Банк России обратил внимание на случаи недобросовестного использования услуг кредитных организаций, включая денежные переводы между физическими лицами. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.
Речь идет о нарушениях при онлайн-переводах для легализации доходов, а также операциях, которые связаны с нелегальными движениями из «теневого рынка», криптовалютных организаций. ЦБ рекомендовал анализировать обращения к онлайн-сервисам по переводу средств, а также усилить меры аутентификации пользователей.
Ранее Центробанк выделил критерии, согласно которым банкам рекомендуется выявлять и предотвращать платежные операции из-за риска перевода средств в адрес нелегальных казино и другого теневого бизнеса. Таких признаков выделено восемь.
Общественная служба новостей сообщала, что подозрительными считаются: более 10 контрагентов-физлиц в день или более 50 в месяц, более 30 проведенных физлицами операций в день, операции по зачислению между физлицами более 100 тысяч рублей в день или 1 млн рублей в месяц, менее минуты между зачислением средств и их списанием, операции по зачислению и списанию средств в течение 12 часов одних суток, отсутствие платежей в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность (оплата коммунальных услуг, услуг связи, товаров), совпадение идентификационной информации об устройстве, используемом разными физлицами для удаленного доступа к услугам банка, в течение недели средний остаток денежных средств на банковском счете не превышает 10% от среднедневного объема операций.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США подключилось к расследованию загадочных исчезновений и смертей ученых. С 2022 года при таинственных обстоятельствах погибли или пропали одиннадцать специалистов, связанных с…
Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала заявил, что американские военные должны ослушаться президента Дональда Трампа, если тот решится на наземную операцию в Иране. По его словам, в противном…
В России облака разгоняют чаще всего во время крупных государственных праздников, таких как День Победы и День России. Об этом РИА Новости рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее…
Власти США предупреждают жителей о новой агрессивной инвазивной разновидности червей, разрушающих почву. Азиатский прыгающий червь, которого также называют сумасшедшим или змеиным, живет один сезон и погибает с наступлением холодов. Об…
Россияне за последние пять лет стали чаще жаловаться управляющим компаниям на сантехнику, лифты и уборку, выяснили аналитики сервиса «Диспетчер 24». Исследование есть у «Газеты.Ru». Главной проблемой остаётся сантехника (37,3% обращений…
Сестра Ольги Бузовой и бывшая участница «Дома-2» Анна рассказала, что сожалеет о том, что решила поделиться новостью о своей беременности во время отдыха в Турции. Своими эмоциями и размышлениями она…