Изображение сгенерировано нейросетью Шедеврум
ЦБ рекомендовал банкам обращать особое внимание на клиентов, вносящих крупные суммы наличных на счета и вклады. Речь идет о транзакциях, когда вносимая сумма превышает среднемесячный доход человека, пишет «Ъ».
Таким образом регулятор намерен противодействовать отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Подозрительными будут считаться даже средства, вносимые для погашения кредита.
Сомнения возникнут в случае, если клиенту присвоен статус высокой степени риска совершения транзакций. Под подозрение попадут и третьи лица, вносящие крупные средства на счет клиента и никак с ним не связанные.
При совершении подобных операций банку предписывается проверить информацию о клиенте и его деятельности, а также установить источник происхождения наличных средств.
Если подозрения получат подтверждение, все данные банк обязан направить в уполномоченный орган с соответствующими пометками.
Ранее в ЦБ спрогнозировали рост спроса на автомобили и недвижимость.
Также сообщалось, что ЦБ защитит граждан от необоснованных блокировок денег. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Глава военно-космического командования Германии генерал-майор Михаэль Траут высказал подозрение, что Россия может разрабатывать технологию вывода ядерного взрывного устройства на орбиту. Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию Politico, отметив, что…
Госдума утвердила закон, направленный на усиление защиты прав граждан от перепродажи железнодорожных билетов. С соответствующим заявлением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что к нему поступали обращения о росте случаев…
Украинские беспилотники атаковали Ярославскую область в воскресенье, 14 июня. Несмотря на то, что российская ПВО перехватила большую часть летательных аппаратов, один из них поразил промышленный объект по хранению топлива. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.…
Отставной генерал бундесвера Эрих Вад, ранее занимавший пост военного советника экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, выступил с категоричным призывом немедленно вернуться к переговорному процессу по урегулированию украинского конфликта. Свое заявление он…
Беспилотник ударил по жилому дому в Орле. Об этом сообщает Telegram‑канал «Осторожно, новости». По словам очевидцев, удар пришелся на жилой комплекс «Зеленый остров» в Северном районе города. После прилёта в…
Министерство национальной обороны Румынии проинформировало о том, что истребители Eurofighter Typhoon были подняты по тревоге вблизи границы с Украиной. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства. Конкретные причины экстренного вылета в официальном…