В конце 2021 года Центробанк РФ обратился к банкам страны с запросом относительно имеющегося у них сотрудничества с криптообменниками. Особый интерес у регулятора, в частности, вызвали платежи между физлицами (р2р), включая платежи на карты подставных лиц. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Кроме того, Центробанк заинтересовали операции в криптовалюте в отношении казино и форекс-диллеров. Регулятор предполагает, что подобные платежи могут представлять собой риски потери денег гражданами и вовлекают их в мошеннические схемы.
Согласно информации участников крипторынка, на сегодняшний день россиянам доступны услуги 400-450 российских и зарубежных криптообменников. Ежемесячный объем в этой сфере в РФ и странах ближнего зарубежья составляет порядка 1,3 млрд долларов, из которых половина приходится на Россию.
Риски при заключении подобных сделок обусловлены их анонимностью, отсутствием возможности выяснения целей и источников операций. В результате передаваемые таким образом средства могут участвовать в отмывании денег и финансировании терроризма, утверждают в ЦБ.
Кроме того, регулятор уточнил, что криптообменники принимают платежи «не на свои расчетные счета, а на подконтрольные им банковские карты и электронные кошельки, зачастую оформленные на подставных физических лиц».
Опрошенные изданием эксперты, в свою очередь, убеждены, что следует внести «правовую ясность» в работу криптообменников во избежание возможных правонарушений.
Ранее Общественная Служба Новостей сообщала, что в Хабаровском крае впервые было возбуждено уголовное дело о безучетном потреблении электричества из-за майнинга криптовалют.
В правоохранительные органы в марте прошлого года обратился представитель одного из энергоснабжающих предприятий города. Он заявил о причинении имущественного ущерба в крупном размере.
Общественная Служба Новостей также сообщала, что автор проекта «20 идей по развитию России» предлагает перевести российские печи с дров на пеллеты.
Две последние большие панды в Японии, Сяо Сяо и Лэй Лэй, вернутся в Китай из-за обострения двусторонней напряженности. Четырехлетние животные родились в токийском зоопарке Уэно, но формально являются собственностью Китая…
Отправка европейских военных в Гренландию является ошибкой, считает депутат парламента Гренландии Куно Фенкер. В разговоре с журналистами РИА Новости он подчеркнул, что в данный момент для этого отсутствуют какие-либо основания.…
Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина рассекретила свои отношения с Романом Товстиком, признавшись, что уже называет его мужем. 36-летняя модель, наслаждающаяся отдыхом на тропическом курорте в компании Романа Товстика, не…
В Великобритании мужчина был приговорён к 20 годам тюремного заключения за изнасилования собственной супруги, которые, по данным обвинения, совершались во время её сна на протяжении десяти лет. Об этом сообщает…
В 2026 году Финляндия полностью прекратит предоставление стационарной телефонной связи. Компания Elisa объявила, что завершит обслуживание таких клиентов к концу июня, аналогичные шаги ранее сделали и другие операторы. На конец…
Журналист Сеймур Херш рассказал о попытках сотрудников американской разведки понять, почему Россия продолжает проводить специальную военную операцию (СВО) на Украине. Его слова приводит РИА Новости. Херш, в частности, рассказал о…