Рубрики: Эксклюзив

Эксперт: Публикация «чёрного списка» ЦБ принесёт проблемы компаниям и физическим лицам

12 апреля 2019, 17:12 — Общественная служба новостей — ОСН

Если закрытые базы данных, создаваемые различными службами вроде Центробанка или налоговой инспекции становятся общедоступными, это принесёт проблемы и компаниям, и физическим лицам. Об этом рассказал Общественной службе новостей член экспертного совета общественной организации «Офицеры России», адвокат Дмитрий Козлов.

В пятницу стало известно, что в Интернете появилась база лиц и организаций, которые попали в черный список ЦБ. В нём содержится 120 тысяч граждан и компаний, которые стали «отказниками» по «антиотмывочному» закону.

– Буквально вчера у нас было очередное заседание комитета по содействию предпринимательству, и мы как раз обсуждали один из таких вопросов. У нас налоговая инспекция использует некую базу данных, куда она ставит предпринимателей, точнее, физических лиц, генеральных директоров или учредителей. Тех, чьи компании были ликвидированы по решению налоговой инспекции. И эти люди не имеют права в течение года (раньше было – двух) регистрировать юридические лица и прочее. И вот эта база данных каким-то образом тоже присутствует в службах безопасности банков. И также люди эти не могут открыть расчетные счета, – рассказал Козлов.

– Вот то же самое сейчас произойдет и с базой данных, которая, конечно же, уже попала в те компании, которые декларируют, что занимаются проверкой контрагентов, службы безопасности компаний. Вот таким образом и компании, и физические лица пострадают, – заметил собеседник.

К опубликованной базе имели доступ в Центробанке РФ, Росфинмониторинге и множестве банков. Росфинмониторинг заявил, что у них утечка невозможна. ЦБ тоже говорит о своей непричастности. Список распространялся в сети уже несколько месяцев, но ЦБ и Росфинмониторинг узнали об этом только сейчас. В списке в основном содержатся физлица и данные индивидуальных предпринимателей.

Напомним, что в феврале заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин сообщил, что считает рынок Forex похожим на финансовую пирамиду.

Поделиться

Последние статьи

Что ждет Дев 21 января 2026 года: Порядок на работе и блестящие идеи

21 января 2026 года проходит под знаком перехода от точного планирования к живому общению. Меркурий переходит в Водолей, присоединяясь к Венере, что резко меняет информационный фон. Если 20 числа энергия…

% дней назад

Что ждет Львов 21 января 2026 года: Прорыв в партнерстве и яркие встречи

21 января 2026 года проходит под знаком перехода от точного планирования к живому общению. Меркурий переходит в Водолей, присоединяясь к Венере, что резко меняет информационный фон. Если 20 числа энергия…

% дней назад

В Тюмени на 63-м году жизни умерла внештатный специалист ОКБ №1 Елена Кузьмина

Главный внештатный специалист департамента здравоохранения Тюменской области, а также бывший врач ОКБ №1 Елена Кузьмина скончалась в возрасте 62 лет. Об этом сообщается в публикации соцсетей медучреждения. В группе «Вконтакте»…

% дней назад

Лавров призвал желающих поговорить с РФ не делать заявления, а просто позвонить

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посоветовал желающим серьезно говорить с Москвой – не делать громкие публичные заявления, а «просто позвонить». В ходе пресс-конференции Лавров отметил, что именно такой подход…

% дней назад

Госдума поддержала меры по защите ветеранов СВО от сокращения на работе

Госдума в первом чтении поддержала законопроект, содержащий меры по защите ветеранов СВО от сокращения на работе. Об этом во вторник, 20 января, сообщает ТАСС. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение…

% дней назад

Что ждет Раков 21 января 2026 года: Откровенные разговоры и четкость мысли

21 января 2026 года проходит под знаком перехода от точного планирования к живому общению. Меркурий переходит в Водолей, присоединяясь к Венере, что резко меняет информационный фон. Если 20 числа энергия…

% дней назад