В конце 2021 года Центробанк РФ обратился к банкам страны с запросом относительно имеющегося у них сотрудничества с криптообменниками. Особый интерес у регулятора, в частности, вызвали платежи между физлицами (р2р), включая платежи на карты подставных лиц. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Кроме того, Центробанк заинтересовали операции в криптовалюте в отношении казино и форекс-диллеров. Регулятор предполагает, что подобные платежи могут представлять собой риски потери денег гражданами и вовлекают их в мошеннические схемы.
Согласно информации участников крипторынка, на сегодняшний день россиянам доступны услуги 400-450 российских и зарубежных криптообменников. Ежемесячный объем в этой сфере в РФ и странах ближнего зарубежья составляет порядка 1,3 млрд долларов, из которых половина приходится на Россию.
Риски при заключении подобных сделок обусловлены их анонимностью, отсутствием возможности выяснения целей и источников операций. В результате передаваемые таким образом средства могут участвовать в отмывании денег и финансировании терроризма, утверждают в ЦБ.
Кроме того, регулятор уточнил, что криптообменники принимают платежи «не на свои расчетные счета, а на подконтрольные им банковские карты и электронные кошельки, зачастую оформленные на подставных физических лиц».
Опрошенные изданием эксперты, в свою очередь, убеждены, что следует внести «правовую ясность» в работу криптообменников во избежание возможных правонарушений.
Ранее Общественная Служба Новостей сообщала, что в Хабаровском крае впервые было возбуждено уголовное дело о безучетном потреблении электричества из-за майнинга криптовалют.
В правоохранительные органы в марте прошлого года обратился представитель одного из энергоснабжающих предприятий города. Он заявил о причинении имущественного ущерба в крупном размере.
Общественная Служба Новостей также сообщала, что автор проекта «20 идей по развитию России» предлагает перевести российские печи с дров на пеллеты.
Власти Болгарии официально объявили о прекращении поставок оружия и боеприпасов на Украину, которые ранее осуществлялись из собственных военных запасов страны. Об этом сообщает издание «АБН24». О таком решении недавно публично…
В Лондоне несколько дней назад состоялась встреча так называемой евротройки, в которой приняли участие главы Великобритании, Франции и Германии. По итогам этих переговоров был объявлен список требований к России, который…
Стало известно о моменте мощного взрыва газа, который произошел в жилом доме в Самаре на улице 22-го Партсъезда. По предварительным данным, в результате этого происшествия один человек погиб и еще…
Известный российский кинорежиссер и сценарист Александр Сокуров направил открытое письмо председателю Союза кинематографистов России Никите Михалкову, в котором призвал к помощи в разблокировании проката фильмов и сериалов, которые ранее не…
С июля 2026 года ряд категорий граждан получит увеличенные пенсионные выплаты. Это касается пенсионеров, которым исполнилось 80 лет в июне, тех, кто впервые получил инвалидность I группы, а также лиц,…
Польские следователи обнаружили 32 человеческих эмбриона, которые были закопаны на земельном участке врача-патологоанатома Магдалены Х*. в поселке Люторыж, расположенном недалеко от Жешува. Информацию об этом находке в субботу, 13 июня,…