В США расследуют причастность пяти банков к отмыванию средств Ирана

Пять крупных международных банков в США подозреваются в отмывании средств Ирана. Речь – о способах обхода антииранских санкций, сообщает The Telegraph.

Под подозрением оказались HSBC, Standard Chartered, JPMorgan Chase, Citibank и Bank of New York Mellon. Финансовые учреждения уже предоставили свои документы Минфину США для проведения расследования.

Не исключается, что в схемах участвовало и турецкое дочернее подразделение крупнейшего кувейтского банка Kuwait Finance House — Kuveyt Turk.

По предварительным данным Kuveyt Turk мог использовать подставные компании и корреспондентские счета в международных банках для проведения транзакций в долларах.

С ним, по версии следствия, могли быть связаны перечисленные финансовые институты, в отношении которых возбуждено расследование. Речь – о «сложной схеме отмывания денег» с сокрытием санкционных операций через международную финансовую систему.

Известно, что одна из транзакций Kuveyt Turk на сумму 5,7 миллионов долларов была связана с Национальной иранской нефтяной компанией, находящейся под санкциями США, ЕС и Великобритании.

Через банк также могли проходить платежи за оборудование, применяемое в ракетных и ядерных программах. Кроме того, строительная компания «Хатам аль-Анбия», аффилированная с Корпусом стражей исламской революции Ирана, проводила закупки через Kuveyt Turk, а документы о полученных средствах фальсифицировались.

Американский банк JPMorgan Chase не впервые оказывается в поле зрения Минфина США. В 2024 году министерство начало расследование из-за сотрудничества JPMorgan Chase с хэдж-фондом Ocean Leonid Investments.

Фонд, предположительно, мог быть связан с сыном советника предыдущего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, Хоссейном Шамхани. Советник обслуживал экспортные поставки иранской нефти.

В середине апреля стало известно, что США предлагали Ирану разморозить 20 миллиардов долларов. Взамен от республики требовалось отказаться от запасов обогащенного урана.

Кроме того, США намеревались предоставить Ирану 6 миллиардов долларов на приобретение продовольствия, медикаментов и другой гуманитарной продукции, но иранская сторона требовала 27 миллиардов долларов.

Напомним, действующие уже несколько десятков лет в отношении Ирана американские санкции предполагают торговое и финансовое эмбарго, блокирующее экспорт иранской нефти и доступ банков страны к мировой системе.

Также США ввели ограничения на инвестиции в энергетический сектор, военно-промышленный комплекс, персональные санкции против конкретных лиц и целевые – против организаций.

Ранее финансовый аналитик, экономист Дмитрий Голубовский заявил, что в американскую экономику перестали инвестировать.

Также сообщалось, что регуляторы некоторых стран стали избавляться от части золотых резервов, потому что им срочно нужны живые деньги. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.