С 10 января в России вступили в силу поправки в закон №115 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», или так называемый «антиотмывочный» закон. Согласно изменениям, в России усилят контроль за оборотом наличных денег на сумму свыше 600 тысяч рублей.
Также усиливается контроль за почтовыми переводами, а также начислениями на баланс мобильного телефона свыше 100 тысяч рублей.
«Вероятно, так перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса», – приводит ТАСС слова эксперта Moscow Digital School Дмитрия Кириллова.
Вся информация об обороте наличности свыше 600 тысяч рублей должна поступать в Росфинмониторинг. Все изменения направлены на усиление контроля за недобросовестными налогоплательщиками.
Общественная служба новостей сообщала, что названа лучшая альтернатива банковским депозитам. По мнению специалиста, это открытый паевой инвестиционный фонд (ОПИФ).
Российские спецслужбы задержали в Астраханской области 21‑летнего гражданина Молдавии Николая Кочу, подозреваемого в покушении на убийство российского военнослужащего из числа высшего командного состава Минобороны. Об этом пишет ВЗГЛЯД. Операцию провели…
Руководитель российской лунной программы, научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый заявил, что освоение Луны частными компаниями из США уже началось, передает ТАСС. По словам академика, сейчас предпринимаются попытки…
Социальный фонд России сообщил, что заявление на продление единого пособия можно подать в последний месяц текущего периода или в следующем месяце, передает РИА Новости. После одобрения выплаты продолжатся по обычному…
Психолог Розер Горт предупредила о возможных негативных последствиях измерения качества сна с помощью умных часов, передает издание ABC. По ее словам, подобные устройства чаще используют обычные люди, тогда как специалисты…
Россиянин Виктор Ушаков из села Верхний Саянтуй, расположенного в Тарбагатайском районе Бурятии, был знаком с природой — он часто собирал грибы, ягоды и рыбачил. Мужчина прекрасно знал, как вести себя…
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Газетой.Ru» сформулировал перечень условий, выполнение которых Киевом станет основой для урегулирования конфликта. По его словам, украинская сторона…