В конце 2021 года Центробанк РФ обратился к банкам страны с запросом относительно имеющегося у них сотрудничества с криптообменниками. Особый интерес у регулятора, в частности, вызвали платежи между физлицами (р2р), включая платежи на карты подставных лиц. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Кроме того, Центробанк заинтересовали операции в криптовалюте в отношении казино и форекс-диллеров. Регулятор предполагает, что подобные платежи могут представлять собой риски потери денег гражданами и вовлекают их в мошеннические схемы.
Согласно информации участников крипторынка, на сегодняшний день россиянам доступны услуги 400-450 российских и зарубежных криптообменников. Ежемесячный объем в этой сфере в РФ и странах ближнего зарубежья составляет порядка 1,3 млрд долларов, из которых половина приходится на Россию.
Риски при заключении подобных сделок обусловлены их анонимностью, отсутствием возможности выяснения целей и источников операций. В результате передаваемые таким образом средства могут участвовать в отмывании денег и финансировании терроризма, утверждают в ЦБ.
Кроме того, регулятор уточнил, что криптообменники принимают платежи «не на свои расчетные счета, а на подконтрольные им банковские карты и электронные кошельки, зачастую оформленные на подставных физических лиц».
Опрошенные изданием эксперты, в свою очередь, убеждены, что следует внести «правовую ясность» в работу криптообменников во избежание возможных правонарушений.
Ранее Общественная Служба Новостей сообщала, что в Хабаровском крае впервые было возбуждено уголовное дело о безучетном потреблении электричества из-за майнинга криптовалют.
В правоохранительные органы в марте прошлого года обратился представитель одного из энергоснабжающих предприятий города. Он заявил о причинении имущественного ущерба в крупном размере.
Общественная Служба Новостей также сообщала, что автор проекта «20 идей по развитию России» предлагает перевести российские печи с дров на пеллеты.
Пик заболеваемости раком лёгкого приходится на людей в возрасте от 60 до 70 лет, однако значительную часть пациентов составляют те, кто ещё не достиг пенсионного рубежа. Об этом 1 августа…
Публицист и блогер из Республики Кипр Алекс Христофору подверг резкой критике недавние выступления главы киевского режима Владимира Зеленского, в ходе которых тот высказывался о том, сколько солдат его войска потеряли…
С 1 августа в России упростили порядок получения налоговых уведомлений через портал «Госуслуги». Теперь ФНС будет автоматически направлять их всем зарегистрированным пользователям, без необходимости заранее подавать специальное заявление. Исключение сделано…
Причиной смерти советского актера Сергея Ясинского, который сыграл главную роль в фильме «Судьба барабанщика», стали проблемы с сердцем. Как сообщил ТАСС его сын Николай Ясинский, похороны артиста состоятся 4 августа…
Желание уединиться и ничего не слышать превращается в массовый запрос, и за этим стоит не каприз, а серьёзная перегрузка нервной системы. Люди всё чаще жалуются на усталость от разговоров, уведомлений…
Летняя работа с ноутбуком вне дома привлекает многих, однако сопряжена с серьезными рисками для техники. Специалист по подбору техники Алексей Вовненко в ходе беседы с интернет-изданием «Газета.Ru» подробно описал угрозы,…