С 10 января в России вступили в силу поправки в закон №115 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», или так называемый «антиотмывочный» закон. Согласно изменениям, в России усилят контроль за оборотом наличных денег на сумму свыше 600 тысяч рублей.
Также усиливается контроль за почтовыми переводами, а также начислениями на баланс мобильного телефона свыше 100 тысяч рублей.
«Вероятно, так перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса», – приводит ТАСС слова эксперта Moscow Digital School Дмитрия Кириллова.
Вся информация об обороте наличности свыше 600 тысяч рублей должна поступать в Росфинмониторинг. Все изменения направлены на усиление контроля за недобросовестными налогоплательщиками.
Общественная служба новостей сообщала, что названа лучшая альтернатива банковским депозитам. По мнению специалиста, это открытый паевой инвестиционный фонд (ОПИФ).
Американский лидер Дональд Трамп выступил с утверждением, согласно которому Соединённые Штаты не нанесут удар по территории Ирана в течение сегодняшнего дня. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал в публичном выступлении,…
Европа движется к саморазрушению, поскольку европейские чиновники предпочитают уходить от ответственности вместо того, чтобы исправлять допущенные ошибки. Такое мнение выразил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава…
Президент России Владимир Путин заявил, что насмешки над европейскими странами, столкнувшимися с миграционными кризисами и массовыми беспорядками, неуместны, особенно для такой многонациональной страны, как Россия. Об этом глава государства рассказал…
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что поддерживает контакт с руководством Херсонской области, региональным омбудсменом и родственниками граждан, которые по-прежнему находятся в Алешках. Об этом она написала…
О возможном дефиците украинского бюджета на 2027 год в размере 70 млрд евро стало известно еще в конце августа. Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что эта информация оказалась…
Австрийские психологи из Инсбрукского университета установили: прикосновения к собственной собаке способны ослаблять физиологическую реакцию организма на стресс, ожидающий человека в будущем. Результаты исследования опубликованы в журнале Biological Psychology. Специалисты подчеркивают:…