С 10 января в России вступили в силу поправки в закон №115 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», или так называемый «антиотмывочный» закон. Согласно изменениям, в России усилят контроль за оборотом наличных денег на сумму свыше 600 тысяч рублей.
Также усиливается контроль за почтовыми переводами, а также начислениями на баланс мобильного телефона свыше 100 тысяч рублей.
«Вероятно, так перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса», – приводит ТАСС слова эксперта Moscow Digital School Дмитрия Кириллова.
Вся информация об обороте наличности свыше 600 тысяч рублей должна поступать в Росфинмониторинг. Все изменения направлены на усиление контроля за недобросовестными налогоплательщиками.
Общественная служба новостей сообщала, что названа лучшая альтернатива банковским депозитам. По мнению специалиста, это открытый паевой инвестиционный фонд (ОПИФ).
Генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов выступил на сессии «Новые медиа, реклама и коммуникации: как новые технологии меняют бизнес» от ИД «Коммерсантъ» в рамках Петербургского международного экономического форума. В…
Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над полькой Майей Хвалиньской в финале Открытого чемпионата Франции, известного как "Ролан Гаррос". Турнир проходит на грунтовых кортах в Париже. Встреча завершилась с результатом…
В ходе экзаменационной кампании по русскому языку выпускники из Санкт-Петербурга и других городов указали на неточности в формулировках заданий. Один из школьников сообщил, что в двадцать седьмом задании темы сочинений и опорные тексты оказались перепутаны. Другие участники экзамена обнаружили…
6 июня завершились многонациональные учения сил противовоздушной обороны Baltic Zenith 2026, которые проходили на территории Латвии. Информацию об этом распространило министерство обороны республики. Маневры стартовали тремя днями ранее, третьего июня,…
На портале «Госуслуги» и в системе ФССП массово появились долги граждан, списанные при банкротстве несколько лет назад. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». По словам специалиста по банкротству физических лиц, в течение последних…
Глава киевского режима Владимир Зеленский направил письмо президенту России Владимиру Путину не для начала мирных переговоров, а для их срыва. Об этом заявил телеведущий Андрей Бочаров в эфире радио Sputnik.…