Банк России обратил внимание на случаи недобросовестного использования услуг кредитных организаций, включая денежные переводы между физическими лицами. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.
Речь идет о нарушениях при онлайн-переводах для легализации доходов, а также операциях, которые связаны с нелегальными движениями из «теневого рынка», криптовалютных организаций. ЦБ рекомендовал анализировать обращения к онлайн-сервисам по переводу средств, а также усилить меры аутентификации пользователей.
Ранее Центробанк выделил критерии, согласно которым банкам рекомендуется выявлять и предотвращать платежные операции из-за риска перевода средств в адрес нелегальных казино и другого теневого бизнеса. Таких признаков выделено восемь.
Общественная служба новостей сообщала, что подозрительными считаются: более 10 контрагентов-физлиц в день или более 50 в месяц, более 30 проведенных физлицами операций в день, операции по зачислению между физлицами более 100 тысяч рублей в день или 1 млн рублей в месяц, менее минуты между зачислением средств и их списанием, операции по зачислению и списанию средств в течение 12 часов одних суток, отсутствие платежей в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность (оплата коммунальных услуг, услуг связи, товаров), совпадение идентификационной информации об устройстве, используемом разными физлицами для удаленного доступа к услугам банка, в течение недели средний остаток денежных средств на банковском счете не превышает 10% от среднедневного объема операций.
Наблюдатели ОБСЕ обратили внимание на напряженную атмосферу во время парламентских выборов в Армении. В предварительном отчете миссии говорится, что избирателям был предложен реальный выбор между политическими силами, а сам процесс…
Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис высказал мнение, что боевые действия на Украине прекратятся только после того, как Киев и его западные союзники согласятся на требования, выдвигаемые Москвой. Свое заявление…
Европейский Союз исключил Киргизию из перечня авиаперевозчиков, которым ранее запрещалось выполнять полеты в воздушном пространстве стран ЕС. Соответствующее уведомление опубликовал Генеральный директорат по мобильности и транспорту Еврокомиссии. Постановление принял Комитет…
Бывшая невеста российского музыканта Григория Лепса, 20-летняя Аврора Киба во время участия в эфире шоу «КСТАТИ» призналась, что полностью прекратила общение с артистом. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщает…
Официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что Европа готова взять на себя ведущую роль в переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет Politico. С соответствующим заявлением…
20-летний уругвайский серфер Алехо Сантиньяке пережил нападение акулы в Австралии. Инцидент произошел, когда спортсмен ожидал волну на своей доске. Хищница нанесла мощный удар, схватила его за ногу и начала тянуть…