Банк России обратил внимание на случаи недобросовестного использования услуг кредитных организаций, включая денежные переводы между физическими лицами. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.
Речь идет о нарушениях при онлайн-переводах для легализации доходов, а также операциях, которые связаны с нелегальными движениями из «теневого рынка», криптовалютных организаций. ЦБ рекомендовал анализировать обращения к онлайн-сервисам по переводу средств, а также усилить меры аутентификации пользователей.
Ранее Центробанк выделил критерии, согласно которым банкам рекомендуется выявлять и предотвращать платежные операции из-за риска перевода средств в адрес нелегальных казино и другого теневого бизнеса. Таких признаков выделено восемь.
Общественная служба новостей сообщала, что подозрительными считаются: более 10 контрагентов-физлиц в день или более 50 в месяц, более 30 проведенных физлицами операций в день, операции по зачислению между физлицами более 100 тысяч рублей в день или 1 млн рублей в месяц, менее минуты между зачислением средств и их списанием, операции по зачислению и списанию средств в течение 12 часов одних суток, отсутствие платежей в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность (оплата коммунальных услуг, услуг связи, товаров), совпадение идентификационной информации об устройстве, используемом разными физлицами для удаленного доступа к услугам банка, в течение недели средний остаток денежных средств на банковском счете не превышает 10% от среднедневного объема операций.
Президент США Дональд Трамп в интервью американскому СМИ заявил, что убежден в положительной оценке своего политического наследия будущими историками. Его цитирует РИА Новости. По словам хозяина Белого дома, в научных…
С 1 октября 2026 года российские стоматологи будут обязаны применять обезболивание при возникновении у пациента боли, даже если она незначительная. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по охране…
Около 140 тысяч школьников в Великобритании пропускают занятия из-за проблем с кожей головы. Об этом пишет The Mirror со ссылкой на исследование бренда Head & Shoulders. Согласно опросу, перхоть есть…
Размер материнского капитала будет проиндексирован с 1 февраля 2027 года на уровень инфляции, который, по предварительным прогнозам Центробанка, составит от 6 до 7 процентов. После проведения индексации сумма выплаты на…
В Москве на 94-м году жизни скончался Владимир Бугров — инженер-конструктор, трудившийся вместе с Сергеем Королевым над лунной программой СССР. О кончине сообщила его супруга, информацию передает «Российская газета». Бугрову…
Вооруженные силы Британии проводят оценку эффективности использования лошадей в боевых операциях. Так информирует The Daily Telegraph. Издание опубликовало снимки военных полка королевской конной гвардии верхом на лошадях в камуфляже. Фотографии…