Адвокат Надежда Колотович рассказала, какие переводы с карты на карту могут показаться подозрительными и повлечь за собой проверки Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом сообщает «Лента.ру».
Специалист сообщила, что не все переводы физических лиц с одной банковской карты на другую могут показаться подозрительными для налоговой службы. Она отметила, что ФНС не отслеживает все переводы физических лиц, поскольку в противном случае не хватило бы никаких ресурсов.
Надежда Колотович рассказала, что финансовые операции физических лиц могут привлечь внимание ФНС в нескольких случаях. Так, движение средств по счету более 100 тысяч рублей в день или миллиона рублей в месяц является сигналом подозрительной финансовой активности для налоговой. К критериям, по которым определяются подозрительные переводы, также относится более 30 операций по зачислению или списанию денежных средств в день.
Также адвокат Колотович отметила, что отсутствие обычной активности, к которой относится оплата связи или коммунальных услуг, может вызвать подозрения у сотрудников ФНС.
Ранее специалист финансовой платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева рассказала о финансовых операциях, которые банки могут признать подозрительными и заблокировать счет. Подробнее об этом читайте в материале.
Певец Стас Пьеха признался, что обращался к психологу после своих расставаний с девушками. Об этом сообщает «КП-Петербург». По словам артиста, до похода к специалисту в раннем возрасте он очень сильно…
Конфликт на Ближнем Востоке ставит под угрозу поставки оружия Киеву. В частности, проблемы могут начаться из-за быстрого расходования американских снарядов для систем ПВО. Об этом пишет Politico. Европейский чиновник, пожелавший…
Самые высокие среднемесячные зарплаты в России по итогам 2025 года зафиксировали в финансовой сфере и страховании. Согласно данным Росстата, которые изучил РБК, абсолютными лидерами стали сотрудники, управляющие пенсионными резервами негосударственных…
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев оригинально назвал Украину. Об этом сообщается в его статье для журнала «Эксперт». Медведев назвал соседнее государство «Страной 404» по аналогии с ошибкой, когда сервер не…
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что приглашал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана посетить Украину по предложению главы словацкого правительства Роберта Фицо. Его слова передает издание Politico. По словам Зеленского, во…
Марина Масленникова, дочь погибшей в теракте «Крокус Сити Холла» 22 марта 2024 года, призналась, что не может посещать массовые мероприятия из-за фобии, возникшей после звонка матери во время первых выстрелов.…