Изображение сгенерировано нейросетью Шедеврум
ЦБ рекомендовал банкам обращать особое внимание на клиентов, вносящих крупные суммы наличных на счета и вклады. Речь идет о транзакциях, когда вносимая сумма превышает среднемесячный доход человека, пишет «Ъ».
Таким образом регулятор намерен противодействовать отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Подозрительными будут считаться даже средства, вносимые для погашения кредита.
Сомнения возникнут в случае, если клиенту присвоен статус высокой степени риска совершения транзакций. Под подозрение попадут и третьи лица, вносящие крупные средства на счет клиента и никак с ним не связанные.
При совершении подобных операций банку предписывается проверить информацию о клиенте и его деятельности, а также установить источник происхождения наличных средств.
Если подозрения получат подтверждение, все данные банк обязан направить в уполномоченный орган с соответствующими пометками.
Ранее в ЦБ спрогнозировали рост спроса на автомобили и недвижимость.
Также сообщалось, что ЦБ защитит граждан от необоснованных блокировок денег. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Глава пресс-службы Белого Дома Каролин Левитт проинформировала о том, каких шагов власти державы ожидают от иранской стороны ради завершения бушующего в Ближневосточном регионе противостояния и заключения договорённостей о мире. В ходе сегодняшней пресс-конференции она проинформировала, что…
Маршрут перевозки наличных денег и драгоценных металлов на Украину изменился после февраля 2022 года, когда воздушное пространство страны оказалось закрыто. Как пишет «Страна.ua», если раньше такие грузы доставляли самолетами в…
Владимир Зеленский подписал закон о ежедневной общенациональной минуте молчания. Теперь на законодательном уровне закреплено, что она будет проходить каждый день в 09:00 как ритуал благодарности, почтения и памяти по погибшим.…
Белый дом выступил с комментарием относительно операции, проводимой США совместно с Израилем против Ирана. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщает ТАСС. В Вашингтоне рассчитывают на то, что операция займет…
Специальные службы Азербайджана информируют о том, что иранская сторона собиралась приступить к проведению террористических актов на территории государства, но эти планы удалось вовремя раскрыть и помешать их исполнению. Официальные представители местной СГБ информируют о том, что сотрудникам…
Заместитель главы иранского Министерства Иностранных Дел Маджид Тахт-Раванчи проинформировал о том, что при необходимости Вооружённые силы начнут бить по войскам тех держав, которые решаться оказать поддержку Соединённым Штатам Америки или Тель-Авиву. В ходе диалога с телевизионным…