Изображение сгенерировано нейросетью Шедеврум
ЦБ рекомендовал банкам обращать особое внимание на клиентов, вносящих крупные суммы наличных на счета и вклады. Речь идет о транзакциях, когда вносимая сумма превышает среднемесячный доход человека, пишет «Ъ».
Таким образом регулятор намерен противодействовать отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Подозрительными будут считаться даже средства, вносимые для погашения кредита.
Сомнения возникнут в случае, если клиенту присвоен статус высокой степени риска совершения транзакций. Под подозрение попадут и третьи лица, вносящие крупные средства на счет клиента и никак с ним не связанные.
При совершении подобных операций банку предписывается проверить информацию о клиенте и его деятельности, а также установить источник происхождения наличных средств.
Если подозрения получат подтверждение, все данные банк обязан направить в уполномоченный орган с соответствующими пометками.
Ранее в ЦБ спрогнозировали рост спроса на автомобили и недвижимость.
Также сообщалось, что ЦБ защитит граждан от необоснованных блокировок денег. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Народный артист России Александр Розенбаум принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы. Это произошло в белорусской столице, где музыкант посетил избирательный участок, организованный при посольстве Российской Федерации. Информацию об этом распространил корреспондент…
Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что попытки несанкционированного проникновения в системы избирательной инфраструктуры России фиксировались с территории Великобритании, Украины, Бразилии и Мексики. Об этом она заявила в ходе официального выступления, комментируя ход наблюдения за электоральными процессами…
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что за последнюю неделю российские силы применили более 2 тысяч ударных беспилотников, около 1,7 тысячи авиабомб и 19 ракет различных типов. По словам Зеленского,…
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович объяснил причины милитаристской риторики, охватившей Европу. По его утверждению, корень проблемы лежит не в действиях Москвы, а в страхе политических элит западных стран перед необходимостью проводить национальные выборы.…
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что явка избирателей на выборах в Государственную думу девятого созыва оказалась выше, чем на предыдущих выборах, состоявшихся в 2021 году. Об этом информирует…
Сотрудники российского дипломатического представительства в Бухаресте нанесли визит Людмиле Александровне Олару (Богдановой), которая пережила блокаду Ленинграда и сейчас проживает в столице Румынии. Об этом информировала пресс-служба посольства в своем Telegram-канале. Как отмечалось ранее в сообщении дипмиссии…