Центральный банк России внес изменения в положение 375-П, регулирующее возможность блокировки счетов. В нем содержится более 100 признаков сомнительных операций. С октября 2021 года к ним добавятся операции, касающиеся оборота цифровой валюты, сообщает пресс-служба Центробанка.
В случае, если транзакция вызывает у финансовой организации подозрения, то банк имеет право заморозить ее проведение. Кроме того, существует и возможность полного расторжения договора с клиентом.
Кроме того, в перечень подозрительных операций добавлены регулярные зачисления средств от третьих лиц и их дальнейшее обналичивание. Внесена поправка и в части операций по исполнительным документам. Банк вправе отказать в транзакции, если она вызывает сомнения.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что Минфин уточнил порядок уплаты налога по вкладам. Доход при зачислении процентов на банковский счет будет высчитываться во время выплаты налога только в том периоде, когда на сумму были начислены проценты.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении удара по ключевому военному учебному заведению Ирана — Университету имени имама Хусейна, который подчиняется Корпусу стражей исламской революции (КСИР). Соответствующее заявление опубликовано в…
Скоростные поезда «Ласточка» в Петербурге на Московском и Балтийском направлениях Октябрьской железной дороги (ОЖД) временно заменят на электропоезда «Стандарт», сообщили в пресс-службе ОЖД. Это необходимо для проведения планового технического обслуживания…
На фоне обострения ближневосточного конфликта россияне из ОАЭ начали активно интересоваться недвижимостью в Юго-Восточной Азии. Среди популярных направлений – Пхукет, Бали и Гонконг, выяснили корреспонденты РИА Новости. Первые запросы от соотечественников из Эмиратов появились ещё до ударов США…
Мошенники начали рассылать гражданам электронные письма якобы от Федеральной налоговой службы с требованием оплатить налог или образовавшуюся задолженность. В сообщении содержится QR-код для оплаты, однако на самом деле он ведёт…
После вступления Финляндии в НАТО отношения с Россией резко обострились, а закрытие границы нанесло экономический ущерб Хельсинки. Как информирует Baijiahao, финские спецслужбы начали искать сотрудников со знанием русского языка, и…
Причиной ночной задержки 11 поездов под Рязанью стало повреждение железнодорожной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД). На перегоне Рязань-1–Лесок отключилось напряжение контактной сети, из-за чего движение поездов было…