Банк России обратил внимание на случаи недобросовестного использования услуг кредитных организаций, включая денежные переводы между физическими лицами. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.
Речь идет о нарушениях при онлайн-переводах для легализации доходов, а также операциях, которые связаны с нелегальными движениями из «теневого рынка», криптовалютных организаций. ЦБ рекомендовал анализировать обращения к онлайн-сервисам по переводу средств, а также усилить меры аутентификации пользователей.
Ранее Центробанк выделил критерии, согласно которым банкам рекомендуется выявлять и предотвращать платежные операции из-за риска перевода средств в адрес нелегальных казино и другого теневого бизнеса. Таких признаков выделено восемь.
Общественная служба новостей сообщала, что подозрительными считаются: более 10 контрагентов-физлиц в день или более 50 в месяц, более 30 проведенных физлицами операций в день, операции по зачислению между физлицами более 100 тысяч рублей в день или 1 млн рублей в месяц, менее минуты между зачислением средств и их списанием, операции по зачислению и списанию средств в течение 12 часов одних суток, отсутствие платежей в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность (оплата коммунальных услуг, услуг связи, товаров), совпадение идентификационной информации об устройстве, используемом разными физлицами для удаленного доступа к услугам банка, в течение недели средний остаток денежных средств на банковском счете не превышает 10% от среднедневного объема операций.
Глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью Общественной службе новостей прокомментировал ситуацию с появлением псевдожен, претендующих на выплаты погибших на СВО бойцов. В понедельник, 8…
Основатель маркетингового агентства Out Digital, предприниматель и блогер Роман Зарипов в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей рассказал про человеческое доверие в эпоху искусственного интеллекта. По словам собеседника, большинство людей…
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты в настоящее время не проявляют интереса к возвращению к договоренностям, достигнутым в ходе встречи президентов РФ и США Владимира Путина и…
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, представляющий фракцию «Единая Россия», в беседе с RT изложил механизмы, позволяющие гражданам увеличить размер пенсионных выплат. Парламентарий акцентировал внимание на проверке…
В Краснодарском крае на ряде небольших автозаправочных станций зафиксировали временный дефицит топлива, сообщает региональный Оперативный штаб. Причиной, по оценке штаба, стал сбой в системе мелкооптовых закупок: частные заправки приобретают бензин…
Помощник главного тренера сборной России по футболу Николай Писарев не включил действующего победителя турнира – сборную Аргентины – в число фаворитов Чемпионата мира 2026 года. Об этом в понедельник, 8…