ЦБ впервые запросил у банков данные по обменникам криптовалют

В конце 2021 года Центробанк РФ обратился к банкам страны с запросом относительно имеющегося у них сотрудничества с криптообменниками. Особый интерес у регулятора, в частности, вызвали платежи между физлицами (р2р), включая платежи на карты подставных лиц. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Кроме того, Центробанк заинтересовали операции в криптовалюте в отношении казино и форекс-диллеров. Регулятор предполагает, что подобные платежи могут представлять собой риски потери денег гражданами и вовлекают их в мошеннические схемы.

Согласно информации участников крипторынка, на сегодняшний день россиянам доступны услуги 400-450 российских и зарубежных криптообменников. Ежемесячный объем в этой сфере в РФ и странах ближнего зарубежья составляет порядка 1,3 млрд долларов, из которых половина приходится на Россию.

Риски при заключении подобных сделок обусловлены их анонимностью, отсутствием возможности выяснения целей и источников операций. В результате передаваемые таким образом средства могут участвовать в отмывании денег и финансировании терроризма, утверждают в ЦБ.

Кроме того, регулятор уточнил, что криптообменники принимают платежи «не на свои расчетные счета, а на подконтрольные им банковские карты и электронные кошельки, зачастую оформленные на подставных физических лиц».

Опрошенные изданием эксперты, в свою очередь, убеждены, что следует внести «правовую ясность» в работу криптообменников во избежание возможных правонарушений.

Ранее Общественная Служба Новостей сообщала, что в Хабаровском крае впервые было возбуждено уголовное дело о безучетном потреблении электричества из-за майнинга криптовалют.

В правоохранительные органы в марте прошлого года обратился представитель одного из энергоснабжающих предприятий города. Он заявил о причинении имущественного ущерба в крупном размере.

Общественная Служба Новостей также сообщала, что автор проекта «20 идей по развитию России» предлагает перевести российские печи с дров на пеллеты.