрительной финансовой активности для налоговой. К критериям, по которым определяются подозрительные переводы, также относится более 30 операций по зачислению или списанию денежных средств в день.
Также адвокат Колотович отметила, что отсутствие обычной активности, к которой относится оплата связи или коммунальных услуг, может вызвать подозрения у сотрудников ФНС.
Ранее специалист финансовой платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева рассказала о финансовых операциях, которые банки могут признать подозрительными и заблокировать счет. Подробнее об этом читайте в материале.
Украинское командование направляет наиболее боеспособные подразделения ВСУ в район Славянско-Краматорской агломерации, где развернулись наиболее интенсивные столкновения. Об этом в эксклюзивном комментарии заявил ветеран боевых действий, участник СВО, подполковник ЛНР Андрей…
Дочь актеров Татьяны Арнтгольц и Ивана Жидкова, Мария, отпраздновала свое 17-летие. В преддверии этого события семья собралась в ресторане, чтобы поздравить школьницу. Актер поделился впечатлениями от торжества. На праздник пришли…
Американская судебная инстанция отказала в удовлетворении иска, поданного известным спортсменом Мэттом Калилом против своей экс-супруги Хейли Бэйли. Поводом для разбирательства стали публичные высказывания женщины о физиологических особенностях бывшего мужа. Об…
После завершения конфликта Украина станет государством, неспособным полноценно функционировать. К такому выводу пришел профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, озвучив свою точку зрения в эфире YouTube-канала. По его словам, Украина уже…
Фигуристка Александра Трусова впервые вышла на лед с осени 2022 года, подтвердив, что она полностью восстановилась после рождения сына в августе прошлого года. На челленджере Kinoshita Group Cup в Токио…
На Камчатке в Елизовском округе при пожаре в многоквартирном доме на улице Завойко погиб один человек, ещё двое пострадали. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону. По предварительным данным,…