Общество

Адвокат Колотович рассказала, какие переводы привлекают внимание налоговой службы

5 марта 2023, 17:49 — Общественная служба новостей — ОСН

Адвокат Надежда Колотович рассказала, какие переводы с карты на карту могут показаться подозрительными и повлечь за собой проверки Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом сообщает «Лента.ру».

Специалист сообщила, что не все переводы физических лиц с одной банковской карты на другую могут показаться подозрительными для налоговой службы. Она отметила, что ФНС не отслеживает все переводы физических лиц, поскольку в противном случае не хватило бы никаких ресурсов.

Надежда Колотович рассказала, что финансовые операции физических лиц могут привлечь внимание ФНС в нескольких случаях. Так, движение средств по счету более 100 тысяч рублей в день или миллиона рублей в месяц является сигналом подозрительной финансовой активности для налоговой. К критериям, по которым определяются подозрительные переводы, также относится более 30 операций по зачислению или списанию денежных средств в день.

Также адвокат Колотович отметила, что отсутствие обычной активности, к которой относится оплата связи или коммунальных услуг, может вызвать подозрения у сотрудников ФНС.

Ранее специалист финансовой платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева рассказала о финансовых операциях, которые банки могут признать подозрительными и заблокировать счет. Подробнее об этом читайте в материале.

Поделиться
Ольга Суханова

Аспирантка школы философии НИУ ВШЭ. Автор новостных текстов Общественной службы новостей

Последние статьи

Захарова: слова премьера Бельгии о рабстве Европы являются криком ужаса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова премьер-министра Бельгии Барта де Вевера о рабстве Европы, назвав это криком ужаса. По словам российского дипломата, это трагическая констатация европейской действительности, как…

% дней назад

Полпред Путина Жога призвал избавить Екатеринбург от статуса либеральной столицы

Полномочный представитель президента России Владимира Путина на Урале Артем Жога заявил, что хочет лишить Екатеринбург звания либеральной столицы. Жога отметил, что город не соответствует этому названию, которое, по его словам,…

% дней назад

В Скорой помощи Москвы призвали граждан не выходить из дома в 30-градусный холод

Россиянам без крайней необходимости не стоит покидать свои дома в 30-градусные морозы. Об этом в беседе с ТАСС рассказал старший врач оперативного отдела скорой и неотложной помощи им. А. С.…

% дней назад

Мать обвиняемого в убийствах в Гоа россиянина рассказала про его болезнь

Мать обвиняемого в убийстве девушек в Гоа россиянина Алексея рассказала, что он уехал в Индию три года назад, жил в Дели, где работал актером и на банкетах. Об этом сообщает…

% дней назад

В Орле восстановили электро- и водоснабжение после ночной атаки беспилотников

Коммунальные службы полностью восстановили подачу электроэнергии и воды в жилые дома Орла после ночной атаки беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. По его словам, ремонтные бригады работали всю…

% дней назад

Медведев заявил о планах Трампа с помощью Гренландии навечно войти в историю

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил спешку президента США Дональда Трампа решить вопрос с Гренландией, планами «вписать своё имя золотыми буквами в скрижали истории». Свое мнение Медведев выразил в telegram-канале.…

% дней назад