Изображение сгенерировано нейросетью Шедеврум
ЦБ рекомендовал банкам обращать особое внимание на клиентов, вносящих крупные суммы наличных на счета и вклады. Речь идет о транзакциях, когда вносимая сумма превышает среднемесячный доход человека, пишет «Ъ».
Таким образом регулятор намерен противодействовать отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Подозрительными будут считаться даже средства, вносимые для погашения кредита.
Сомнения возникнут в случае, если клиенту присвоен статус высокой степени риска совершения транзакций. Под подозрение попадут и третьи лица, вносящие крупные средства на счет клиента и никак с ним не связанные.
При совершении подобных операций банку предписывается проверить информацию о клиенте и его деятельности, а также установить источник происхождения наличных средств.
Если подозрения получат подтверждение, все данные банк обязан направить в уполномоченный орган с соответствующими пометками.
Ранее в ЦБ спрогнозировали рост спроса на автомобили и недвижимость.
Также сообщалось, что ЦБ защитит граждан от необоснованных блокировок денег. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Венгрия впервые за 44 года полностью остановила атомную электростанцию «Пакш» из-за рекордного обмеления Дуная. Решение принял премьер-министр Петер Мадьяр в воскресенье, 2 августа. Станция производит около половины электроэнергии страны. Экстремальная жара и засуха привели к критическому…
Актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале высказалась о резонансном деле блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Знаменитость подчеркнула, что не испытывает к осужденной ни малейшей симпатии, и объяснила свою позицию,…
В Турции объявили о полной ликвидации последних активных очагов природных возгораний на южном и западном побережьях страны. Глава Минсельхоза республики Ибрагим Юмаклы подтвердил, что пожарным удалось взять под контроль три…
Самолет-разведчик Североатлантического альянса обнаружили в первой половине дня в небе над странами Прибалтики. Воздушное судно появилось, в частности, у эстонского побережья Финского залива. Информацию об этом ТАСС подтвердил источник в…
В Кольском научном центре РАН опровергли информацию о том, что Минобрнауки России объявило об открытии нового минерала с высокой стоимостью. Ведомство, как уточнили в пресс-службе КНЦ, предоставит официальные разъяснения 3…
В Неваде обнаружено крупнейшее в США месторождение вольфрама, чья стоимость оценивается примерно в $152 млрд. Однако его разработка может столкнуться с серьезным препятствием из-за запрета NASA на добычу на части…