Банк России обратил внимание на случаи недобросовестного использования услуг кредитных организаций, включая денежные переводы между физическими лицами. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.
Речь идет о нарушениях при онлайн-переводах для легализации доходов, а также операциях, которые связаны с нелегальными движениями из «теневого рынка», криптовалютных организаций. ЦБ рекомендовал анализировать обращения к онлайн-сервисам по переводу средств, а также усилить меры аутентификации пользователей.
Ранее Центробанк выделил критерии, согласно которым банкам рекомендуется выявлять и предотвращать платежные операции из-за риска перевода средств в адрес нелегальных казино и другого теневого бизнеса. Таких признаков выделено восемь.
Общественная служба новостей сообщала, что подозрительными считаются: более 10 контрагентов-физлиц в день или более 50 в месяц, более 30 проведенных физлицами операций в день, операции по зачислению между физлицами более 100 тысяч рублей в день или 1 млн рублей в месяц, менее минуты между зачислением средств и их списанием, операции по зачислению и списанию средств в течение 12 часов одних суток, отсутствие платежей в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность (оплата коммунальных услуг, услуг связи, товаров), совпадение идентификационной информации об устройстве, используемом разными физлицами для удаленного доступа к услугам банка, в течение недели средний остаток денежных средств на банковском счете не превышает 10% от среднедневного объема операций.
Первый в России икорный сомелье Александр Дмитриев в интервью URA.RU объяснил, какие факторы формируют цену на икру. По его словам, в Иране у белуги возрастом 60 лет добывают килограмм так…
В августе 2026 года средняя заработная плата превысила 150 тысяч рублей в семи отраслях российской экономики. Об этом свидетельствуют данные Росстата, которые изучило РИА Новости. В добывающей промышленности средний заработок…
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси резко отреагировал на гибель сотрудника Запорожской АЭС, ставшую следствием удара беспилотника ВСУ. Его цитирует ТАСС. Руководитель МАГАТЭ охарактеризовал любые посягательства на…
Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Александра Дискова, известного в криминальной среде как Фартовый, виновным по делу о нарушении ПДД. Об этом сообщает URA.RU. Речь идет о дорожной аварии, которая привела…
Евросоюз намерен обратиться к Великобритании и Канаде с просьбой о предоставлении Украине порядка 20–25 миллиардов евро в 2027 году. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на европейский источник. Согласно…
В Санкт-Петербурге вынесен обвинительный приговор местному жителю, который на протяжении длительного времени не перечислял средства на содержание собственного ребенка. Об этом сообщает «КП-Петербург» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры. Как…