Рубрики: Эксклюзив

Эксперт: Публикация «чёрного списка» ЦБ принесёт проблемы компаниям и физическим лицам

12 апреля 2019, 17:12 — Общественная служба новостей — ОСН

Если закрытые базы данных, создаваемые различными службами вроде Центробанка или налоговой инспекции становятся общедоступными, это принесёт проблемы и компаниям, и физическим лицам. Об этом рассказал Общественной службе новостей член экспертного совета общественной организации «Офицеры России», адвокат Дмитрий Козлов.

В пятницу стало известно, что в Интернете появилась база лиц и организаций, которые попали в черный список ЦБ. В нём содержится 120 тысяч граждан и компаний, которые стали «отказниками» по «антиотмывочному» закону.

– Буквально вчера у нас было очередное заседание комитета по содействию предпринимательству, и мы как раз обсуждали один из таких вопросов. У нас налоговая инспекция использует некую базу данных, куда она ставит предпринимателей, точнее, физических лиц, генеральных директоров или учредителей. Тех, чьи компании были ликвидированы по решению налоговой инспекции. И эти люди не имеют права в течение года (раньше было – двух) регистрировать юридические лица и прочее. И вот эта база данных каким-то образом тоже присутствует в службах безопасности банков. И также люди эти не могут открыть расчетные счета, – рассказал Козлов.

– Вот то же самое сейчас произойдет и с базой данных, которая, конечно же, уже попала в те компании, которые декларируют, что занимаются проверкой контрагентов, службы безопасности компаний. Вот таким образом и компании, и физические лица пострадают, – заметил собеседник.

К опубликованной базе имели доступ в Центробанке РФ, Росфинмониторинге и множестве банков. Росфинмониторинг заявил, что у них утечка невозможна. ЦБ тоже говорит о своей непричастности. Список распространялся в сети уже несколько месяцев, но ЦБ и Росфинмониторинг узнали об этом только сейчас. В списке в основном содержатся физлица и данные индивидуальных предпринимателей.

Напомним, что в феврале заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин сообщил, что считает рынок Forex похожим на финансовую пирамиду.

Поделиться

Последние статьи

Лавров: политики Запада жалеют, что не прислушались к речи Путина в Мюнхене

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, о чём жалеют западные лидеры. Слова дипломата прозвучали на сегодняшней пресс-конференции. Лавров вспомнил о мюнхенской речи президента России Владимира Путина. Запад не прислушался к…

% дней назад

Песков: опасения по поводу сохранения инфляции в пределах 4-5 % отсутствуют

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами ответил на вопрос об ожидаемом уровне инфляции. Представитель Кремля отметил, что власти уверены в сохранении уровня инфляции на прогнозируемом уровне…

% дней назад

Посетители тюменских кофеен DUO пожаловались на недомогание после кофе

По отзывам на сервисе 2ГИС, посетители тюменских кофеен сети DUO начали сообщать о недомогании после визита. Жалобы касаются точек в ТРЦ «Кристалл» и ТРЦ «Гудвин». Об этом сообщает URA.RU. Горожане…

% дней назад

В Якутске при осмотре трофейной техники погиб подросток

На территории военного музея «Россия – моя история» в Якутске погиб 16-летний подросток. Об этом сообщил мэр города Евгений Григорьев. По предварительным данным правоохранителей, двое подростков забрались в расположенный на…

% дней назад

В детскую больницу Донецка доставили гуманитарную помощь из Австрии

В республиканскую детскую больницу Донецка доставлена гуманитарная помощь из Австрии. Об этом сообщает RT. Отмечается, что это специализированные инструменты и оборудование для детской урологии. Сбор средств был организован собором святителя…

% дней назад

Мэр Днепра Филатов призвал Зеленского перестать врать на фоне обысков в мэрии

Мэр Днепра Борис* Филатов в соцсети в Facebook** на фоне обысков в мэрии призвал главу киевского режима Владимира Зеленского прекратить врать и отозвать «бешеных псов». «Бешеными псами» он назвал правоохранителей,…

% дней назад