Экономика

ЦБ впервые запросил у банков данные по обменникам криптовалют

19 января 2022, 12:17 — Общественная служба новостей — ОСН

В конце 2021 года Центробанк РФ обратился к банкам страны с запросом относительно имеющегося у них сотрудничества с криптообменниками. Особый интерес у регулятора, в частности, вызвали платежи между физлицами (р2р), включая платежи на карты подставных лиц. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Кроме того, Центробанк заинтересовали операции в криптовалюте в отношении казино и форекс-диллеров. Регулятор предполагает, что подобные платежи могут представлять собой риски потери денег гражданами и вовлекают их в мошеннические схемы.

Согласно информации участников крипторынка, на сегодняшний день россиянам доступны услуги 400-450 российских и зарубежных криптообменников. Ежемесячный объем в этой сфере в РФ и странах ближнего зарубежья составляет порядка 1,3 млрд долларов, из которых половина приходится на Россию.

Риски при заключении подобных сделок обусловлены их анонимностью, отсутствием возможности выяснения целей и источников операций. В результате передаваемые таким образом средства могут участвовать в отмывании денег и финансировании терроризма, утверждают в ЦБ.

Кроме того, регулятор уточнил, что криптообменники принимают платежи «не на свои расчетные счета, а на подконтрольные им банковские карты и электронные кошельки, зачастую оформленные на подставных физических лиц».

Опрошенные изданием эксперты, в свою очередь, убеждены, что следует внести «правовую ясность» в работу криптообменников во избежание возможных правонарушений.

Ранее Общественная Служба Новостей сообщала, что в Хабаровском крае впервые было возбуждено уголовное дело о безучетном потреблении электричества из-за майнинга криптовалют.

В правоохранительные органы в марте прошлого года обратился представитель одного из энергоснабжающих предприятий города. Он заявил о причинении имущественного ущерба в крупном размере.

Общественная Служба Новостей также сообщала, что автор проекта «20 идей по развитию России» предлагает перевести российские печи с дров на пеллеты.

Поделиться
Ирина Амелина

Окончила филологический факультет Таврического национального университета им. В.И. Вернадского, а также Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности «Связи с общественностью». Работала журналистом, редактором и литературным редактором крымских изданий. Сотрудничала в качестве пресс-секретаря с общественными организациями в области охраны окружающей среды, здоровья и защиты прав человека.

Последние статьи

Полпред Путина Жога призвал избавить Екатеринбург от статуса либеральной столицы

Полномочный представитель президента России Владимира Путина на Урале Артем Жога заявил, что хочет лишить Екатеринбург звания либеральной столицы. Жога отметил, что город не соответствует этому названию, которое, по его словам,…

% дней назад

В Скорой помощи Москвы призвали граждан не выходить из дома в 30-градусный холод

Россиянам без крайней необходимости не стоит покидать свои дома в 30-градусные морозы. Об этом в беседе с ТАСС рассказал старший врач оперативного отдела скорой и неотложной помощи им. А. С.…

% дней назад

Мать обвиняемого в убийствах в Гоа россиянина рассказала про его болезнь

Мать обвиняемого в убийстве девушек в Гоа россиянина Алексея рассказала, что он уехал в Индию три года назад, жил в Дели, где работал актером и на банкетах. Об этом сообщает…

% дней назад

В Орле восстановили электро- и водоснабжение после ночной атаки беспилотников

Коммунальные службы полностью восстановили подачу электроэнергии и воды в жилые дома Орла после ночной атаки беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. По его словам, ремонтные бригады работали всю…

% дней назад

Медведев заявил о планах Трампа с помощью Гренландии навечно войти в историю

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил спешку президента США Дональда Трампа решить вопрос с Гренландией, планами «вписать своё имя золотыми буквами в скрижали истории». Свое мнение Медведев выразил в telegram-канале.…

% дней назад

Тату на теле мужчины из Босфора совпадают с имевшимися у Свечникова

Татуировки на найденном в Босфоре теле мужчины совпадают с теми, которые были у пропавшего пловца Николая Свечникова. Об этом сообщила РИА Новости мать спортсмена Галина. «По татуировкам, нам говорят, что…

% дней назад