Изображение сгенерировано нейросетью Шедеврум
ЦБ рекомендовал банкам обращать особое внимание на клиентов, вносящих крупные суммы наличных на счета и вклады. Речь идет о транзакциях, когда вносимая сумма превышает среднемесячный доход человека, пишет «Ъ».
Таким образом регулятор намерен противодействовать отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Подозрительными будут считаться даже средства, вносимые для погашения кредита.
Сомнения возникнут в случае, если клиенту присвоен статус высокой степени риска совершения транзакций. Под подозрение попадут и третьи лица, вносящие крупные средства на счет клиента и никак с ним не связанные.
При совершении подобных операций банку предписывается проверить информацию о клиенте и его деятельности, а также установить источник происхождения наличных средств.
Если подозрения получат подтверждение, все данные банк обязан направить в уполномоченный орган с соответствующими пометками.
Ранее в ЦБ спрогнозировали рост спроса на автомобили и недвижимость.
Также сообщалось, что ЦБ защитит граждан от необоснованных блокировок денег. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Ежегодную выплату ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны. Об этом РИА Новости сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и…
На Украине сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) предприняли попытку мобилизовать иностранную съёмочную группу из Франции. Журналисты, прибывшие в страну для работы над сюжетом о дезертирстве в Вооруженных сил Украины (ВСУ) для…
Франция может столкнуться с еще более серьезными утечками данных, если ее власти добьются права доступа к зашифрованным чатам, заявил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Напомним, в минувший понедельник издание Figaro…
Основными причинами развития атеросклероза являются нарушения липидного обмена, курение, а также сопутствующие заболевания, включая артериальную гипертензию, сахарный диабет и ожирение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сосудистого хирурга…
Певец и шоумен Прохор Шаляпин прокомментировал недавние обвинения, высказанные в его адрес Филиппом Киркоровым, который обвинил артиста в желании привлечь внимание, используя его известное имя. Артисты встретились на церемонии вручения…
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало расследование в отношении генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероники Логиновой. Об этом сообщили «РБК Спорт» в пресс-службе организации. По данным WADA, поводом для проверки…