ЦБ порекомендовал банкам проверять внесение наличных от пяти миллионов рублей

Центральный банк России рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных, которые клиенты вносят на счета, сообщили в пресс-службе регулятора. Внимание предложили обратить на операции от пяти миллионов рублей за раз или в совокупности за месяц.

Рекомендации касаются необычных для бизнеса или повседневных расчетов операций и не предполагают обязательной проверки каждого клиента. По оценке ЦБ, такие меры затронут ограниченный круг клиентов и помогут выявлять попытки легализовать преступные доходы.

В регуляторе подчеркнули, что рекомендации «не затрагивают интересы добросовестных граждан».

Глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля ранее пояснил, что речь идет о наличных с неизвестным происхождением, а не об ограничении наличных расчетов в целом.

Ранее сообщалось, что рынок ипотечного кредитования в России может снова обрести массовую популярность, если процентные ставки снизятся примерно до 12% в год. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.