Изображение сгенерировано нейросетью Шедеврум
ЦБ рекомендовал банкам обращать особое внимание на клиентов, вносящих крупные суммы наличных на счета и вклады. Речь идет о транзакциях, когда вносимая сумма превышает среднемесячный доход человека, пишет «Ъ».
Таким образом регулятор намерен противодействовать отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Подозрительными будут считаться даже средства, вносимые для погашения кредита.
Сомнения возникнут в случае, если клиенту присвоен статус высокой степени риска совершения транзакций. Под подозрение попадут и третьи лица, вносящие крупные средства на счет клиента и никак с ним не связанные.
При совершении подобных операций банку предписывается проверить информацию о клиенте и его деятельности, а также установить источник происхождения наличных средств.
Если подозрения получат подтверждение, все данные банк обязан направить в уполномоченный орган с соответствующими пометками.
Ранее в ЦБ спрогнозировали рост спроса на автомобили и недвижимость.
Также сообщалось, что ЦБ защитит граждан от необоснованных блокировок денег. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
У голливудского актера Джейми Фокса теперь трое детей. Стало известно, что его 31-летняя партнерша Элис Хакстепп родила сына, который стал первым ребенком для нее. Информация о радостном событии была подтверждена…
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев считает, что выпускникам школ недостаточно сдавать ЕГЭ лишь по нескольким выбранным дисциплинам. Свою позицию он изложил…
На территории Шри-Ланки произошло сексуальное нападение на гражданку Франции. Пострадавшей является 20-летняя туристка. Сведения об этом распространил портал Newswire.lk. Согласно опубликованной информации, инцидент зафиксирован в районе пляжа Jungle Beach, расположенного…
В Польше запланированы маневры, в ходе которых военные стран «коалиции желающих» отработают сценарий размещения сил на Украине. Подготовку к учениям отслеживает Москва, оценивая потенциальные последствия. Об этом aif.ru сообщил военный…
Урологи Фатих Алтунренде и Акаш Кападия рассказали, как положение тела при мочеиспускании может влиять на здоровье мужчин, передает HuffPost. По словам Алтунренде, для мужчин без нарушений мочеиспускания разницы между положениями…
Крепкий алкоголь из недружественных стран подорожает в России после повышения пошлин с 11 ноября, передает «Коммерсантъ». Ставка вырастет с 20% до 35% таможенной стоимости, а минимальная пошлина увеличится с трех…