С 10 января в России вступили в силу поправки в закон №115 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», или так называемый «антиотмывочный» закон. Согласно изменениям, в России усилят контроль за оборотом наличных денег на сумму свыше 600 тысяч рублей.
Также усиливается контроль за почтовыми переводами, а также начислениями на баланс мобильного телефона свыше 100 тысяч рублей.
«Вероятно, так перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса», – приводит ТАСС слова эксперта Moscow Digital School Дмитрия Кириллова.
Вся информация об обороте наличности свыше 600 тысяч рублей должна поступать в Росфинмониторинг. Все изменения направлены на усиление контроля за недобросовестными налогоплательщиками.
Общественная служба новостей сообщала, что названа лучшая альтернатива банковским депозитам. По мнению специалиста, это открытый паевой инвестиционный фонд (ОПИФ).
Россия и Китай приступили к подготовке нескольких совместных исторических кинокартин. Об этом в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. Она уточнила, что еще ряд проектов сейчас находятся…
На Петербургском международном экономическом форуме 6 июня заместитель председателя правительства Луганской Народной Республики Светлана Подлипаева в интервью ТАСС озвучила намерение властей превратить регион из транзитного пункта в точку притяжения для…
Временно приостановлен пропуск людей и машин через границу России и Абхазии из-за угрозы беспилотников, объявленной в РФ. Об этом сообщил «Интерфакс», ссылаясь на Рустама Латипова, начальника погрануправления Службы госбезопасности Абхазии.…
Эльбрусский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора, поданные в интересах родителей одной из погибших при обрыве канатной дороги, передает ТАСС. Ответчиком выступило ООО «Маятниковая канатная дорога Эльбрус», в чьем ведении…
Мошенники начали рассылать электронные письма, содержавшие ссылки на видеоконференции. Об этом сообщила прокуратура Москвы в своем официальном канале на платформе «Макс». Злоумышленники выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов. Они убеждали…
6 июня, в День русского языка, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой, касающейся детей мигрантов. Он заявил о необходимости проверять их знание русского языка при поступлении в колледжи и…