Адвокат Надежда Колотович рассказала, какие переводы с карты на карту могут показаться подозрительными и повлечь за собой проверки Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом сообщает «Лента.ру».
Специалист сообщила, что не все переводы физических лиц с одной банковской карты на другую могут показаться подозрительными для налоговой службы. Она отметила, что ФНС не отслеживает все переводы физических лиц, поскольку в противном случае не хватило бы никаких ресурсов.
Надежда Колотович рассказала, что финансовые операции физических лиц могут привлечь внимание ФНС в нескольких случаях. Так, движение средств по счету более 100 тысяч рублей в день или миллиона рублей в месяц является сигналом подозрительной финансовой активности для налоговой. К критериям, по которым определяются подозрительные переводы, также относится более 30 операций по зачислению или списанию денежных средств в день.
Также адвокат Колотович отметила, что отсутствие обычной активности, к которой относится оплата связи или коммунальных услуг, может вызвать подозрения у сотрудников ФНС.
Ранее специалист финансовой платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева рассказала о финансовых операциях, которые банки могут признать подозрительными и заблокировать счет. Подробнее об этом читайте в материале.
Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в понедельник, 20 мая, в беседе с РИА Новости заявил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский продолжит держаться за власть. Напомним,…
Первый Западный окружной военный суд Апелляционный военный суд по ВКС признал законными приговоры, вынесенные Дарье Треповой* и Дмитрию Касинцеву. Оглашенные Вторым Западным окружным военным судом вердикты были оставлены без изменений.…
Психолог Юлия Хадарцева объяснила, почему не стоит испытывать чувство вины из-за усталости от собственных детей. Об этом сообщает «ФедералПресс». Она подчеркнула, что любая мама имеет право уставать. Каждой женщине нужно…
Известного украинского баскетболиста Вадима Заплотинского мобилизовали при попытке уехать из страны. Об этом сообщило издание «Украинская правда». По данным журналистов, спортсмена поймали на границе с Румынией. В клубе позже заявили,…
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что глава киевского режима Владимир Зеленский испугался конкуренции на выборах. Медведев отметил, что Зеленский боится конкурировать с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным и…
Лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение в результате несчастного случая. Об этом сообщает телеканал NBC News. Шумер, ссылаясь на…