Банк России обратил внимание на случаи недобросовестного использования услуг кредитных организаций, включая денежные переводы между физическими лицами. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.
Речь идет о нарушениях при онлайн-переводах для легализации доходов, а также операциях, которые связаны с нелегальными движениями из «теневого рынка», криптовалютных организаций. ЦБ рекомендовал анализировать обращения к онлайн-сервисам по переводу средств, а также усилить меры аутентификации пользователей.
Ранее Центробанк выделил критерии, согласно которым банкам рекомендуется выявлять и предотвращать платежные операции из-за риска перевода средств в адрес нелегальных казино и другого теневого бизнеса. Таких признаков выделено восемь.
Общественная служба новостей сообщала, что подозрительными считаются: более 10 контрагентов-физлиц в день или более 50 в месяц, более 30 проведенных физлицами операций в день, операции по зачислению между физлицами более 100 тысяч рублей в день или 1 млн рублей в месяц, менее минуты между зачислением средств и их списанием, операции по зачислению и списанию средств в течение 12 часов одних суток, отсутствие платежей в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность (оплата коммунальных услуг, услуг связи, товаров), совпадение идентификационной информации об устройстве, используемом разными физлицами для удаленного доступа к услугам банка, в течение недели средний остаток денежных средств на банковском счете не превышает 10% от среднедневного объема операций.
Посол России в Осло Николай Корчунов заявил, что российская сторона примет ответные меры на недавно введенные Норвегией санкции. Соответствующее заявление дипломат сделал в беседе с РИА Новости, подчеркнув неизбежность реакции…
Российские войска близки к тому, чтобы освободить всю территорию Донбасса. К такому выводу пришел британский военный аналитик Александр Меркурис. Эксперт озвучил свое мнение в эфире YouTube-канала. «Думаю, главные события сейчас…
С 1 августа 2026 года в России вступят в силу новые правила, регулирующие работу розничной торговли. Изменения затронут как традиционные магазины, так и онлайн-ретейл, а также коснутся вопросов безопасности и…
С 2027 года в России изменится порядок индексации страховых пенсий. Вместо единого ежегодного перерасчета, который традиционно проводился с 1 января, выплаты будут повышать в два этапа — с 1 февраля…
Самозанятые россияне, оформившие добровольное социальное страхование, смогут получить первые выплаты по больничному уже в августе 2026 года. Максимальная сумма пособия достигнет 35 тысяч рублей в месяц. Об этом ТАСС рассказал…
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи предупредил, что нападение «нахлебника в Киеве» на иранское судно в Каспийском море не останется без ответа. Об этом он сообщил на своей странице в…