С 10 января в России вступили в силу поправки в закон №115 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», или так называемый «антиотмывочный» закон. Согласно изменениям, в России усилят контроль за оборотом наличных денег на сумму свыше 600 тысяч рублей.
Также усиливается контроль за почтовыми переводами, а также начислениями на баланс мобильного телефона свыше 100 тысяч рублей.
«Вероятно, так перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса», – приводит ТАСС слова эксперта Moscow Digital School Дмитрия Кириллова.
Вся информация об обороте наличности свыше 600 тысяч рублей должна поступать в Росфинмониторинг. Все изменения направлены на усиление контроля за недобросовестными налогоплательщиками.
Общественная служба новостей сообщала, что названа лучшая альтернатива банковским депозитам. По мнению специалиста, это открытый паевой инвестиционный фонд (ОПИФ).
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук написал в своем Telegram-канале, что Киев и западные страны, по его словам, не раз вводили Россию в заблуждение и из-за этого потеряли доверие. Он считает,…
Врач Александр Калюжин рассказал, как бороться с последствиями аллергии на мороз. Слова специалиста передаёт «Газета.Ru». Калюжин пояснил, что аллергия на мороз может проявляться после ветра, снега или холодной воды в…
Председателем попечительского совета Фонда Егора Гайдара вместо Анатолия Чубайса избрали Сергея Васильева. Решение приняли во вторник, 20 января, на заседании совета, сообщил РБК член попечительского совета и бывший министр экономики…
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал документ о присоединении страны к «Совету мира», о котором объявил американский лидер Дональд Трамп. «Предложение было доложено Президенту Республики Беларусь и воспринято им положительно», —…
В Брянской области водолазы ищут детей, которые провалились под лед на реке Десне. Об этом во вторник, 20 января, проинформировала пресс-служба городской администрации в Telegram-канале. Уточняется, что инцидент произошел в…
Специальная антикоррупционная прокуратура на Украине приговорила бывшего президента страны Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы из-за земельного участка в лесном фонде Киевской области. Об этом во вторник, 20 января,…