Изображение сгенерировано нейросетью Шедеврум
ЦБ рекомендовал банкам обращать особое внимание на клиентов, вносящих крупные суммы наличных на счета и вклады. Речь идет о транзакциях, когда вносимая сумма превышает среднемесячный доход человека, пишет «Ъ».
Таким образом регулятор намерен противодействовать отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Подозрительными будут считаться даже средства, вносимые для погашения кредита.
Сомнения возникнут в случае, если клиенту присвоен статус высокой степени риска совершения транзакций. Под подозрение попадут и третьи лица, вносящие крупные средства на счет клиента и никак с ним не связанные.
При совершении подобных операций банку предписывается проверить информацию о клиенте и его деятельности, а также установить источник происхождения наличных средств.
Если подозрения получат подтверждение, все данные банк обязан направить в уполномоченный орган с соответствующими пометками.
Ранее в ЦБ спрогнозировали рост спроса на автомобили и недвижимость.
Также сообщалось, что ЦБ защитит граждан от необоснованных блокировок денег. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Североатлантический альянс продолжает наращивать военную активность у российских границ. Армии сразу нескольких стран проводят учения и не скрывали, что их цель — противостоять мифической «агрессии Кремля». Запад готовился к вооруженному…
Двое подростков подозреваются в убийстве 15-летней школьницы в Краснотурьинске Свердловской области, сообщает E1.RU со ссылкой на мать погибшей. По данным издания, девочку заманили в безлюдное место за гаражами, где сначала…
Четыре дня в Дюртюлинском районе Башкирии шли поиски 11-летнего школьника, пропавшего во время отдыха у воды. История завершилась трагически, сообщает «КП-Уфа». По данным издания, 23 мая мальчик после окончания четвёртого…
Украина получила статус кандидата в ЕС в июне 2022 года, однако процесс дальнейшего расширения застопорился. Несмотря на громкие обещания ускорить интеграцию, Киев так и не продвинулся к полноценному членству, передает…
С 1 марта 2027 года в России изменится порядок медицинского контроля за водителями. Главное нововведение — расширение источников медицинских данных для ГАИ, сообщает BFM.ru. Информация о заболеваниях, способных повлиять на…
Скоростная штурмовая лодка «БК-10» и катер «БК-16», известный под маркой «Калашников», привлекли внимание представителей ряда стран Азии и Африки на салоне «Флот-2026», передает ТАСС. Зарубежные делегации детально ознакомились с представленными…